ბოლო ცნობები მიუთითებს, რომ 5 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტო ტოკენები მოიპარეს ფედერაციის მიერ შენახული შენახვის მოწყობილობიდან. Bloomberg-ის ცნობით, ფედერალურმა ფედერაციულმა ფედერაციებმა ეს თანხა Helix Mixer-ის კრიმინალური გამოძიების შედეგად შეიძინეს.
მეშვეობით მოცემული სიუჟეტის მიხედვით Bloombergფედერალურმა ფედერაციებმა ჩაკეტეს ციფრული აქტივები შესანახ მოწყობილობაში. გავრცელებული ინფორმაციით, თანხები უკანონოდ იყო მოპოვებული.
მილიონობით კრიპტო აქტივი მოიპარეს საცავში და გარი ჰარმონს ბრალი დასდეს ქურდობაში. პროკურორების თქმით, სანამ გარი დოლარის კუპიურებით სავსე აბაზანაში იმყოფებოდა, მისი ფოტო მობილური ტელეფონით იყო გადაღებული. მოხსენებები მიუთითებენ, რომ ფოტო საკმარისი მტკიცებულებაა ჰარმონის დანაშაულის შესახებ.
პროკურორების ბრალდებები მიუთითებს იმაზე, რომ ჰარმონმა დისტანციურად მოიპარა ზოგიერთი ბიტკოინი, რომელიც შენახული იყო გამოთვლით მოწყობილობაში, რომელიც უკვე იყო მთავრობის კონტროლის ქვეშ. ხელისუფლებამ უკანონოებისთვის კომპიუტერული მოწყობილობა ჩამოართვა. თუმცა, ჰარმონის ბრალდებები მიუთითებს იმაზე, რომ ჰარმონმა ბიტკოინი დისტანციურად უკანონოდ დაარტყა.
A სასამართლო დოკუმენტი აცხადებს, რომ;
„ბრალდებულ გარი ჯეიმს ჰარმონს ბრალი წაუყენეს 712.6 BTC-ის დისტანციური წვდომისთვის და მიმალვისთვის საგნის საფულეებიდან, რაც წარმოადგენს ქონებას, რომელიც ჩამორთმეული იყო კანონიერი ორდერის საფუძველზე და ექვემდებარება სისხლის სამართლის დაყადაღებას ლარი ჰარმონის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესებში.
შემდგომი მოხსენებები აჩვენებს, რომ მოპარული თანხები თავდაპირველად ფედერაციას გარის ძმამ, ლარი ჰარმონმა მიიტანა. მოხსენებები აჩვენებს, რომ დაახლოებით 713 ბიტკოინის ტოკენი, ქურდობის დროს 5 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების, დისტანციურად წაართვეს მტკიცებულებათა სათავსოში შენახვისას. აღნიშნული საფულე იყო Trezor 1 ტექნიკის საფულე.
მთელი ეს საქმე მაშინ დაიწყო, როდესაც ლარი ჰარმონი, უფროსი ძმა, ფულის გათეთრებასა და უკანონო კრიპტო მიქსერის Helix-ის ექსპლუატაციაში დააკავეს. ეს ჰელიქსი tumbler შექმნილია ძირითადად ბიტკოინის მიქსის სერვისებისთვის. ეს ჭურჭელი ბევრ მომხმარებელს საშუალებას აძლევდა გაეგზავნა ბიტკოინები, ხოლო ტრანზაქციის წარმოშობის დამალვა და ბუნდოვანი.
გავრცელებული ინფორმაციით, Helix-ის ბირჟა ინვესტორებს დაეხმარა დაახლოებით 354468 ბიტკოინის გარიგებაში, 311 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების. გამომძიებლებმა მოახერხეს ტრეზორის საფულის შეძენა, რომელშიც კრიპტო მონეტები იყო.
თუმცა, ტარებისას, საფულეში არსებული სახსრები მშრალად იწვებოდა. სასამართლოსთან დაკავშირებული დოკუმენტის მიხედვით;
„19 წლის 2020 აპრილიდან ან დაახლოებით, და 24 წლის 2020 აპრილამდე ან დაახლოებით, IRS-CI-მა დააფიქსირა ბიტკოინის რვა ტრანზაქცია 16 საგნის საფულედან ახალ ბიტკოინის საფულეში, რომელიც ადრე უცნობ სამართალდამცავებს… გადარიცხვებმა შეადგინა დაახლოებით 712.6003. BTC. ”
ბრალდებულმა გარი ჰარმონმა, რომელიც თავდაპირველად 2020 წლის რაღაც მომენტშიც კი ცხოვრობდა მოკრძალებული ცხოვრებით, უმუშევართა შეღავათებით იღებდა, დაიწყო ხარჯვითი აურზაური. მან ფულის უმეტესობა გაგზავნა ბიტკოინის მიქსერებით, როგორიცაა Chipmixer.com და Wassabi საფულე. სამთავრობო აგენტებმა მიქსერების საშუალებით აღმოაჩინეს დაახლოებით 519 BTC. გარიმ სხვა BTC-ში შეიტანა ბლოკფი საფინანსო კომპანია. სასამართლო პროცესი თებერვალში დაინიშნა.
კრიპტო მიქსერები აშშ-ში
მეთვალყურეები და ავტორიტეტები მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში კრიპტო-ტუმბლერებს ფულის გათეთრების ძირითად აგენტად მიიჩნევენ. მხოლოდ ამ წელს, აშშ-ს ხელისუფლებამ აკრძალა სხვა მიქსერის სერვისი, ტორნადო ნაღდი.
წყარო: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/