ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ Tornado Cash პასუხისმგებელია უკანონო საქმიანობის შეჩერებაზე

სახაზინო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებამ სანქცირება მოახდინოს მეორე კრიპტო მიქსერის სერვისზე, ბლოკჩეინის ენთუზიასტებსა და კონფიდენციალურობის შოვინისტებს ამ კვირაში აჟიოტაჟი გამოიწვია. 

ორშაბათს, ტორნადო ნაღდი, კრიპტოვალუტების შერევის სერვისი, რომელიც სავარაუდოდ გამოიყენებოდა მოპარული თანხების გასათეთრებლად, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითად ჰაკერებთან, დაემატა უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის სპეციალურად დანიშნული მოქალაქეების (SDN) სიას, 45 ასოცირებულ Ethereum საფულის მისამართებთან ერთად. 

„OFAC-ის მიერ Tornado Cash-ის დასახელება გადამწყვეტი მომენტია კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მოხსენება განაცხადა ბლოკჩეინის ანალიტიკურ ფირმამ Chainalysis-მა. 

„ერთი მხრივ, ეს განსაკუთრებით დროულია: იპარება უფრო მეტი კრიპტოვალუტა, ვიდრე ოდესმე, და თითქმის ყველა ჰაკში, რომელიც წელს დავაკვირდით, Tornado Cash-მა მიიღო მოპარული თანხების ნაწილი მაინც“.

ხაზინა ამტკიცებს, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ დაფინანსებული ჰაკერული ჯგუფი ლაზარეს ჯგუფიმარტში, რომელმაც 620 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა მოიპარა Ronin Bridge-ის პროტოკოლიდან, ცდილობდა დაეფარა სახსრების წარმომავლობა Tornado Cash-ით. Chainalysis ეთანხმება. 

„ლაზარუს ჯგუფი ამ [დეცენტრალიზებული ფინანსური] ჰაკერების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამნაშავეა“, - ნათქვამია Chainalysis-ის ანგარიშში. ”რონინის ხიდის ქურდობის შემდეგ მალევე, ჰაკერებმა ამ თანხების დიდი ნაწილი გაუგზავნეს Tornado Cash-ს, რათა გათეთრებულიყო.” 

არ არის პირველი შერევის სერვისი, რომელიც მიზანმიმართულია  

ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც OFAC სანქცირებულია კრიპტოვალუტის მიქსერისთვის. მაისში, ოფიციალური პირები სამიზნე ბლენდერი, ცენტრალიზებული სერვისი Lazarus Group ასევე სავარაუდოდ იყენებდა მოპარული თანხების დამალვას. მაგრამ Tornado Cash განსხვავებულია, ამბობს ზოგიერთი ექსპერტი. 

„Blender.io დაინიშნა ჯერ კიდევ ამ წლის მაისში, მაგრამ ის განსხვავებულია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, ეს არის ცენტრალიზებული პატიმრობის სერვისი და ეს… მხოლოდ კოდია“, - ამბობს მაიკლ მოსიერი, იუსტიციის დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე. ფულის გათეთრებისა და აქტივების აღდგენის განყოფილებაში ნათქვამია ა Twitter სივრცეები დისკუსია პარასკევს.

როგორც ჭკვიანი კონტრაქტზე დაფუძნებული შერევის სერვისი, Tornado Cash-ს შეუძლია გააგრძელოს მუშაობა ცალკეული აქტორების გარეშე, დაჟინებით ამტკიცებენ ისინი, ვინც ეწინააღმდეგება სანქციებს. ეს არის არგუმენტი, რომელიც Tornado Cash-ის თანადამფუძნებელს რომან სემენოვს დიდი ხანია აქვს თავად გამოიყენა, მაგრამ სხვებმა ეჭვი გამოთქვეს მსჯელობის ამ ხაზში. 

”მე არ ვფიქრობ პირადად, თუმცა ჩვენ ჯერ კიდევ არგუმენტებით ვმუშაობთ… რომ თქვენ შეგიძლიათ მოიტანოთ განსაკუთრებით ძლიერი არგუმენტი, რომ Tornado Cash არ არის ერთეული,” - თქვა პიტერ ვან ვალკენბურგმა, Coin Center-ის კვლევის დირექტორმა. Twitter ფართები. ”რამდენადაც მე ვიცი, Blender.io არც ერთ იურიდიულ იურისდიქციაში არ იყო ჩართული.” 

