ახალი წელი დაიწყო იმ ამბებით, რომ ცნობილი Web3 მეწარმე კევინ როუზი გახდა ფიშინგის თაღლითობის მსხვერპლი, რომლის დროსაც მან დაკარგა 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების შეუცვლელი ტოკენები (NFT). როგორც ძირითადი ფინანსური ...
იარლიყი: ანტიმონი
ინდოეთი კრიპტოტრანზაქციებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონს ექვემდებარება
მიუხედავად იმისა, რომ არაფერია ახალი კრიპტოვალუტაზე ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტების დაწესებაში, მხოლოდ ახლა მიიღო გადაწყვეტილება ინდოეთის მთავრობამ აცნობოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს ვალდებულების შესრულების შესახებ.
ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონპროექტის ახალ პროექტში თავიდან აიცილეს საფულის აკრძალვა
თვითმმართველობის მასპინძელი მისამართები, რომლებიც ადრე ევროკავშირის პოლიტიკაში „არაჰოსპინძლური საფულეების“ სახელით იყო ცნობილი, კვლავ განიხილება, რადგან ევროპარლამენტის თანამშრომლები ცდილობენ განმარტონ, რომ კანონმდებლებს არ სურთ...
უორენი პირობას დებს, რომ აღადგენს კრიპტო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონპროექტს
სენატორმა ელიზაბეტ უორენმა, D-Mass.-მა განაცხადა, რომ აპირებს კანონმდებლობის ხელახლა შემოღებას სენატორ როჯერ მარშალთან, R-Kan., რომელიც გაავრცელებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებს კრიპტოვალუტის ეკოსისტემის ფართო სპექტრზე...
გაერთიანებული სამეფოს კრიპტო ფირმების 86% არ შეესაბამება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტებს, FCA-მ აჩვენა ⋆ ZyCrypto
რეკლამა პარასკევს, გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანომ (FCA) გამოავლინა, რომ მხოლოდ 41 კრიპტო ფირმამ გაიარა მარეგულირებელი დამტკიცების შემოწმება 300 განაცხადიდან...
Coinbase ეთანხმება 100 მილიონი დოლარის ანგარიშსწორებას ნიუ-იორკის ფინანსურ მარეგულირებელთან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დარღვევებისთვის - Bitcoin News
Coinbase დათანხმდა გადაიხადოს 100 მილიონი დოლარის ანგარიშსწორება ნიუ-იორკის ფინანსური სერვისების დეპარტამენტთან (NYDFS), თანხმობის ბრძანების მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილია NYDFS-ის ზედამხედველმა ადრიენ ჰარისმა იანვარს.
Coinbase დაჯარიმდა 50 მილიონი დოლარით ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომების გამო
New York Times-ის (NYT) ანგარიშის თანახმად, კრიპტო ბირჟამ Coinbase (COIN) მიაღწია შეთანხმებას ნიუ-იორკის ფინანსური მომსახურების დეპარტამენტთან (NYDFS). კომპანია დაახლოებით 100 მილიონ დოლარს გადაიხდის...
რა შედის სენატორი უორენის ციფრული აქტივების ახალ კანონპროექტში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ?
სენატორებმა ელიზაბეტ უორენმა და როჯერ მარშალმა 14 დეკემბერს შემოგვთავაზეს კანონპროექტი, რომელიც ზღუდავს ფულის გათეთრებას და კრიპტოვალუტის საშუალებით ტერორისტული და თაღლითური ერის დაფინანსებას. კანონპროექტი, რომელსაც ციფრული ...
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო გლობალური ბაზრის პერსპექტივის ანგარიში 2022-2027: ბუნებრივი ენების დამუშავება (NLP) და რბილი გამოთვლითი ტექნიკები მატულობს – ResearchAndMarkets.com
დუბლინი – (BUSINESS WIRE) – „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო: გლობალური ბაზრის პერსპექტივები“ დაემატა ResearchAndMarkets.com-ის შეთავაზებას. კვლევის სფერო მოიცავს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო განვითარებას ...
