აზიური კრიპტო ბირჟა WazirX, რომელიც ინდოეთის სააღსრულებო სააგენტოს გამოძიების ქვეშ იყო, აღსრულების დირექტორატმა საბოლოოდ მიიღო თავისი ბანკის აქტივები დაყადაღებულია.
კუმულაციურად, გაყინული ბანკის აქტივები დაახლოებით 64.67 ლარი ღირს. 8.13 crores, რაც დაახლოებით $XNUMX მილიონი ამჟამინდელი საბაზრო ღირებულებით.
რამდენიმე გამოძიების შემდეგ, მათ შორის Zanmai Labs Private Limited-ის (WazirX) დირექტორების გამოძიების შემდეგ, ნიშალ შეტიმ და Sameer Hanuman Mhatre, აღსრულების დირექტორატმა (ED), გადაწყვიტა, რომ WazirX ჩართული იყო ფულის გათეთრების საქმეში.
ის cryptocurrency გაცვლაWazirX არის Binance Holdings Limited-ის შვილობილი კომპანია, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტო ბირჟა საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით.
WazirX დაადანაშაულეს სესხის აპლიკაციების კომპანიებთან შელაპარაკებაში, რომლებიც უკვე იმყოფებოდნენ რადარების ქვეშ, მომხმარებლების სახსრების გათეთრებისთვის. WazirX-ის დახმარებით, ამ თაღლითურ კომპანიებს შეეძლოთ ფულის გადატანა მათი გათეთრების საქმიანობიდან კრიპტო საფულეებზე. ჯერჯერობით, ინდური კრიპტო ბირჟა ამ უკანონო სერვისს სთავაზობს ფინანსური ტექნოლოგიების დაახლოებით 16 კომპანიას.
WazirX-მა ვერ ჩაატარა KYC პროცედურები
WazirX რთული საკუთრების სტრუქტურა წარმოადგენს საქმის შემაფერხებელს.
თუმცა, FEMA-ს დებულებების თანახმად, კრიპტო პლატფორმის წინააღმდეგ გამოქვეყნდა საჩვენებელი შეტყობინება მისი ქმედებების გასამართლებლად. ყველა მითითებიდან გამომდინარე, ბირჟამ ვერ ჩაატარა შესაბამისი "იცოდე შენი კლიენტის" პროცედურა (KYC) ან რაიმე გაძლიერებული სათანადო დილიგი (EDD) რომელიმე ამ კომპანიაზე.
ასევე, არც ერთი საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიში (STR) არ იყო წარდგენილი ფინანსური დაზვერვის განყოფილების (FIU) ხელისუფლების ორგანოებისთვის საკრედიტო აპლიკაციების ამ კომპანიების სკეპტიკურად განწყობილი საქმიანობის შესახებ. საინტერესოა, რომ WazirX-სა და კომპანიებს შორის ტრანზაქციების უმეტესი ნაწილი არ დაფიქსირებულა ბლოკჩეინზე.
გამოძიების განცხადებაში ნათქვამია: „ფონდის კვალის გამოძიების ჩატარებისას, ED-მა აღმოაჩინა, რომ დიდი რაოდენობით თანხები გადაიდო ფინტექს კომპანიებმა კრიპტო აქტივების შესაძენად და შემდეგ მათი გათეთრებისთვის საზღვარგარეთ. ეს კომპანიები და ვირტუალური აქტივები ამ დროისთვის მიუკვლეველია“.
იმავდროულად, Wazirx იყო ინდოეთის ხელისუფლების რადარში ამდენი პუნქტისთვის. სავარაუდოდ, მან დაარღვია ინდოეთის სავალუტო ვალუტის მართვის აქტი (FEMA). სხვა დროს, ის ჩამოთვლილი იყო ინდოეთის მთავრობის ფინანსთა მინისტრის პანკაჯ ჩაუდჰარის მიერ, როგორც ერთ-ერთი კრიპტო ფირმა, რომელმაც წარმატებით აირიდა გადასახადები.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies