FTX-ის გამოძიება ფართოვდება, რადგან პროკურორები დაუკავშირდნენ ყოფილ აღმასრულებლებს

გამოძიების მცოდნე ათეული ადამიანის თქმით, ფედერალური პროკურორები ყურადღებით აკვირდებიან იმ პირთა მზარდ რაოდენობას, რომლებიც დაკავშირებულია სემ ბანკმან-ფრიდიდემონტაჟია cryptocurrency იმპერია, მათ შორის მისი მამა, ძმა და ყოფილი თანამშრომლები. გამოძიება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფინანსური დანაშაულის საქმე, რომელიც გამოძიებულია შეერთებულ შტატებში ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში.

აშშ-ს პროკურატურის მანჰეტენის ოფისის მიერ შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც განახორციელებს FTX-ის დაღუპვის გამოძიებას. crypto გაცვლა Bankman-Fried დაარსდა.

ათზე მეტი პროკურორი აწარმოებს სისხლის სამართლის საქმეს და ადგენს მილიარდობით დოლარის კლიენტის სახსრებს, რომლებსაც ბანკმენ-ფრიდი ბრალად ედება მითვისებაში, დემიან უილიამსის, აშშ-ს ადვოკატის სამხრეთ ოლქის ხელმძღვანელობით. ნიუ იორკი.

გამოძიების მცოდნე რამდენიმე წყაროს თანახმად, პროკურორები ახლახან ესაუბრა FTX-ისა და ყოფილი აღმასრულებლისა და თანამშრომლის ადვოკატებს. ალამადას კვლევაასევე დააარსა ჰეჯ-ფონდი Bankman-Fried. გაირკვა, რომ პროკურორებმა ასევე გამოიკვლიეს, თუ როგორ შეიტანეს წვლილი ბანკმენ-ფრიდის ოჯახის წევრებმა მის ბიზნეს იმპერიაში.

ბანკმენ-ფრიდის ახლო წრეში თითქმის ყველა იძულებული გახდა ეძია იურიდიული მრჩეველი FTX-ის წარუმატებლობის გამო, რადგან გამოძიება ღრმავდება და პროკურორები განიხილავენ შემდგომი ბრალდების წარდგენას. FTX-ის რამდენიმე ყოფილი აღმასრულებელი, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ შესაბამისი ინფორმაცია, თითოეული წარმოდგენილია ადვოკატების მიერ იურიდიული ფირმებიდან Mayer Brown, Steptoe & Johnson და Covington & Burling.

დენიელ ჰოუკის, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის ბაზრის ბოროტად გამოყენების განყოფილების ყოფილი დირექტორის და ამჟამად ფირმა Arnold & Porter-ის იურისტის თქმით:

როდესაც ადამიანები იწყებენ გადატრიალებას ან ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას, ეს შეიძლება გამოიწვიოს ახალი გამოძიების ხაზები და ახალი ხალხის ინტერესი.

FTX-ის გამოძიებამ შეიძლება ასევე მიმართოს ბიზნესებს, რომლებმაც სესხი მისცეს ან მიიღეს გადახდები ბირჟიდან. საკითხი ზე გენეზისიკრიპტოვალუტის სესხების კომპანია, რომელიც SEC-მა ახლახან დაადანაშაულა ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევაში, დაიწყო, როდესაც FTX დაიშალა გასულ წელს. სენატორების ორპარტიულმა ჯგუფმა ასევე მისწერა ვერცხლისფერი, ბანკი, რომელიც აწარმოებდა ბიზნესს FTX-თან, იანვრის ბოლოს, რათა დაეკითხა კომპანიის ცოდნა ბირჟის მიერ კლიენტების სახსრების მითვისების შესახებ.

პროკურორები ცდილობენ შეაგროვონ ასობით მილიონი დოლარი, რომელიც მოიპარეს ბირჟიდან ჰაკერმა იმ დროს, როდესაც FTX-მა ნოემბერში გაკოტრება გამოაცხადა, გარდა მომხმარებლის დაკარგული ფულის პოვნისა. გარდა ამისა, ისინი იძიებენ 90 მილიონ დოლარზე მეტი კამპანიის შემოწირულობებს, რომლებიც გაკეთდა პოლიტიკური მოქმედების ორგანიზაციებისთვის და კონგრესის კანდიდატებისთვის FTX-ის თანამშრომლებისა და სხვა ფირმის თანამოაზრეების მიერ.

