ცნობილ ადვოკატს მალტადან აშშ-სა და მალტის ხელისუფლება იძიებს ბიტკოინის ტრანზაქციის გამო, რომელიც ეჭვმიტანილ კრიმინალ იორგენ ფენეჩს აქვს გაკეთებული. სახსრები, სავარაუდოდ, გამოყენებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად მუქი ქსელში.
ფენეჩს ამჟამად მალტაში ადანაშაულებენ ჟურნალისტ დაფნე კარუანა გალიზიას სავარაუდო მკვლელობის გამო. ის 2017 წელს აფეთქების შედეგად დაიღუპა.
მალტის ხელისუფლებამ აშშ-ს დახმარება სთხოვა გასულ წელს ფენექის მიერ ბიტკოინით იარაღის უკანონო შეძენის გამო გამოძიებაში.
აშშ-ს ხელისუფლებამ 21 სექტემბერს მიმართა თხოვნას დელავერის ფედერალურ სასამართლოს, რათა გამოეკვლია ტრანზაქციები - სავარაუდოდ, ადვოკატი არონ მიფსუდ ბონიჩი კრიპტო ბირჟების Poloniex-ისა და Coinbase-ის მეშვეობით.
მალტის ხელისუფლების ცნობით, 25 წლის 2018 ნოემბერს ფენექმა მოითხოვა გლოკის ცეცხლსასროლი იარაღის და Scorpion CZ ავტომატური შაშხანის ყიდვა 0.9 ბიტკოინზე. იმავე დღეს, კიდევ ერთმა პირმა, არონ მიფსუდ ბონიჩიმ, Coinbase-ში და Poloniex-ში თავისი ანგარიშებიდან გაუგზავნა Fenech-ს 1 ბიტკოინი, რომლის 0.9 ბიტკოინი ფენექმა შემდეგ გამოიყენა იარაღის შესაძენად“, - ნათქვამია მოთხოვნაში.
„ერთ-ერთი ტრანზაქცია, რომელიც მიფსუდ ბონიჩიმ იმ დღეს Fenech-თან გააკეთა, იყო 0.46221 ბიტკოინის ოდენობით მისი Coinbase ანგარიშიდან [საფულის] მისამართზე. უფრო მეტიც, 13 წლის 2017 დეკემბერს მიფსუდ ბონიჩიმ გააკეთა ა ტრანზაქცია 1.3999 ბიტკოინი მისი Poloniex პლატფორმის ანგარიშიდან BTC საფულემდე“ (ჩვენი ხაზგასმა).
დაწვრილებით: მამაკაცი თავს დამნაშავედ ცნობს ბიტკოინით მკვლელის დაქირავებაში ქალის მოსაკლავად, რომელმაც მას უარყო
მალტის ადვოკატმა სავარაუდო მკვლელს ბიტკოინი გაუგზავნა
დაფნე კარუანა გალიზია მალტის ყველაზე ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტი იყო 16 წლის 2017 ოქტომბრამდე. გალიზია იძიებდა ჯოზეფ მუსკატის ლეიბორისტული მთავრობის კორუფციულ გარიგებას ელექტროგასის კუთვნილ გაზზე მომუშავე ელექტროსადგურთან, რომლის მთავარი აქციონერი იყო იორგენ ფენეჩი.
გარიგება დაირღვა კორუფციითა და დაპირისპირებით ფენეჩსა და ენერგეტიკის მინისტრ კონრად მიზისა და პრემიერ მინისტრის აპარატის უფროსს, კიტ სკემბრის შორის. ორივეს ჰქონდა გახსნა პანამის კომპანიები სავარაუდო გარიგებიდან თითქოს ანაზღაურება მიიღო.
ჯოზეფ მუსკატი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა 2020 წლის იანვარში მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მას და მის შტაბის უფროსს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდათ მკვლელობაში ეჭვმიტანილ იორგენ ფენეჩთან და დაკავებამდეც რჩებოდნენ მასთან კავშირში.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/