Coinbase ეთანხმება 100 მილიონი დოლარის ანგარიშსწორებას ნიუ-იორკის ფინანსურ მარეგულირებელთან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დარღვევებისთვის

Coinbase Agrees to $100 Million Settlement With New York Financial Regulator for Anti-Money-Laundering Violations

Coinbase დათანხმდა გადაიხადოს 100 მილიონი აშშ დოლარის ანგარიშსწორება ნიუ-იორკის ფინანსური სერვისების დეპარტამენტთან (NYDFS), თანხმობის ბრძანების მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილია NYDFS-ის ზედამხედველის, ადრიენ ჰარისის მიერ 4 წლის 2023 იანვარს. ნიუ-იორკის ფინანსურმა მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ შესაბამისობის პრობლემები იქნა აღმოჩენილი და ბირჟის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კონტროლი არაადეკვატური იყო 2020 წლიდან 2021 წლამდე.

ნიუ-იორკის მარეგულირებელმა Coinbase 100 მილიონი დოლარი დააჯარიმა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შესაბამისობის საკითხებში

კრიპტო ბირჟისა და მზრუნველობის ფირმა Coinbase (Nasdaq: ქოინი) დათანხმდა 100 მილიონი აშშ დოლარის ანგარიშსწორებას ნიუ-იორკის უმაღლეს ფინანსურ მარეგულირებელ NYDFS-თან, 2020 და 2021 წლებში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სათანადო კონტროლის შეუსრულებლობის გამო. ფულის გათეთრების (AML) ფონური შემოწმება.

„Coinbase-ს არ გააჩნდა საკმარისი პერსონალი, რესურსები და ინსტრუმენტები, რომლებიც საჭირო იყო ამ გაფრთხილებების შესასრულებლად, და ნარჩენები სწრაფად გაიზარდა უმართავ დონემდე. თანხმობის ორდერი ხელმოწერილი ზედამხედველი ადრიენ ჰარისის დეტალები. „2021 წლის ბოლოსთვის, Coinbase-ს ჰქონდა გადაუმოწმებელი ტრანზაქციის მონიტორინგის გაფრთხილებების რაოდენობა 100,000 14,000-ზე მეტს (რომელთაგან ბევრი იყო თვის წინანდელი), ხოლო მომხმარებელთა ნარჩენმა რაოდენობამ, რომლებიც საჭიროებდნენ გაძლიერებულ გულმოდგინებას, გადააჭარბა XNUMX-ს.

შესაბამისობის გამოძიება 2020 წელს დაიწყო და ფონური კონტროლის სავარაუდო ნაკლებობა დაიწყო 2018 წელს. Coinbase დათანხმდა იმ დროს დაქირავებულიყო დამოუკიდებელი გამომცდელი, რათა დარწმუნდეს, რომ დაცული იყო AML და იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) მითითებები. თუმცა, შესაბამისობის პრობლემები შენარჩუნდა და ნიუ-იორკის მარეგულირებელმა გადაწყვიტა ზომების მიღება 2021 წელს. ”ჩვენ ძალიან ღიად ვისაუბრეთ უკანონო დაფინანსების შესახებ შეშფოთებასთან დაკავშირებით სივრცეში. სწორედ ამიტომ, ჩვენი ჩარჩო კრიპტო კომპანიებს იგივე სტანდარტების შესაბამისად ატარებს, როგორც ბანკებს,“ - ზედამხედველი ჰარისი განაცხადა.

იმავდროულად, Coinbase-ის აქციების COIN გადახტა სიახლეებზე, ვიდრე ვარდნაზე, რადგან აქციები ოთხშაბათს გაიზარდა 6.74%-ით. Coinbase ასევე უპასუხა ანგარიშსწორებას თავის ბლოგზე და აღნიშნა, რომ მან „აიღო ვალდებულება 50 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის შესაბამისობის პროგრამის ინვესტიციებში მომდევნო ორი წლის განმავლობაში“. ბირჟის ბლოგ პოსტის შეტყობინება NYDFS დასახლების შესახებ გაგრძელდა:

ჩვენ განვიხილავთ ამ რეზოლუციას, როგორც კრიტიკულ ნაბიჯს ჩვენი ვალდებულების მუდმივი გაუმჯობესების, ძირითადი მარეგულირებლებთან ურთიერთობისა და კრიპტო სივრცეში უფრო მეტი შესაბამისობისკენ - საკუთარი თავისთვის და სხვებისთვის.

წარწერები ამ ამბავში

50 მილიონი დოლარის ჯარიმა, 100 მილიონი, 2018, 2020, 2021, ედრიენ ჰარისი, AML, AML ფონის შემოწმება, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კონტროლი, ბანკების, ქოინი, მონეტა, შესაბამისობა, შესაბამისობის პრობლემები, თანხმობის ორდერი, კრიპტო კომპანიები, crypto გაცვლა, სამეურვეო ფირმა, გაძლიერებული სათანადო დილიგია, ფინანსური რეგულატორი, უკანონო დაფინანსება, არაადეკვატური, დამოუკიდებელი გამომცდელი, გამოძიება, იცოდე შენი კლიენტი, KYC მითითებები, ნასდაკი: მონეტა, ნიუ-იორკის მარეგულირებელი, NYDFS, განსახლება, Stock, ტრანზაქციის მონიტორინგი

რას ფიქრობთ Coinbase-ის ნიუ-იორკის ფინანსურ მარეგულირებელთან შეთანხმებაზე შესაბამისობის კონტროლის არარსებობის გამო? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.

ჯეიმი გამოსწორდა

ჯეიმი რედმენი არის Bitcoin.com News-ის ახალი ამბების წამყვანი და ფინანსური ტექნიკური ჟურნალისტი, რომელიც ცხოვრობს ფლორიდაში. რედმენი 2011 წლიდან არის კრიპტოვალუტის საზოგადოების აქტიური წევრი. მას აქვს გატაცება ბიტკოინით, ღია კოდით და დეცენტრალიზებული აპლიკაციებით. 2015 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული, Redman-მა დაწერა 6,000-ზე მეტი სტატია Bitcoin.com News-ისთვის დღეს გაჩენილი დამარღვეველი პროტოკოლების შესახებ.