ბანკმენ-ფრიდის ყოფილი თანამშრომლების მტკიცებულებები შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს პროკურატურის საქმეში მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეში. ქეროლაინ ელისონი და გარი ვანგი, მისი ორი უახლოესი მრჩეველი, თაღლითობაში დამნაშავედ ცნო დეკემბერში და თვეების განმავლობაში მუშაობდნენ პროკურორებთან. გამომძიებლები ამჟამად თავიანთ ძალისხმევას ამახვილებენ FTX-ის დამატებით ყოფილ აღმასრულებლებზე.

საქმის მცოდნე სამი ადამიანი აცხადებს, რომ პროკურორები ესაუბრა სემ ტრაბუკოს ადვოკატს, Alameda Research-ის ყოფილ თანაპრეზიდენტს. გარდა ამისა, რამდენიმე წყაროს თანახმად, დანიელ ფრიდბერგი, FTX-ის გამორჩეული შიდა ადვოკატი, პირადად შეხვდა მათ.

პროკურორებმა ასევე განაცხადეს სასამართლო დოკუმენტებში, რომ ისინი დაუკავშირდნენ რაინ მილერს, FTX-ის აშშ შვილობილი კომპანიის გენერალურ ადვოკატს, რომელიც დაეხმარა სიტუაციის მართვაში FTX-ის გაკოტრებამდე მშფოთვარე დღეებში.

ბირჟებზე მცოდნე რამდენიმე პირის თანამშრომლობით, ასევე გაირკვა, რომ ხელისუფლება ელაპარაკა ნიშად სინგჰის ადვოკატს, FTX-ის ყოფილ ტოპ ინჟინერს, რომელიც ფლობდა ბირჟაზე მცირე თანამდებობას, დაკავდა თუ არა იგი ითანამშრომლეთ, როგორც პოტენციური საპროცესო შეთანხმების ნაწილი. ბ-ნ სინგს, დემოკრატი პოლიტიკოსების მნიშვნელოვან მხარდამჭერს, დანაშაულში არ წაუყენებიათ ბრალი, მაგრამ მთავრობის ჩანაწერების თანახმად, მან იცოდა, რომ FTX-მა მიითვისა მომხმარებლების სახსრები და მიიღო 543 მილიონი დოლარის სესხი Alameda-სგან.

Bloomberg იყო პირველი, ვინც გამოაქვეყნა დისკუსიების შესახებ პროკურატურასა და ბ-ნ სინგს შორის, ხოლო Reuters იყო პირველი, რომელმაც გაავრცელა ინფორმაცია ბ-ნი ფრიდბერგის პროკურატურასთან კონტაქტის შესახებ.

ასევე ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ პროკურორებმა დაკითხეს რაიან სალამე, FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი, რომელმაც ათობით მილიონი დოლარი მისცა რესპუბლიკელ კანონმდებლებს, ხოლო ისინი შეხვდნენ მოწმეებს და ადვოკატებს.

ადამიანი შეიძლება სულაც არ იყოს გამოძიების ქვეშ მხოლოდ იმიტომ, რომ დამცველები და პროკურორები საუბრობენ. ხელისუფლება ხშირად ატარებს ამ დისკუსიებს იმის გასარკვევად, აქვს თუ არა ვინმეს ცოდნა, რომელიც შეიძლება გამოაყენოს ისინი საქმისთვის, როგორც მოწმე.

30 წლის Bankman-Fried-მა უდანაშაულოდ აღიარა თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და კამპანიის არასათანადო დაფინანსების ბრალდებებზე. ის ახლა შეზღუდულია მშობლების პალო ალტოში, კალიფორნიაში, სახლში, სანამ ელოდება ოქტომბრის სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესს მას შემდეგ, რაც ფედერალურმა მოსამართლემ მას გირაო შეუფარდა მკაცრი პირობებით.

FTX-ის კამპანიის დაფინანსების პრაქტიკის გამოძიება არის ის სფერო, რომელიც შესაძლოა მალე გაიზარდოს. როდესაც კორპორაცია ახორციელებდა პოლიტიკურ ძალაუფლებას ვაშინგტონში, პროკურორებს განსაკუთრებით აინტერესებთ, ჩაერთო თუ არა FTX საზიზღარ შეთქმულებაში, რათა მილიონობით დოლარი მიეწოდებინა „ჩალის კონტრიბუტორებისთვის“, რომლებმაც გააკეთეს ყალბი კონტრიბუცია მისი სახელით.