ზოგიერთი ადამიანი ინარჩუნებს კონტროლის დონეს Tornado Cash-ის ადმინისტრაციულ გასაღებებზე, თქვა ვან ვალკენბურგმა, რაც მათ საშუალებას აძლევს შეიტანონ ცვლილებები კოდში და, შესაბამისად, იქნება „ერთეული“ მთავრობის თვალში. 

თუმცა ბუნდოვანი ხდება, დასძინა ვან ვალკენბურგმა, რადგან Tornado Cash, როგორც კოდი, თავისთავად არ არის „საკუთრება“. 

„თითქმის ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ფილიპსმა, ვინც გამოიგონა Phillips-ის ხრახნიანი, რაღაც ძალიან ცუდი გააკეთა და მის საბანკო ანგარიშებზე სანქცირება მოვახდინეთ, მაგრამ შემდეგ ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ არავის აქვს უფლება გამოიყენოს Phillips-ის სახრახნიანი თავი. ," მან თქვა. 

აბსოლუტურ სანქციებს აქვს გირაო შედეგები, თქვა რებეკა რეტიგმა, Aave-ს გენერალურმა მრჩეველმა Twitter Spaces-ის დროს. რეტიგმა თქვა, რომ ყველა საფულის დამიზნება, რომელიც კონტაქტშია Tornado Cash-ის სახსრებთან, რაც არ უნდა შორს იყოს, მაინც ჰიპოთეტური სცენარია, მაგრამ ეს შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა. 

”ფიქრის პროცესი, თუ რა იქნებოდა ყველა გაუთვალისწინებელი შედეგი, აქ ძალიან ვიწრო იყო, რადგან როგორც ჩანს, ძალიან მძიმე რეაქციაა პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, რომელიც გამოიყენება გარკვეული უკანონო საქმიანობისთვის,” - დასძინა მან. 

Tornado Cash-ის შესაბამისობის პასუხისმგებლობა 

OFAC-ის გადაწყვეტილება ვარაუდობს, რომ ყველა პროტოკოლი, დეცენტრალიზებული თუ არა, ექვემდებარება იგივე შესაბამისობის ვალდებულებებს, ნათქვამია Chainalysis-ის მოხსენებაში. ოფიციალური პირების თქმით, მიქსერის პასუხისმგებლობაა უკანონო საქმიანობის შეჩერება. 

„მიუხედავად სახალხო გარანტიებისა, Tornado Cash-მა არაერთხელ ვერ დააწესა ეფექტური კონტროლი, რომელიც მიზნად ისახავს მას თავიდან აიცილოს მავნე კიბერ აქტორებისთვის თანხების გათეთრება რეგულარულად და რისკების გადასაჭრელად ძირითადი ზომების გარეშე“, - ბრაიან ნელსონი, ხაზინის მდივნის მოადგილე ტერორიზმის საკითხებში და ფინანსური დაზვერვა, განაცხადა სანქციების გამოცხადების შემდეგ. 

2019 წლის აგვისტოში გაშვების დღიდან Tornado Cash-მა მიიღო 7.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების ეთერი, „რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოვიდა უკანონო ან მაღალი რისკის წყაროებიდან“, ნათქვამია Chainalysis-ის მოხსენებაში. ამ მაჩვენებლიდან თანხების დაახლოებით 18% სანქცირებული სუბიექტებიდან მოდიოდა, მაგრამ, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ თითქმის ყველა თანხები მიღებული იყო მანამ, სანამ სუბიექტები სანქციების სიას დაემატებოდა. 

Chainalysis-ის თანახმად, ახლახანს სანქცირებული კრიპტო მიქსერის სერვისის Tornado Cash-ის მიერ მიღებული თანხების 11%-ზე ნაკლები მოიპარეს სხვა კრიპტოვალუტის ბირჟებიდან და პროტოკოლებიდან.

მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.