- აშშ-ის ნარკოტიკების აღსრულების სააგენტომ გასულ წელს Binance-ს $2.2 მილიონი ჩამოართვა.
- თანხები დაკავშირებული იყო ნარკოტიკების გაყიდვასთან და მექსიკიდან ნარკოტიკებით მოვაჭრეებთან.
- აშშ-ის რაიონულმა სასამართლომ ახლახან დააკმაყოფილა ამოღებული თანხების სამოქალაქო კონფისკაცია.
შეერთებული შტატების ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტომ (DEA) მილიონობით ღირებულების კრიპტოვალუტა ჩამოართვა მრავალჯერ ბინას შარშანდელი ანგარიშები. თანხები დაკავშირებული იყო ნარკოტიკების გაყიდვასთან და ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან მექსიკაში დაფუძნებული კოსტიუმებიდან.
მიხედვით საჩივარი შეტანილი იქნა მიჩიგანის აღმოსავლეთ ოლქის აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში, ყადაღის დადება განხორციელდა 19 წლის 2022 მაისს, აღნიშნული სასამართლოს მიერ უფლებამოსილი ყადაღის ორდერის შესაბამისად. ჩამორთმეული კრიპტო აქტივების დეტალები ასახული იყო აშშ-ს ადვოკატის დონ ნ. აისონის მიერ წარდგენილ საჩივარში ჩამორთმევის შესახებ.
DEA-მ ჩამოართვა 66-ზე მეტი BTC, 9.1 ETH და 300,000 USDT-ზე მეტი Binance-ის ექვსი ანგარიშიდან. კონვერტაციის კურსი გასული წლის მაისიდან აფასებდა ჩამორთმეულ კრიპტო აქტივებს 2.2 მილიონ დოლარზე მეტს. ამოღებული თანხების ჩამორთმევის მოთხოვნა ცოტა ხნის წინ დააკმაყოფილა მიჩიგანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატმა მოსამართლემ.
სასამართლოში წარდგენილმა ასევე ცხადყო, რომ Binance-ს იყენებდნენ ნარკოტრეფიკერები ნარკოტიკების ვაჭრობის გაყიდვიდან მიღებული აშშ-ს ვალუტის გადასაქცევად ბიტკოინებში, USDT-ში ან სხვა კრიპტო აქტივებად და იმავეს გასათეთრებლად მექსიკაში დაფუძნებულ ფულის გათეთრების ორგანიზაციებში (MLOs). Binance-ის ანგარიშები გამოიყენებოდა ფულის არალიცენზირებული გადაცემის შეთქმულებისა და ფულის გათეთრების გასაადვილებლად.
აშშ-ს ადვოკატმა აისონმა თავის საჩივარში განაცხადა, რომ საერთაშორისო ნარკოტრეფიკიდან მიღებული შემოსავლების გადაცემა დაიწყო ჯერ კიდევ 2018 წელს. Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო ციტირებული ბოლო მოხსენება ამ საკითხზე, რომელშიც ნათქვამია, რომ ”წყარომა, რომელიც მუშაობს სამართალდამცავებთან ამ საკითხებზე, თქვა, რომ ურთიერთობა Binance-სა და DEA-ს შორის ”საკმაოდ მჭიდროა”.
წყარო: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/