ფედერალურმა პროკურორებმა დაიწყეს ელფოსტით გაგზავნა ზოგიერთი კამპანიისა და პოლიტიკური მოქმედების ორგანიზაციებისთვის, რომლებმაც მიიღეს შემოწირულობები FTX-ის მუშაკებისგან დეკემბერში ბანკმენ-ფრიდის დაკავების შემდეგ, ამ თანხების გამოკითხვის მიზნით, როგორც ამას წინათ New York Times ავრცელებდა.

ბანკმენ-ფრიდის ოჯახი გამოძიებას ექვემდებარება

გამოძიების შესახებ ინფორმირებული რამდენიმე წყაროს თანახმად, ხელისუფლება ასევე იძიებს, მონაწილეობდა თუ არა ბანკმენ-იფრიდის უმცროსი ძმა, გაბი ბანკმენ-ფრიდი კამპანიის სავარაუდო თაღლითობაში.

პანდემიისგან დაცვა, ადვოკატირების ორგანიზაცია, რომელსაც მართავს Gabe Bankman-Fried, მიიღო დაფინანსება FTX-ისგან. ვაშინგტონში 3.3 მილიონი დოლარის ღირებულების თაუნჰაუსში შტაბის აშენების გარდა, ორგანიზაციამ შემოწირულობები გაუწია სხვა ორგანიზაციებს. კაპიტოლიუმიდან რამდენიმე კვარტალში, ქალაქის სახლი ამჟამად იყიდება.

FTX-ის ახალი მენეჯმენტის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ თაუნჰაუსი "იყიდა გაძარცული კლიენტის სახსრებით" შეტანილ დოკუმენტში. გაკოტრების სასამართლო 25 იანვარს. FTX-ის ადვოკატებმა დაამატეს, რომ ბანკმენ-ფრიდის ძმა ძირითადად უგულებელყოფდა მათ საინფორმაციო მოთხოვნებს.

პროკურორები ასევე ეძებენ ბანკმენ-ფრიდის მამას, ჯო ბანკმენს, სტენფორდის სამართლის სკოლის პროფესორს, რომელიც მუშაობდა FTX-ში და იყო ბიზნესის ხმაურიანი მხარდამჭერი საზოგადოებაში.

გამოძიების ცოდნის ოთხი პირი აცხადებს, რომ ფედერალურმა გამომძიებლებმა ჰკითხეს ბანკმენის მონაწილეობას მისი შვილის ფართო ბიზნეს იმპერიაში. The ბაჰამის 16.4 მილიონი დოლარის ღირებულების ვილა, რომელშიც ბანკმენი და მისი მეუღლე, ბარბარა ფრიდი ხშირად ცხოვრობდნენ, „სავარაუდოდ კომპანიის საკუთრება უნდა ყოფილიყო“, ბანკმენ-ფრიდის თანახმად.

სიტუაციის მცოდნე რამდენიმე პირი ამტკიცებს, რომ მათ შვილმა დაახლოებით ერთი წლის წინ 10 მილიონი დოლარი გადასცა. ერთ-ერთი ამ პირის თქმით, პროკურორები ამ გარიგებას იკვლევდნენ. ბანკმენ-ფრიდის ოჯახის წარმომადგენელმა უარი თქვა პასუხის გაცემაზე.

ვირჯინიის დასავლეთის ოლქის აშშ-ს ყოფილი ადვოკატი ჯონ პ. ფიშვიკ უმცროსი ამტკიცებდა, რომ პროკურორები ხშირად ახდენდნენ ზეწოლას ბრალდებულზე ოჯახის წევრების დევნის გზით, რომლებიც ექვემდებარებოდნენ მათ კანონიერ ბრალეულობას.

ბ-ნი ფიშვიკის თქმით, ოჯახის წევრების დევნის მუქარა არის „უმაღლესი ზეწოლა, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს კრიმინალურ ბრალდებულებზე“. თუ დამნაშავე ბრალს აღიარებს ადრე, ვიდრე გვიან, ეს ხშირად ნიშნავს, რომ ბრალდებულის ოჯახის წევრები მიიღებენ უფრო ხელსაყრელ სასჯელს. თუმცა, ეს არ არის გარანტია.

ამავე თემაზე

Fight Out (FGHT) - გადადით შემოსავლის მისაღებად მეტავერსიაში

• CertiK აუდიტი და CoinSniper KYC დამოწმებული
• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება