TRM-ის გამო მტვრის შეტევები Tornado Cash-ის სანქციის შემდეგ, TRM Labs-მა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც განმარტა, თუ როგორ იყენებს DeFi პლატფორმები მის მონაცემებს დაზარალებული საფულის მისამართების დასაბლოკად.
DeFi პროტოკოლი Aave განაცხადა აგვისტოს 14 რომ TRM Labs API პასუხისმგებელი იყო მის პლატფორმაზე მომხმარებლების აკრძალვაზე, რომლებსაც ჰქონდათ კავშირი Tornado Cash-თან. საპასუხოდ, 15 აგვისტოს, TRM Labs-მა განმარტა, რომ აკრძალვის სია შეიქმნა პროტოკოლით განსაზღვრული პარამეტრებისა და რისკის ზღვრების საფუძველზე.
„... ჩვენ არ ვიღებთ რაიმე კონკრეტული მისამართების დაბლოკვას და ვაწვდით ჩვენს კლიენტებს რისკის მონაცემებს მათი შესაბამისობის პროგრამებში გამოსაყენებლად. ორგანიზაციები, რომლებიც იყენებენ TRM-ს, აკონფიგურირებენ საკუთარ პარამეტრებსა და რისკის ზღვრებს, რათა დაადგინონ რომელი მისამართები დაბლოკონ ან გაყინონ“.
სავარაუდო მტვრის შეტევა, რომლის დროსაც ყალბი დროშით მონიშნეს მისამართები, გამოწვეული იყო იმ პარამეტრების არასწორი დაზუსტებით, რომლებიც შეესაბამება Tornado Cash-ის სანქციის სცენარს.
როგორ იყენებს DeFi პროტოკოლები TRM Wallet Screening API-ს
TRM Labs არის ბლოკჩეინის მონაცემთა პროვაიდერი, რომელიც ეხმარება ფინანსურ ინსტიტუტებსა და მთავრობებს თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის უზრუნველყოფს ბლოკჩეინის მისამართებს, რომლებიც სანქცირებულია აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) მიერ, რათა დაეხმაროს თავის კლიენტებს მიიღონ აუცილებელი ზომები სანქცირებული მისამართებისა და სუბიექტების წინააღმდეგ.
სანქცირებული მისამართების ჯაჭვურ დეტალებზე წვდომისთვის, DeFi პლატფორმები უნდა იყოს ინტეგრირებული TRM Wallet Screening API-სთან. API საშუალებას აძლევს DeFI პროტოკოლს მოითხოვოს მონაცემები მისამართებისა და ტრანზაქციების შესახებ, რომლებიც სანქცირებულია. შედეგი, როგორც წესი, იქნება ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მისამართების სია, რომელთა ჩართულობის ხარისხი არ არის გააზრებული.
უფრო მკაფიო ხედვის მისაღებად, თუ რატომ იქნა დაწესებული მისამართის სანქცია, პროტოკოლს შეუძლია დააკონფიგურიროს მისი პარამეტრი, რათა მიუთითოს ინფორმაცია, რომლის მიღებაც სურს API-დან.
კონფიგურაცია დეტალურად აღწერს სანქცირებული მისამართის რისკის დონეს. ამ დროისთვის, TRM-ის API კლასიფიცირებს რისკის ზღურბლს, როგორც:
- საკუთრების რისკი - მისამართი არის სანქციების სიაში.
- კონტრაგენტის რისკი - მისამართი, რომლის ტრანზაქცია ხდება სანქცირებული მისამართით.
- არაპირდაპირი რისკი — მისამართი მიღებული (ან გაგზავნილი) თანხების რამდენიმე არხით სანქცირებულ მისამართზე (ან).
ეს ხსნის მრავალი მისამართის ბედს მტვრის შეტევა, სადაც 0.1 ETH გაიგზავნა გახმაურებული მისამართების ჩასახვის მიზნით, როგორიცაა ბრაიან არმსტრონგი და ჯასტინ სან. მისამართები თავიდან აიკრძალა, მაგრამ მოგვარდა სანქციის პარამეტრზე კორექტირების შემდეგ.
წყარო: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/