შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა ოფიციალურად აცნობა BlockFi-ს გაკოტრების საქმეს სასამართლოს, რომ მან ჩამოართვა აქტივები, როგორც სისხლის სამართლის საქმე კრიპტო ბირჟაზე FTX-ისა და მისი აღმასრულებლების წინააღმდეგ.
6 იანვარს სასამართლოში წარდგენისას იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ჩამოართვეს Robinhood-ის 55,273,469 აქცია, რომელსაც ადრე აცხადებდნენ პრეტენზია FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა, BlockFi-მ და FTX-ის კრედიტორმა იონათან ბენ შიმონმა - აქციების ღირებულება 450 მილიონ დოლარზე მეტი იყო. გამოქვეყნების დროს. იუსტიციის სამინისტრომ აღნიშნა, რომ მან ასევე აიღო კონტროლი აშშ-ს ვალუტაში 20 მილიონ დოლარზე მეტი საბროკერო ფირმა ED&F Man Capital Markets-ისგან.
4 იანვრის მოხსენებები იუსტიციის დეპარტამენტს ვარაუდობდა წართმევის პროცესში იყო Robinhood აქციები FTX-ის წინააღმდეგ საქმის ნაწილია. Bankman-Fried-ის იურიდიულმა გუნდმა 5 იანვარს დაადასტურა, რომ იუსტიციის სასამართლომ აქციების ჩამორთმევა დაიწყო, მაგრამ მაინც ამტკიცებდა FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ჰქონდა პრეტენზია ქონებრივ საკუთრებაზე „მისი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა“.
„საბრალდებო დასკვნაში ბრალდებები წარმოიქმნება ბრალდებულის სავარაუდო ფართო სქემიდან, რომელიც მიზნად ისახავს ბანკმენ-ფრიდის მიერ დაარსებულ საერთაშორისო კრიპტოვალუტის ბირჟაზე, ბანკმენ-ფრიდის მიერ დაფუძნებულ FTX-ზე დეპონირებული მილიარდობით დოლარის კლიენტების სახსრების მითვისებას“, - ნათქვამია სასამართლოში. „საბრალდებო დასკვნა მოიცავს ბრალდებებს კონფისკაციაზე, ქონების ჩამორთმევის მცდელობაზე, რომელიც წარმოადგენს ან მიღებულ იქნა შემოსავლებიდან, რომელიც მიიღწევა სატელეფონო თაღლითობის ჩადენის მიზნით, თაღლითობისა და ფულის გათეთრების შეთქმულებაში ჩართულ ქონებაზე.
ბაჰამის კუნძულებზე დაკავებისა და დეკემბერში შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის შემდეგ, ბანკმენ-ფრიდი უდანაშაულოდ სცნო რვა სისხლის სამართლის საქმე მათ შორის თაღლითობა და კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევა. Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ქეროლაინ ელისონმა და FTX-ის თანადამფუძნებელმა გარი ვანგმა უკვე აღიარეს დამნაშავეები დაკავშირებულ ბრალდებებში. SBF-ის სისხლის სამართლის პროცესი ოქტომბერში უნდა დაიწყოს.
ამავე თემაზე: აშშ-ს ხელისუფლებამ გახსნა გვერდი, რათა აცნობოს FTX-ის სავარაუდო მსხვერპლებს SBF-ის საქმის შესახებ
ასევე მიმდინარეობს FTX-ის გაკოტრების საქმის წარმოება სისხლის სამართლის საქმეებისგან განცალკევებით, შემდეგი საჯარო მოსმენა 11 იანვარს არის დაგეგმილი. მხარეებმა, რომლებიც წარმოადგენენ FTX მოვალეებს, ასევე მიუთითა კრიპტო ბირჟასთან დაკავშირებულ აქტივებზე და მისი ყოფილი აღმასრულებლები, როგორც ბევრი მომხმარებელი ცდილობს დაკარგული და დაკარგული სახსრების აღდგენას.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/us-doj-announces-seizure-of-55m-robinhood-shares