O2 აგვისტოს, პანკაჯ ჩაუდჰარიმ (სახელმწიფო ფინანსთა მინისტრმა) წარადგინა ანგარიში Rajya Sabha-ში, რომელიც ეხებოდა ფულის გათეთრების ბრალდებას ინდური ბიტკოინის ბირჟის - WazirX-ის წინააღმდეგ. მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ აღსრულების დირექტორატი (ED) ამოწმებს 2,790 მილიონი რუბლის სავარაუდო ფულის გათეთრებას WazirX-ის მეშვეობით.
ჩაუდარიმ წერილობითი პასუხი წარუდგინა რაჯია საბჰას, სადაც აღნიშნა, რომ ED იკვლევს ორ საქმეს WazirX-ის წინააღმდეგ სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის 1999 წლის (FEMA) დებულებების შესაბამისად.
პანკაჯ ჩაუდჰარიმ აღნიშნა:
”ერთ-ერთ შემთხვევაში, აქამდე ჩატარებულმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ერთი ინდური კრიპტო-გამცვლელი პლატფორმა, Wazirx, რომელსაც მართავს Zanmai Labs Private Limited ინდოეთში, იყენებდა კაიმანის კუნძულზე დაფუძნებული ბირჟის Binance-ის კედლიან ინფრასტრუქტურას.”
2021 წლის ივნისში, ED-მა გამოიძახა კრიპტო-ბირჟის პლატფორმა იდუმალი კრიპტო ტრანზაქციების ასახსნელად.
ამის შესახებ ჩაუდარიმ თქვა:
გარდა ამისა, გაირკვა, რომ ყველა კრიპტოტრანზაქცია ამ ორ ბირჟას შორის არც კი იყო ჩაწერილი ბლოკჩეინზე და, შესაბამისად, საიდუმლოებით იყო დაფარული.
FEMA-ს ინსტრუქციის მიხედვით, კრიპტო გადახდები ინდოეთის ფარგლებს გარეთ აკრძალულია. FEMA ასევე კრძალავს ფორექსის გარიგებებს და უცხოური უსაფრთხოების გადაცემას. ასეთი შეზღუდვები დაწესდა ინდოეთის სავალუტო ბაზრის განვითარებისა და შენარჩუნების სამართლიანი პრაქტიკის მოწესრიგების მიზნით.
ბოლო დროს, ინდოეთის კრიპტო ეკოსისტემას დიდი უარყოფითი ყურადღება ექცევა ისეთი მიზეზების გამო, როგორიცაა ფულის გათეთრება და გადასახადებისგან თავის არიდება. ყველაფრის კონტროლის ქვეშ რომ ყოფილიყო, ED უგზავნიდა შეტყობინებებს ფირმებს.
„გამოძიების შემდგომი გამოძიების სახით, WazirX-ის წინააღმდეგ გამოიცა 2,790 Crore ღირებულების კრიპტო აქტივების გარე ფულადი გაგზავნა დაუზუსტებელ საფულეებში.”
ჩაუდარიმ განაცხადა, გარდა ამისა, სხვა შემთხვევაში, შეიმჩნევა, რომ ინდურმა ბირჟებმა, კერძოდ, WazirX-მა დაუშვა უცხოელი მომხმარებლების მოთხოვნა, გადაექცია ერთი კრიპტო მეორეში საკუთარ პლატფორმაზე, ასევე მესამე მხარის ბირჟებიდან, კერძოდ, FTX, BINANCE და ა.შ. ”
სხვა კითხვაზე მინისტრმა თქვა:
„კრიპტოვალუტები და არა-შესაცვლელი ტოკენები (NFT) განსაზღვრებით უსაზღვროა და მოითხოვს საერთაშორისო თანამშრომლობას მარეგულირებელი არბიტრაჟის თავიდან ასაცილებლად. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს ან აკრძალავს ასეთ უსაზღვრო სექტორში ფლობისა და ვაჭრობის საკითხს, შეიძლება ეფექტური იყოს მხოლოდ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო თანამშრომლობის შემდეგ რისკებისა და სარგებელის შეფასებისა და საერთო ტაქსონომიისა და სტანდარტების ევოლუციის შესახებ.
იყო ეს წერა სასარგებლო?
წყარო: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/