ხაზინა იძიებს კრაკენს აშშ-ს სანქციების დარღვევისთვის: NYT

წყაროებმა განაცხადეს, რომ კრაკენი აგრძელებდა მომხმარებლებს ირანში, სირიასა და კუბაში, მიუხედავად აშშ-ის მიერ სამი ქვეყნის სანქციებისა. 

კრაკენი, სავარაუდოდ, სახაზინო გამოძიების წინაშე დგას 

ფინანსთა სამინისტრო იძიებს, დაარღვია თუ არა კრაკენმა აშშ-ს სანქციები, The New York Times იტყობინება. 

მიხედვით სამშაბათის ანგარიში ამ საკითხში მცოდნე ხუთი ადამიანის ციტირებით, კრაკენმა მომხმარებლებს ირანში, სირიასა და კუბაში ნება დართო, გახსნათ ანგარიშები და ვაჭრობა კრიპტო აქტივებით მის პლატფორმაზე, უგულვებელყოფს მთავრობის აკრძალვებს სამ ერთან ბიზნესში ჩართვაზე. 

მოხსენებაში ნათქვამია, რომ საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი იძიებს კრაკენს 2019 წლიდან და სავარაუდოდ, გაცვლას დააჯარიმებს. მოხსენების თანახმად, OFAC-მა ყურადღება გაამახვილა ბირჟის ურთიერთობაზე ირანის მოქალაქეებთან და წყაროები ირწმუნებიან, რომ კრაკენმა ასევე შესთავაზა მომსახურება სირიასა და კუბაში. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ კრაკენის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯესი პაუელმა ივნისში გააზიარა ელცხრილი კომპანიის Slack-ის მეშვეობით, სადაც მითითებულია, რომ იგი ემსახურება 1,522 მომხმარებელს ირანში, 149 სირიაში და 83 კუბაში. 

მოხსენებაში ნათქვამია, რომ პაუელმა ადრე უთხრა თავის თანამშრომლებს, რომ კომპანიამ უნდა შეაფასოს, ასე იყო თუ არა „ღირს რისკი, რომ არ დაიცვას კანონის მოთხოვნა“ და რომ კანონის დარღვევა „ყოველთვის უნდა განიხილებოდეს, როგორც ვარიანტი“ იმის დაზუსტების გარეშე, გულისხმობდა თუ არა კონკრეტულ სიტუაციას. კრაკენი იყო დააჯარიმეს 1.25 მილიონი დოლარი სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიიდან 2021 წელს, მას შემდეგ რაც მან ვერ დარეგისტრირდა ფიუჩერსებით მოვაჭრედ. 

კრიპტო და სანქციები 

სანქციები კრიპტოვალუტის სივრცეში მიმდინარე წელს მწვავე თემა იყო რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ. შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა გამოაცხადეს ეკონომიკური ჯარიმები რუსეთის წინააღმდეგ იმ იმედით, რომ ისინი დაარწმუნებდნენ პრეზიდენტ პუტინს თავისი ჯარების გაყვანაში. კრიპტოვალუტა საუბარში ცენტრალური გახდა, რადგან პოლიტიკოსებმა გააფრთხილეს, რომ რუს ოლიგარქებს შეეძლოთ მიმართონ ბიტკოინს ან სხვა ციფრულ აქტივებს სანქციების თავიდან ასაცილებლად. 

რუსეთის შემოჭრის შემდეგ, უკრაინის ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი მოუწოდა კრიპტო ბირჟებს აკრძალონ რუსი მომხმარებლები. პაუელი იყო ერთ-ერთი რამდენიმე ბირჟის ხელმძღვანელი საუბარი ზარების შემდეგ, თქვა, რომ კრაკენი არ აკრძალავს რუს მომხმარებლებს, თუ ამას კანონი არ მოითხოვს. 

პაუელი, რომელიც იყო ბიტკოინის ადრეული მიმღები და დააარსა Kraken 2011 წელს, წარსულში ცნობილი იყო თავისი ღია ლიბერტარიანული შეხედულებებით. პაუელი გააკრიტიკა კანადის მთავრობა თებერვალში მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ მიიღო საკამათო გადაწყვეტილება საბანკო ანგარიშების გაყინვისა და Trucker Convoy მომიტინგეების კრიპტოვალუტის საფულეების თვალყურის დევნების შესახებ. "ხედავ სად მიდის ეს? გთხოვთ, ნუ დააფინანსებთ მიზეზებს უშუალოდ პატიმრობის საფულეებიდან. დარწმუნებული ვარ გაყინვის შეკვეთები მოდის. გაგზავნამდე გადადით არასაპატიმროში“, - დაწერა პაუელმა ტვიტერზე მას შემდეგ, რაც კანადამ შეცვალა კანადის ტერორისტული დაფინანსების აქტი პროტესტის ფონზე. მოგვიანებით კანადის ონტარიოს ფასიანი ქაღალდების კომისიამ მისი ტვიტერი პოლიციას შეატყობინა. 

მიუხედავად იმისა, რომ კანადასა და უკრაინაში ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ხაზი გაუსვა კრიპტო-ს უტილიტას, როგორც ფიატის ფულის უსაზღვრო ალტერნატივას, ლიდერებმა ატეხეს განგაში იმ პოტენციური ზიანის შესახებ, რომელიც აქტივების კლასმა შეიძლება გამოიწვიოს სანქციების თავიდან აცილების მიზნით. 

კრაკენის ღირებულება დაახლოებით 10 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მან ბოლოს 65 მილიონი დოლარი შეაგროვა თავისი პირველი ვენჩურული ფონდის დასაწყებად 2021 წლის დეკემბერში და პაუელმა შარშან მიანიშნა, რომ ბირჟა 2022 წელს შეიძლება საჯაროდ გამოვიდეს (თუმცა ბაზრის ბოლოდროინდელმა ვარდნამ შეიძლება შეაჩეროს ეს გეგმები).

კრიპტო ბრიფინგი კომენტარისთვის მიმართა კრაკენს და წარმომადგენელმა თქვა, რომ ფირმა "არ აკეთებს კომენტარს მარეგულირებელებთან კონკრეტულ განხილვებზე“. მათ დასძინეს, რომ კრაკენი „მჭიდროდ აკონტროლებს სანქციების კანონების დაცვას და, ზოგადად, აცნობებს მარეგულირებლებს პოტენციურ საკითხებზეც კი“.