ევროკავშირის MiCA-ზე კენჭისყრის შეფერხებამ ასევე შეიძლება შეანელოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონმდებლობა
ევროპარლამენტის მიერ კრიპტო აქტივების რეგულირების ყოვლისმომცველი ჩარჩოს საბოლოო კენჭისყრის შეფერხებამ შეიძლება შეაფერხოს სხვა კრიპტო კანონმდებლობა ევროკავშირის მილსადენში. Crypto Ass-ის ბაზრები...
გაფართოება ევროპაში Coinbase-ის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანოს მიერ
Coinbase-ის დახმარებით ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ჯგუფები აფართოებენ თავიანთ ქსელს ევროპაში. ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფი (FATF) მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ძირითადად აქვს...
სამხრეთ კორეის ფინანსური მაკონტროლებელი კრიპტო ვეშაპების მონიტორინგს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დაცვაზე
ფინანსური მომსახურების კომისია (FSC), სამხრეთ კორეის ფინანსური მარეგულირებელი, მონიტორინგს გაუწევს ქვეყნის უმსხვილეს კრიპტო მფლობელებს ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული მაღალი რისკის შესახებ შეშფოთების გამო.
Bittrex დაჯარიმდა 53 მილიონი დოლარით ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევისთვის
კრიპტოვალუტები უნდა იყოს მდგრადი ცენზურის მიმართ... კრიპტოვალუტის ბირჟები, არც ისე ბევრი. Bittrex-მა გაარკვია ეს რთული გზა აშშ-ს რეგულატორების მიერ დაწესებული რეკორდული ჯარიმის შემდეგ. 11 ოქტომბერს,...
ევროკავშირის კანონმდებელს სურს, რომ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონი გავრცელდეს Crypto-ზე
ევროკავშირის კანონმდებლებმა გამოაქვეყნეს პროექტი, რომელიც ეხებოდა ფულის გათეთრებას Metaverse, DeFi და NFT-ების საშუალებით. კომპრომისის გაცემა შეიძლება დაექვემდებაროს მათ, ვინც მართავს დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაციებს (DAOs) ...
იაპონია აპირებს შემოიღოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონები, რომლებიც მიზნად ისახავს კრიპტო ბირჟებს
იაპონია აძლიერებს თავის ინიციატივებს, რათა დაარეგულიროს კრიპტოვალუტის გამოყენება კრიმინალური აქტივობების დასახმარებლად ბირჟის გზით, ფინანსური სექტორის ზოგიერთი არსებული კანონების გადახედვით. კერძოდ, იაპონურმა...
ელექტრონული გადახდების ჩამკეტები, რადგან FCA ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციები გამკაცრებულია
ელექტრონული გადახდების პროვაიდერი ePayments თავისი ოპერაციების კუბოში ბოლო ლურსმანს დებს. ePayments-მა კლიენტებს ელ.
აშშ-ს პროკურორებმა დეტალურად შეამოწმეს ჩანპენგ ჟაოს სატელეფონო ჩანაწერები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ გამოძიებაში
Binance-ს დაევალა წარადგინოს ვრცელი შიდა ჩანაწერები მისი გარიგებების შესახებ და როგორ აკმაყოფილებდა ის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებს აშშ-ში. გავრცელდა ახალი ცნობები, რომლებიც ცხადყოფს, რომ აშშ ფედერალური პრო...
საქართველო მიზნად ისახავს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ევროპული კრიპტო სტანდარტების დანერგვას
საქართველო, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კრიპტოვალუტისადმი მეგობრული ქვეყანა, ახალი კრიპტო რეგულაციების შემოღებას აპირებს, რათა განახორციელოს თავისი ამბიციები, გახდეს გლობალური კრიპტო ჰაბი. ქართველი დეპუტატები მზად არიან...
BitMEX-ის აღმასრულებელი დანაშაული აღიარებს აშშ-ს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის დარღვევას
ორი წლის წინ, სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ, იუსტიციის დეპარტამენტმა და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) BitMex-ს სამოქალაქო და სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენეს მას შემდეგ, რაც ფირმამ დაუშვა...
