აშშ-ს ფინანსთა სამინისტრომ ჩამოთვალა ტორნადო ნაღდი სპეციალურად დანიშნული მოქალაქეებისა და ბლოკირებული პირების სიაში (SDN) და ამერიკელ პირებს აეკრძალათ სერვისით სარგებლობა. სანქციების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს 330,947 აშშ დოლარის სამოქალაქო ჯარიმით და 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.
მთავრობამ მკაცრი პოზიცია დაიკავა Tornado Cash-ის წინააღმდეგ, რომელიც დაკავშირებული იყო წარსულში მნიშვნელოვანი კრიპტო თავდასხმების ფულის გათეთრებასთან.
უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) იტყობინება, რომ არალეგალურმა აქტორებმა ისარგებლეს ამ პროტოკოლის კონფიდენციალურობის დაცვის შესაძლებლობებით და 7 წლიდან გათეთრეს 2019 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა.
აღარ არის კონფიდენციალურობა
„მიქსერი“ ფულის გათეთრების იარაღად იქცა Lazarus Group ჰაკერების ჯგუფისთვის, რომელიც სავარაუდოდ ჩრდილოეთ კორეაში მდებარეობს. ლაზარეს ჯგუფს ადანაშაულებენ ისტორიული DeFi თავდასხმის განხორციელებაში - Axie Infinity's რონინის ხიდი.
OFAC არის აღმასრულებელი სააგენტო, რომელიც პასუხისმგებელია სანქციების ადმინისტრირებასა და აღსრულებაზე უცხოელი ტერორისტების, ტრეფიკერების და, კერძოდ, აშშ-ს ინტერესებისადმი მტრულად განხილული რამდენიმე ქვეყნის მთავრობის წინააღმდეგ.
SDN სიაში შემავალი ქვეყნებიდან კუბა, ირანი, ერაყი და ჩრდილოეთ კორეა არიან.
OFAC-ის კანონების მიხედვით, ამერიკის მოქალაქეებს, რეზიდენტებსა და ბიზნესებს ეკრძალებათ ბიზნესის კეთება სანქციების სიაში შემავალ ნებისმიერ პირთან, ერთეულთან ან ერთან, თუ მთავრობა არ გასცემს კონკრეტულ ნებართვას.
კრიპტოვალუტებზე თავდასხმების ზრდის გარდა, ის ფაქტი, რომ Tornado Cash გახდა Lazarus Group-ის გადასასვლელი საიტი, შეიძლება იყოს მთავარი მიზეზი.
სწრაფი მოქმედება
Tornado Cash-ის ანგარიშები შეერთებულ შტატებში გაიყინება 437 მილიონი აშშ დოლარის სტაბილკოინებში, ETH-ში და WBTC-ში.
იმავდროულად, აშშ-ს ხელისუფლების მიერ ჯარიმების გამოვლენის შემდეგ, GitHub-მა შეწყვიტა Tornado Cash-ის დამფუძნებლის რომან სემენოვის ანგარიშები, ხოლო Circle $USDC-მ დაბლოკა Tornado Cash-ის კონტრაქტები.
Tornado Cash არის პროტოკოლი Ethereum ტოკენების შერევისთვის, რომელიც აძლევს კლიენტებს შესაძლებლობას განახორციელონ ტრანზაქციები Ethereum-ზე მათი ანონიმურობისა და კონფიდენციალურობის შენარჩუნებით.
ნებისმიერი ფული, რომელსაც თქვენ ამოიღებთ, შერეულია სხვა ადამიანების ფულთან, არსებითად აერთიანებს მათ ყველა უცვლელად. ჭკვიანი ხელშეკრულება.
როდესაც გსურთ თანხის გატანა, მოგეცემათ შენიშვნა და შესაძლებლობა აირჩიოთ საფულის რომელ მისამართზე გსურთ თქვენი თანხის გაგზავნა. მოკლედ, Tornado Cash უფრო სავარაუდოა, რომ იმოქმედოს როგორც შერევის სერვისი, ვიდრე როგორც კონფიდენციალურობის მონეტა, როგორიცაა Monero.
თავდაპირველი ვალდებულებისგან განსხვავებით, სერვისის პროვაიდერმა სრულად ვერ აკრძალა ყველა უკანონო ქმედება, შეამცირა ფულის გათეთრება და მართოს რისკი.
აშშ-ს ხელისუფლების განცხადებით, იმის ნაცვლად, რომ სათანადოდ შეენარჩუნებინა მომხმარებლების კონფიდენციალურობა, ბიზნესმა გზა გაუხსნა ფულის გათეთრების აქტივობებს, მავნე პროგრამას და სხვა კიბერდანაშაულებს.
კონფიდენციალურობა და ანონიმურობა, ძირითადი პუნქტები, რომლებიც Tornado Cash-ს მიმზიდველს ხდის, სახიფათო იარაღია, როცა უკანონო მსახიობების ხელშია.
ამის შესახებ მედიასთან საუბრისას აშშ-ის ხაზინის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ბრაიან ე. ნელსონმა აღნიშნა „Tornado Cash-მა არაერთხელ ვერ დააწესა ეფექტური კონტროლი, რომელიც მიზნად ისახავს მას თავიდან აიცილოს მავნე კიბერ აქტორებისთვის თანხების გათეთრება რეგულარულად“ და რომ ეს არ არის ბოლო შემთხვევა, როდესაც სააგენტო იბრძვის შერევის პროტოკოლის წინააღმდეგ.
სხვადასხვა ადამიანს ჰქონდა განსხვავებული აზრები იმის შესახებ, თუ რა გააკეთა აშშ-ს ფინანსთა სამინისტრომ. აკრძალვის წინააღმდეგ არგუმენტების უმეტესობა ეხება იმას, თუ როგორ იმოქმედებს ის პატიოსან მომხმარებლებზე, რომლებიც იყენებენ Tornado Cash-ს კანონიერი კონფიდენციალურობის მიზეზების გამო.
მეორე მხრივ, საზოგადოების ნაწილი ერთგვარად ეთანხმება მთავრობის გადაწყვეტილებას. ისინი ამბობენ, რომ ადამიანები, რომლებიც იყენებენ Tornado Cash-ს, ხშირად აქვთ უკანონო განზრახვები და ის ფაქტი, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო ბევრი თავდასხმა, ცხადყოფს, რომ იურიდიული რეგულაცია რეალურად არის საჭირო.
ვიტალიკ ბუტერნი მარეგულირებელი ნაბიჯების შემდეგ დაადასტურა, რომ გამოიყენა Tornado Cash-ის სერვისი უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტის დასაწყისში უკრაინის მხარდასაჭერად თანხების გასაგზავნად. Ethereum-ის თანადამფუძნებელმა ტვიტერში განაცხადა: „მე გამოვყოფ თავს, როგორც ვინმე, ვინც გამოიყენა [Tornado Cash] შემოწირულობა ზუსტად ამ მიზნით“.
ღონისძიება უფრო დაძაბულობის ფონზე მოხდა cryptocurrency შეზღუდვები გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში. რა მოხდება, თუ მთავრობები უბრძანებენ სხვა შერევის პროტოკოლებს, რათა მათ მიბაძონ?
წყარო: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/