აშშ-ის პროკურორები 2020 წლის დეკემბრიდან იკვლევენ Binance-ის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შესაბამისობას, ოპერაციებსა და შიდა კომუნიკაციებს, Reuters-ი. იტყობინება 1 სექტემბერს გამოძიების ნაცნობ პირებზე დაყრდნობით.
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა ბირჟას გაუგზავნა წერილი და მოითხოვა ბირჟაზე ნებაყოფლობით მიაწოდოს კომუნიკაციის ჩანაწერები დამფუძნებელ ჩანპენგ ჟაოს და 12 სხვა აღმასრულებელ და პარტნიორებთან არალეგალური ტრანზაქციების გამოვლენისა და აშშ-ში მყოფი მომხმარებლების შეძენის შესახებ.
მოხსენების თანახმად, პროკურორებმა ასევე მოითხოვეს კომპანიის ჩანაწერები, რომლებიც შეიცავდა ინსტრუქციებს ფაილების განადგურების ან აშშ-ს ფარგლებს გარეთ გადაცემის შესახებ.
მარეგულირებელმა მოითხოვა ინფორმაცია Binance-ის ბიზნესის შესახებ აშშ-ში. მან ასევე მოითხოვა დეტალები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო და სანქციების შესაბამისი ზომების შესახებ.
მოხსენების თანახმად, მოთხოვნა ეფუძნებოდა გამოძიებას ბირჟის მიერ საბანკო საიდუმლოების აქტთან შესაბამისობაში. კანონი ავალდებულებს კრიპტობირჟებს აშშ-ში დარეგისტრირდნენ სახაზინო დეპარტამენტში და დაიცვან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომები.
მარეგულირებელმა ეჭვქვეშ დააყენა Binance.US დასაბუთება
Reuters იტყობინება, რომ იუსტიციის დეპარტამენტის 2020 წლის წერილმა მოითხოვა დოკუმენტები, რომლებიც ეხებოდა „ბიზნესის დასაბუთებას“ Binance.US-ის დაარსებისას.
გავრცელებული ინფორმაციით, მარეგულირებელმა ჰკითხა ჟაოს და 12 სხვა აღმასრულებელს, მათ შორის თანადამფუძნებელს იი ჰეს და შესაბამისობის მთავარ ოფიცერს, სამუელ ლიმს, Binance-სა და Binance.US-ს შორის ურთიერთობის შესახებ.
Binance.US დაიწყო 2019 წელს Binance-ის (მშობელი კომპანია) მიერ და რეგისტრირებულია აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტში.
თუმცა, მშობელი კომპანიის გაუმჭვირვალე სტრუქტურამ გააღიზიანა მარეგულირებლები მთელ მსოფლიოში, რომლებმაც რამდენჯერმე გააფრთხილეს მომხმარებლები გაცვლის შესახებ.
ცოტა ხნის წინ ჰოლანდიის ცენტრალურმა ბანკმა დააჯარიმეს ფირმა 3 მილიონ ევროზე მეტი ფინანსური კანონმდებლობის დარღვევისთვის.
იმავდროულად, Binance-მა გააძლიერა მარეგულირებელი შესაბამისობის ზომები და მოიპოვა რამდენიმე დამტკიცება მარეგულირებლებისგან იტალიაში. France, დუბაიშიდა სხვა ქვეყნებში.
SEC-მა დაიბარა Binance.US ოპერატორები
Reuters-მა ასევე გამოავლინა, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) დაიბარა Binance.US-ის ოპერატორი BAM Trading Services.
Reuters-ის მოხსენების თანახმად, გამოძახება იკითხებოდა Binance.US-სთვის BAM სერვისების შესახებ და მუშაობდნენ თუ არა რომელიმე თანამშრომელი მშობლის ბირჟაზე.
Binance პასუხი
Reuters-მა ვერ დაადგინა, როგორ უპასუხა Binance მარეგულირებლის მოთხოვნებს.
იმავდროულად, Binance-ის კომუნიკაციების უფროსმა პატრიკ ჰილმანმა თქვა:
„მარეგულირებლები მთელს მსოფლიოში მიმართავენ ყველა ძირითად კრიპტო ბირჟას, რათა უკეთ გაიგონ ჩვენი ინდუსტრია. ეს არის სტანდარტული პროცესი ნებისმიერი რეგულირებადი ორგანიზაციისთვის და ჩვენ რეგულარულად ვმუშაობთ სააგენტოებთან, რათა მივმართოთ მათ ნებისმიერ შეკითხვას.
ჰილმანმა დასძინა, რომ ბირჟას ჰყავდა შესაბამისობის ჯგუფი დაკომპლექტებული ყოფილი მარეგულირებლებით და სამართალდამცავი აგენტებით.
ჩანგპენგ ჟაომ ასევე დაწერა ტვიტერზე, რომ ბირჟა შეესაბამებოდა 2020 წლის მარეგულირებელ მოთხოვნებს.
დღეს კიდევ ერთი ამბავი იმის შესახებ, რომ კრიპტო კომპანიამ მიიღო მოთხოვნა მარეგულირებლისგან. გარკვეული ინფორმაციის ნებაყოფლობით გაზიარების მოთხოვნა ჯერ კიდევ 2020 წელს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანია რეგულატორებისადმი ნდობის დამყარება.
ჩემი ჩატის შეტყობინებები მაინც ნახევრად საჯაროა. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? ბინანსი (@cz_binance) სექტემბერი 1, 2022
წყარო: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/