მიღწეულია ევროკავშირის შეთანხმება კრიპტოვალუტების ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების შესახებ – რეგულაცია Bitcoin News
ევროპულმა ინსტიტუტებმა მიაღწიეს შუალედურ კონსენსუსს ევროკავშირის რეგულაციების ერთობლიობაზე, რომელიც დაამძიმებს კრიპტო კომპანიებს ფულის გათეთრების თავიდან აცილების ვალდებულებით, სხვა უკანონო ქმედებებთან ერთად...
ევროკავშირი დაასრულებს კრიპტო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებს, აჩერებს პირადი საფულეების თვალყურის დევნებას
ევროკავშირმა ოთხშაბათს მიაღწია შეთანხმებას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებთან დაკავშირებით, რომელიც ვრცელდება კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების დიდ რაოდენობაზე. ახალი წესები მიზნად ისახავს ფულის გათეთრების თავიდან აცილებას...
კრიპტო ბირჟებმა შესაძლოა დაკარგონ ლიცენზიები, თუ ჩაერთვებიან ფულის გათეთრების წინააღმდეგ წესებში
კრიპტო ბაზრის კოლაფსი ახლა ყველა ერს აცდუნებს, დაამყაროს უფრო მკაცრი წესები კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე, რათა თავიდან აიცილოს მომავალი კატასტროფები. და ბევრმა დიდმა ქვეყანამ უკვე მიიღო ზარი...
სპილენძის შვეიცარიული ერთეული იძენს მარეგულირებელ ნორმებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტებისთვის
კრიპტო მეურვეობის პროვაიდერმა Copper-მა ორშაბათს გამოაცხადა, რომ მისმა შვეიცარიულმა ერთეულმა მოიპოვა მარეგულირებელი დამტკიცება ქვეყნის ფინანსური სერვისების სტანდარტების ასოციაციისგან. სხეული, რომელიც ცნობილია როგორც VQF, არის sel...
პანამის პრეზიდენტი ითხოვს მკაცრ ზომებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ახალ კრიპტო კანონში
პანამის პრეზიდენტმა ლაურენტინო კორტიზომ თქვა, რომ ის არ მოაწერს ხელს კრიპტოვალუტის ახალ კანონპროექტს მანამ, სანამ ის არ ითვალისწინებს დებულებებს გათეთრების საწინააღმდეგო უფრო მკაცრი კონტროლის შესახებ, იტყობინება Bloomberg News 19 მაისს.
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სიგიჟე: კრიპტო იტანჯება
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციები დიდი ხანია გახდა ყველაზე მწვავე და პრობლემური საკითხი კრიპტო და ციფრული აქტივების სამყაროში მოქმედი ადამიანებისთვის. კრიპტო ფულის საწინააღმდეგო ჯვრის ქვეშ...
არგენტინის მარეგულირებელი კრიპტო ფირმებისთვის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომებს შესთავაზებს – Bitcoin News
არგენტინული ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მარეგულირებელი მუშაობს, რათა აიძულოს კრიპტოვალუტის ფირმები შეატყობინონ თავიანთი მოძრაობის შესახებ და მიიღონ AML ზომები არგენტინის მიწაზე. ამ მიზნით რეგულაცია...
არგენტინა არღვევს კრიპტოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებით
არგენტინა აპირებს კრიპტოვალუტის ფირმებს ჩართოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) მარეგულირებელ უფრო ფართო რეჟიმში, ნათქვამია Buenos Aires Times-ში. არგენტინის Unidad de Información Financiera (UIF) არის ქვეყანა...
ევროკავშირს სურს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მარეგულირებელი კრიპტო-ს მონიტორინგს
ძირითადი მიღწევები ევროკავშირი ცდილობს მისცეს თავის ახალ, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო უფლებამოსილებას კრიპტო სივრცის მონიტორინგისთვის. 2024 წელს ამოქმედების გამო, დამკვირვებელს დაევალება ფინანსური...
Coinbase, Robinhood, Kraken და სხვა ტოპ ბირჟები შეუერთდებიან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალ ორგანიზაციას
ცნობილი გაცვლითი პლატფორმების მთელი რიგი უერთდება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალ ინიციატივას. წამყვანი კრიპტო ბირჟის Coinbase-ის ბოლო ბლოგ პოსტის მიხედვით, ის და სხვა პოპულარული სავაჭრო პლატფორმები...