თურქეთს თექვსმეტი FTX აქტივები აქვს ქვეყანაში მიმდინარე გამოძიების ფონზე

FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, სემ ბანკმენ-ფრიდს, აქტივები ჩამოართვეს ქვეყნის ფინანსური დანაშაულების გამოძიების საბჭომ, ადგილობრივად ცნობილი როგორც MASAK, მისი მთავარი ბიზნესის დაშლის შემდეგ.

ჩინოვნიკი განცხადება თურქეთის MASAK-მა გამოაქვეყნა წინასწარი დასკვნები და ქმედებები, რომლებიც განხორციელდა ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ შემდეგ გაკოტრების პროცესი მისი ძირითადი ბიზნესი. MASAK-მა გამოძიება 14 ნოემბერს დაიწყო.

Cointelegraph-მა თარგმნა MASAK-ის უახლესი განცხადება, რომელშიც ხაზგასმულია გამოძიების სამი ძირითადი პუნქტი.

თურქულმა საგამოძიებო ორგანომ დაადგინა, რომ FTX-მა ვერ შეძლო მომხმარებლის სახსრების უსაფრთხოდ შენახვა, გაფლანგა მომხმარებელთა თანხები ბუნდოვანი ტრანზაქციების საშუალებით და მანიპულირებდა ბაზარზე მიწოდებითა და მოთხოვნით იმით, რომ კლიენტები ყიდულობდნენ და ყიდდნენ ჩამოთვლილ კრიპტოვალუტებს, რომლებიც არ იყო მხარდაჭერილი კრიპტოვალუტის ფაქტობრივი ჰოლდინგით.

ამ დასკვნების შედეგად, MASAK-მა ჩამოართვა ბანკმენ-ფრიდის და შვილობილი კომპანიების აქტივები მას შემდეგ, რაც აღმოაჩინა ძლიერი „კრიმინალური ეჭვი“ ზემოთ აღნიშნულ პუნქტებში.

FTX TR-ის ვებსაიტი ჯერ კიდევ ცოცხალია, მაგრამ მხოლოდ მომხმარებლებს უჩვენებს შეტყობინებას ანგარიშებიდან ნაშთების მიღების ინსტრუქციებით. მომხმარებლებს სთხოვენ გააზიარონ IBAN ინფორმაცია და მათი შესაბამისი თურქული ლირის ანგარიშების თურქული საიდენტიფიკაციო ნომერი ბმულის საშუალებით. 

LinkedIn პოსტი FTX TR-მა აღნიშნა, რომ ბირჟას ჰყავდა 110,000 500-ზე მეტი მომხმარებელი და ამუშავებდა საშუალო თვიური ტრანზაქციის მოცულობას $600 მილიონი–$2022 მილიონი 27 წლის დასაწყისში მობილური აპლიკაციის გაშვების შემდეგ. კომპანიაში დასაქმებული იყო XNUMX ადამიანი.

პოსტში ასევე აღნიშნულია, რომ კომპანია ცდილობდა FTX TR-ში მომხმარებლის ნაშთები გადაეტანა მათ საბანკო ანგარიშებზე.

ამავე თემაზე: FTX-ის წილი აშშ ბანკში აჩენს შეშფოთებას საბანკო ხარვეზებთან დაკავშირებით

FTX TR-ს მართავდა Binance-ის ყოფილი აღმასრულებელი, რომელიც ადრე მართავდა გლობალური ბიზნესის ზრდას თურქეთში, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში და ევროკავშირში. Cointelegraph-მა დაუკავშირდა FTX TR-ის ყოფილ ხელმძღვანელს იმის გასარკვევად, იცოდა თუ არა ადგილობრივმა ოპერაციამ მისი მშობელი კომპანიის არასათანადო ბიზნეს საქმიანობის შესახებ და შესაბამისად განაახლებს ამ სტატიას.

ადგილობრივი მედიის ცნობით მოხსენება, FTX ვებსაიტს ყოველთვიურად იზიდავდა საშუალოდ 187,000 უნიკალური ვიზიტორი თურქეთიდან, რაც მეექვსე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ქვეყნების მიხედვით. 

FTX ახლა გადის გაკოტრების პროცედურას, რომელსაც ხელმძღვანელობს ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ რეი III. ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია ენრონის სამარცხვინო კოლაფსზე 2000-იანი წლების დასაწყისში აღწერა FTX-ის უკმარისობა როგორც ყველაზე უარესი, რაც მის პროფესიულ კარიერაში უნახავს.

არის FTX-ის გლობალური აქტივების სტრატეგიული მიმოხილვა გაკეთებული მიმდინარეობს გაკოტრების პროცესის ფარგლებში დაინტერესებული მხარეებისთვის ანაზღაურებადი ღირებულების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით.