აშშ-ის ადვოკატი აცხადებს ბრალს აბრეშუმის გზის დანაშაულში

აბრეშუმის გზის თაღლითმა ჯეიმს ჟონგმა 50,000 წელს აბრეშუმის გზის ბაზრობის ბაზრიდან 2012 BTC-ის მოპარვა აღიარა.

აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის თანახმად, ჟონგმა შექმნა 140 ტრანზაქცია, რამაც გამოიწვია Silk Road-ის განაღდების დამუშავების სისტემამ მის ცხრა ანგარიშზე 50,000 BTC შეიტანა.

მიიყვანეთ ჟონგის თხოვნამდე

ჟონგის დამნაშავედ აღიარება მოჰყვა დაახლოებით 50,676 BTC (3.3 მილიარდი აშშ დოლარი) ამოღებას სამართალდამცავების მიერ 2021 წლის ნოემბერში მისი სახლიდან Gainesville, Georgia. ჟონგმა 200-დან 2000-მდე BTC-ის დეპონირება მოახდინა თავის აბრეშუმის გზის თითოეულ ანგარიშზე. შემდეგ მან გააკეთა სწრაფი გატანების სერია დეპოზიტებიდან რამდენიმე წამში. ამის შემდეგ მან ეს თანხა Silk Road-დან გადაიტანა და თანხები ორ დიდ ოდენობად გააერთიანა.

როდესაც ვიკიპედია ბლოკჩეინის გაყოფა შესაქმნელად Bitcoin Cash მყარი ჩანგალი 2017 წელს ჟონგმა მიიღო 50,000 BCH. მან გადააქცია BCH ბიტკოინში საზღვარგარეთული ბირჟების გამოყენებით. ამ კონვერტაციამ მისი ბიტკოინის საკუთრება 53,500 BTC-მდე მიიყვანა, რომელსაც „დანაშაულის შემოსავლები“ ​​უწოდეს, DoJ-ს ცნობით.

როდესაც სამართალდამცავებმა 2021 წელს დაარბიეს ჟონგის სახლი, მათ იპოვეს საფულე გასაღებები 50,591 53,500 BTC-დან მიწისქვეშა სეიფში და კომპიუტერის დაფაზე. გარდა ამისა, მათ ჩამოართვეს $600,000-ზე მეტი ნაღდი ფული, 25 ფიზიკური ბიტკოინი და რამდენიმე ძვირფასი ლითონი. მოგვიანებით ჟონგმა ნებაყოფლობით გადასცა დაახლოებით 1,004 დამატებითი ბიტკოინი.

Zhong შეეძლო სახე მისი დანაშაულისთვის 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და სასჯელი 22 წლის 2023 თებერვალს ემუქრება.

აბრეშუმის გზის ქურდობის საინტერესო ნაკადი

Silk Road იყო ინტერნეტ ბაზრობა, რომელიც დააარსა მსჯავრდებულმა კრიმინალმა როს ულბრიხტი. 2011-დან 2013 წლამდე ის ბიტკოინისთვის უკანონო ნივთებს ყიდულობდა. ნაფიცმა მსაჯულებმა ულბრიხტი 2015 წელს ერთხმად გაასამართლეს და მას სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. მას შემდეგ ხელისუფლებამ გაანადგურა აბრეშუმის გზიდან ქურდობის სულ მცირე ორი შემთხვევა, რომელთაგან ჟონგი ყველაზე ბოლოა.

როდესაც ხელისუფლებამ დააკავა ულბრიხტი სან-ფრანცისკოს ბიბლიოთეკაში, მათ იპოვეს კრიპტო გასაღები მხოლოდ 174,000 BTC (დაახლოებით $105 მილიონი) 614,000 BTC საკომისიოდან, რომელიც მიღებული იყო Silk Road-ის ორწლიანი მუშაობის დროს.

კრიპტო კლავიშები ასოებისა და რიცხვების გრძელი სტრიქონებია, რომლებიც მომხმარებლებს უფლებას აძლევს განახორციელონ ტრანზაქცია ბლოკჩეინზე. კრიპტო მომხმარებელი იყენებს პირად გასაღებს კრიპტოვალუტის დასახარჯად. ისინი იყენებენ საჯარო გასაღებს კრიპტოვალუტის გასაგზავნად. 

2020 წლის ნოემბრამდე, კრიპტო სასამართლო ექსპერტიზის ფირმა Elliptic მყივანი რომ ვიღაცას გადავიდა 70,000 BTC საფულის მისამართიდან 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. სავარაუდოდ, მისამართი ეკუთვნის Silk Road-ს, რადგან მან მიიღო თანხები Silk Road-ის კუთვნილი მისამართიდან 2013 წელს. 

გავრცელებული ინფორმაციით, 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh-ის გასაღებები ვრცელდებოდა ჰაკერების ფორუმებზე, ჩაშენებული დაშიფრულ ფაილში. ვინაიდან ულბრიხტი ციხეში იყო, მას არ შეეძლო თანხების გადატანა. ამის ნაცვლად, ჰაკერმა სავარაუდოდ გატეხა დაშიფრული ფაილი სახსრებზე წვდომისთვის. ანალიტიკოსების ფირმა Chainalysis-მა დაადგინა, რომ ჰაკერმა დაიწყო Silk Road-დან თანხების გადატანა საკუთარ საფულეებში 2012 წელს. Silk Road-ის არცერთი ჟურნალი არ მოიცავდა მათ ტრანზაქციებს, რამაც გაზარდა ეჭვი, რომ ისინი ჰაკერის ნამუშევარი იყო.

აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის შიდა შემოსავლების სამსახური მოგვიანებით ჩამოართვეს ყველა თანხა, რომელიც იმ დროისთვის 1 მილიარდი დოლარი იყო. 

2021 წელს პროკურორებმა ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას ულბრიხთანრომ ჰაკერისგან ჩამორთმეული ფული ულბრიხტს 183 მილიონი დოლარის ანაზღაურებას გადაუხდის. ეს ვალის გაუქმება ნიშნავს, რომ ულბრიხტის მიერ მიღებული ნებისმიერი თანხები ციხეში ყოფნისას მას შეუძლია გაუგზავნოს ოჯახს და მეგობრებს. გარდა ამისა, როცა გათავისუფლდება, მას არანაირი ვალი არ ექნება.

გამომძიებლები აგრძელებენ თამაშს

აბრეშუმის გზის გამოძიების დროს ხელისუფლებამ მიატოვა აპრობირებული მეთოდები. იმის ნაცვლად, რომ დაეწყოთ სავარაუდო მიზეზი იდენტიფიცირებული ეჭვმიტანილის წინააღმდეგ და გამოეყენებინათ ჩხრეკის ორდერი მეტი მტკიცებულების მისაღებად, მათ ჯერ უნდა მიეღოთ მტკიცებულება აბრეშუმის გზის საიტიდან და დაედევნათ ეჭვმიტანილები.

მას შემდეგ გამომძიებლებმა მიიღეს უახლესი ინსტრუმენტები კრიპტოვალუტის დანაშაულისთვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტით ტრანზაქციები საჯაროა, გამომძიებლებს ხშირად სჭირდებათ ტრანზაქციებსა და ინტერნეტის სხვა აქტივობებს შორის კავშირების მოძიება ეჭვმიტანილების იდენტიფიცირებისთვის. ამისთვის, ზოგჯერ ისინი ფარულად შედიან ბნელ ქსელში, ხელისუფლების მიერ ადრე ჩამორთმეული ანგარიშების გამოყენებით მათი ვინაობის დასაფარად. კრიპტო ტრანზაქციების ფიზიკურ პირებთან დაკავშირება ჯერ კიდევ მოითხოვს საკმაოდ ტექნიკურ გამოცდილებას.

ამ უნარების დეფიციტის დასახმარებლად, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ შექმნა ვირტუალური აქტივების ექსპლუატაციის განყოფილება, რათა აგენტებს უზრუნველვყოთ ინსტრუმენტები და ტრენინგები, რათა თვალყური ადევნოთ ფონდების ნაკადებს ბლოკჩეინზე.

„კიბერსივრცეშიც კი, იუსტიციის დეპარტამენტს შეუძლია გამოიყენოს აპრობირებული და ჭეშმარიტი საგამოძიებო ტექნიკა, თანხის მიყოლებით. განაცხადა ლიზა მონაკო, იუსტიციის დეპარტამენტის მეორე პასუხისმგებელი, 2022 წლის თებერვალში.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.