აშშ, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია, ნიდერლანდები აზიარებენ კრიპტო კრიმინალურ ლიდერებს, პოტენციური $1B Ponzi სქემის ჩათვლით

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

ოფიციალურმა პირებმა აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ნიდერლანდებიდან გააზიარეს მონაცემები და დაადგინეს კრიპტო-დაკავშირებული 50-ზე მეტი კრიმინალური ლიდერი, მათ შორის ერთი შემთხვევა, რომელიც შეიძლება იყოს $1 მილიარდი პონზის სქემა.

ოფიციალური პირები აზიარებენ მონაცემებს გლობალური კრიპტოდანაშაულის შესახებ

გლობალური საგადასახადო აღსრულების (J5) ქვეყნების საგადასახადო აღსრულების ხელმძღვანელები ამ კვირაში შეხვდნენ ლონდონში დაზვერვისა და მონაცემების გასაზიარებლად უკანონო ტრანსსასაზღვრო კრიპტოაქტივობის წყაროების დასადგენად, იტყობინება Bloomberg პარასკევს.

J5 ჩამოყალიბდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მოწოდების საპასუხოდ, რათა ქვეყნებმა მეტი გააკეთონ საგადასახადო დანაშაულის გამაძლიერებლების დასაძლევად. იგი შედგება ავსტრალიის საგადასახადო ოფისისგან (ATO), კანადის შემოსავლების სააგენტოსგან (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) და შიდა შემოსავლების სამსახურის კრიმინალური გამოძიება (IRS-CI).

შეხვედრის დროს ოფიციალურმა პირებმა გამოავლინეს კრიპტო-დაკავშირებული 50-ზე მეტი კრიმინალი, ნათქვამია გამოცემაში.

შინაგანი შემოსავლების სამსახურის (IRS) კრიმინალური გამოძიების უფროსმა ჯიმ ლიმ ჟურნალისტებს განუცხადა პარასკევს:

ზოგიერთი მათგანი ... მოიცავს პირებს, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი NFT ტრანზაქციები, რომლებიც ტრიალებს პოტენციურ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ დანაშაულებებზე ჩვენს იურისდიქციებში.

მან დაამატა, რომ ერთი ტყვია „როგორც ჩანს, არის 1 მილიარდი დოლარის პონცის სქემა“ და აღნიშნა, რომ ეს უპირატესობა „შეეხება თითოეულ J5 ქვეყანას“.

უფრო მეტიც, ოფიციალურმა პირებმა დაადგინეს ლიდერები, რომლებიც მოიცავს დეცენტრალიზებულ ბირჟებს და ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებს, თქვა ლიმ და დასძინა, რომ შესაძლოა განცხადებები იყოს "მნიშვნელოვანი მიზნების შესახებ" ამ თვეში.

ნილს ობბინკმა, ჰოლანდიის ფისკალური ინფორმაციისა და საგამოძიებო სამსახურის (FIOD) მთავარმა და გენერალურმა დირექტორმა ჟურნალისტებს განუცხადა:

NFT არის ვაჭრობაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრების ერთ-ერთი ახალი თანამედროვე ციფრული გზა.

ობბინკმა აღნიშნა, რომ კრიპტოს აქვს „ნაკლები კონტროლი და ნაკლები ზედამხედველობა და შეზღუდული რეგულაცია, რაც მას დაუცველს ხდის თაღლითობისთვის“. მან ხაზგასმით აღნიშნა, "მას ჩვენი ყურადღება უნდა მიექცეს".

რას ფიქრობთ ქვეყნების შესახებ, რომლებიც აზიარებენ მონაცემებს კრიპტოდანაშაულის შესახებ? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.