რამდენიმე ცნობის თანახმად, ბულგარეთის სამართალდამცავი ორგანოები იძიებენ კრიპტო კრედიტორს Nexo-ს სავარაუდო ფულის გათეთრებისა და სანქციების დარღვევისთვის. ბულგარეთის გენერალური პროკურორის სპიკერმა სიიკა მილევამ განაცხადა, რომ Nexo-ს გამოძიება არის ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, რომელშიც მონაწილეობს 300 გამომძიებელი სხვადასხვა უწყებიდან, მათ შორის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის, ჟანდარმერიის და სოფიის პოლიციისგან.
ბულგარეთის სამართალდამცავი ორგანოები კრიპტო კრედიტორის Nexo-ს ოფისებს დარბევენ ფულის გათეთრებისა და სანქციების დარღვევის გამო.
12 წლის 2023 იანვარს, ცნობები მიუთითებს, რომ ბულგარელმა სამართალდამცავებმა დაარბიეს კრიპტოვალუტის კრედიტორის Nexo-ს ოფისები. ბულგარეთის გენერალური პროკურორის სპიკერის, სიიკა მილევას განცხადებით, კომპანია გამოძიების ქვეშ იმყოფება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დარღვევისა და ფულის გათეთრების დანაშაულისთვის. ბულგარეთის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის განყოფილების ხელმძღვანელმა სვეტლიო ვასილევმა განაცხადა:
პლატფორმის კლიენტი, რომელმაც კრიპტოვალუტა გადასცა, ოფიციალურად გამოცხადდა ტერორისტული საქმიანობის ორგანიზატორად. ჯერ კიდევ გასარკვევია, ვის წაუყენებენ დანაშაულს. მიმდინარეობს 15-ზე მეტი მისამართის ძებნა და ახალი დაინტერესებული პირების დადგენა.
Nexo-მ, რომელიც დაფუძნებულია ლონდონში, მაგრამ ასევე ფუნქციონირებს ოფისებს სოფიაში, სადაც დარბევა მოხდა, მაშინვე უარყო რაიმე დანაშაული ტვიტერზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც მოჰყვა ამ ამბავს. „წლების განმავლობაში, ჩვენ უარი ვთქვით უამრავ ბიზნესზე, რადგან Nexo არასოდეს მიდის კომპრომისზე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ჩვენს ძალიან მკაცრ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით, რომ ასე აშენებთ მდგრად ბიზნესს“, - თქვა კომპანიამ ხუთშაბათს. Nexo-მ დაამატა:
სამწუხაროდ, ბოლოდროინდელი კრიპტოვალუტის მარეგულირებელი დარბევის გამო, ზოგიერთმა მარეგულირებელმა ცოტა ხნის წინ მიიღო დარტყმა ჯერ, დასვით კითხვები მოგვიანებით. კორუმპირებულ ქვეყნებში რეკეტს ესაზღვრება, მაგრამ ესეც გაივლის.
ახალი ამბები მოჰყვება 2022 წლის სექტემბრის ბოლოს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ათეული ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი შეერთებული შტატებიდან იკვლევდა Nexo-ს და შეიტანეს ქმედებები ფირმის საკრედიტო სერვისების წინააღმდეგ. ნიუ-იორკის შტატმა და გენერალურმა პროკურორმა ლეტიცია ჯეიმსმა ასევე შეიტანა სარჩელი Nexo-ს წინააღმდეგ. ჯეიმსის სარჩელის შემდეგ, Nexo-მ განაცხადა, რომ ის ტოვებდა აშშ-ს ბაზარს. ბულგარეთის მთავარი პროკურორის სპიკერმა დააზუსტა, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში Nexo-ს მეშვეობით დაახლოებით 94 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა.
Nexo-ს აღმასრულებლები თვლიან, რომ გამოძიება და დარბევა უსაფუძვლოა და შემდგომში ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ კომპანია „ყოველთვის თანამშრომლობს შესაბამის ორგანოებთან და მარეგულირებლებთან“. სოფიაში ოფისების ჩხრეკის გარდა, პროკურორებმა დააზუსტეს, რომ გამოძიება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც სავარაუდო საეჭვო გარიგებები განხორციელდა. სავარაუდოდ, აღნიშნული ტრანზაქციები გამიზნული იყო რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ დაწესებული დასავლეთის სანქციების გვერდის ავლით.
როგორია თქვენი აზრი Nexo-ს წინააღმდეგ ბრალდებებზე და მათი ბიზნეს პრაქტიკის შესახებ მიმდინარე გამოძიებაზე? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/