აშშ-ს ფინანსთა სამინისტრომ კრაკენი დაამატა საგამოძიებო სიაში სანქციების შესაძლო დარღვევების გამო

აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტი ეჭვობს კრიპტო გაცვლას Kraken დაარღვია აშშ-ს სანქციები იმით, რომ სანქცირებული რეგიონებიდან მომხმარებლებს ციფრული ტოკენებით ვაჭრობის უფლება მისცა და დაიწყო ფედერალური გამოძიება სიმართლის გამოსავლენად, The New York Times იტყობინება.

აშშ-ის სანქციები ამჟამად ეხება ირანს, ჩრდილოეთ კორეას, კუბას, სირიას, ასევე უკრაინის ყირიმს, დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებს. 2022 წლის მაისში, MetaMask მდე OpenSea გამოაცხადა ისინი იცავდნენ ამ სანქციებს და აკრძალეს მომხმარებლის ტრანზაქციები ამ რეგიონებიდან.

ჯერჯერობით ცნობილია, რომ კრაკენმა მომხმარებლებს საშუალება მისცა ირანიდან, სირიიდან და კუბადან იყიდონ და გაყიდონ ციფრული აქტივები სანქცირებული სხვა რეგიონებთან ერთად.

ამ საკითხზე მცოდნე ადამიანები, რომლებმაც ისაუბრეს NYT-თან, აცხადებენ, რომ აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC) სავარაუდოდ დააჯარიმებს კრაკენს ფედერალური გამოძიების შედეგად.

OFAC-ს აქვს დააჯარიმეს სხვა კრიპტო ბირჟები მსგავსი სანქციების დარღვევისთვის ადრე. BitGo 183 წელს ჰქონდა 2020-ზე მეტი დარღვევა და დაჯარიმდა 98,000 XNUMX დოლარით. BitPayთავის მხრივ, 500,000 დარღვევისთვის 2,102 XNUMX დოლარზე მეტი დაჯარიმდა.

კრაკენი მეთვალყურეობის ქვეშ

წყაროების თანახმად, კრაკენი 2019 წლიდან იმყოფება OFAC-ის რადარის ქვეშ, მას შემდეგ რაც თანამშრომელმა უჩივლა კრაკენს სანქცირებულ ქვეყნებთან ბიზნესის კეთების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ სარჩელი მოგვარდა, OFAC აკვირდებოდა კრაკენის ანგარიშებს ირანში და სხვა სანქცირებულ რეგიონებში.

NYT-ის თქმით, Kraken-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯესი პაუელი კომპანიის Slack-ის არხზე გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს, რომ კრაკენს ჰქონდა 1,522 ანგარიში ირანში, 149 სირიაში და 83 კუბაში. რიცხვები ივნისის ბოლოდანაა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეიძლება იყოს მეტი ანგარიში სანქცირებული რეგიონებიდან არსებულ 1,754 ანგარიშზე.

კრაკენის მთავარმა იურიდიულმა ოფიცერმა მარკო სანტორიმ განუცხადა NYT-ს, რომ კომპანიამ:

„არ აკეთებს კომენტარს მარეგულირებელებთან კონკრეტულ დისკუსიებზე. კრაკენი ყურადღებით აკვირდება სანქციების კანონების დაცვას და, ზოგადად, აცნობებს მარეგულირებლებს პოტენციურ საკითხებზეც კი. ”

კრაკენის ხაზინის წარმომადგენელმა ასევე თქვა, რომ კომპანია არ ადასტურებს ან არ კომენტარს არ აკეთებს პოტენციურ ან მიმდინარე გამოძიებებზე და დასძინა, რომ კრაკენი იყო:

"მოწოდებულია სანქციების აღსრულებაზე, რომლებიც იცავს აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას."

თუ კრაკენი დაჯარიმდება OFAC-ის მიერ, ეს იქნება უმსხვილესი კრიპტოკომპანია, რომელსაც ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გამო 1979 წლიდან, როდესაც აშშ-მ ქვეყანაში საქონლისა და სერვისების ექსპორტი აკრძალა, აღსრულების ღონისძიების წინაშე აღმოჩნდება.

სხვა კომპანიები გამოძიების ქვეშ არიან

აშშ ძალიან მკაცრია კრიპტო კომპანიების მიმართ 2020 წლის ბოლოდან.

რამდენიმე დღის წინ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC)დაიწყო გამოძიება მონეტა ფასიანი ქაღალდების სიაში. Coinbase-მა გაზარდა თავისი სია 150-ზე მეტ კრიპტოვალუტამდე 2021 წელს და მას შემდეგ იმყოფება SEC-ის რადარის ქვეშ. SEC ფიქრობს, რომ Coinbase თავის აშშ-ში დაფუძნებულ მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ვაჭრობის ციფრული აქტივებით, რომლებიც უნდა ყოფილიყო დარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების სახით.

SEC ასევე დევნიდა  ripple 2020 წლის დეკემბრიდან SEC-მა გახსნა ა სარჩელი Ripple-ის წინააღმდეგ, ამტკიცებენ, რომ XRP ტექნიკურად არის "უსაფრთხოება", რამაც XRP ყველა გაყიდვა დაურეგისტრირებელი გახადა. SEC ამტკიცებს, რომ ეს უკანონოა და სურს შეიძინოს 2 მილიარდი დოლარი, რომელიც შეგროვდა XRP გაყიდვებიდან. სასამართლო პროცესი 2020 წლიდან გაგრძელდა და უსკოს, როგორც ჩანს, ასეა კარგავს.

In 2021, ბინას ქვეშ იქნა აღებული გამოძიება აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტისა და შიდა შემოსავლების სამსახურის (IRS) მიერ, თითქოსდა უკანონო კრიპტოვალუტების მნიშვნელოვანი ადგილია. IRS უკვე კითხულობს, თუ Binance ნებას რთავს ამერიკელებს უკანონო ვაჭრობის განხორციელებაში.