23 წლის 2022 სექტემბერს ჩინეთში ჰენგიანგის ოლქის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიურომ გამართა პრესკონფერენცია, რათა განეხილათ ზაფხულის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დარბევის „100 დღიანი ოპერაცია“.
საჯაროდ გამოქვეყნდა ცხრა საქმე; მათ შორის იყო ფულის გათეთრების მსხვილი ბანდა „9.15“, რომელსაც ბრალად ედება გამოყენება cryptocurrency გამკლავება ფულის გათეთრება 40 მილიარდ იუანამდე (5.6 მილიარდი დოლარი) და მონაწილეობდა ტელეტრეფიკინგის 300-ზე მეტ ინციდენტში, მიხედვით კრიპტო რეპორტიორი კოლინ ვუ, რომელიც ციტირებულია Weixin სექტემბერს 26.
ფულის გათეთრების მთელი კრიმინალური ორგანიზაცია Hong Mou-ს ხელმძღვანელობით ჩაიშალა ონლაინ ოპერაციაში, რომლის შედეგადაც დააკავეს 93 ეჭვმიტანილი, გაანადგურეს 10-ზე მეტი ფულის გათეთრება და დამალვა, ამოიღეს 100-ზე მეტი მობილური ტელეფონი და დაკავშირებული კომპიუტერი. საქმესთან დაკავშირებით, საქმესთან დაკავშირებული 300 მილიონი იუანის თანხების ჩამორთმევა და გაყინვა და მსხვერპლთა მიერ მიყენებული ეკონომიკური ზარალის 7.8 მილიონი იუანის აღდგენა.
ბანდა, რომელიც ეჭვმიტანილია გათეთრებაში 2018 წლიდან
გამოძიების შედეგების თანახმად, 2018 წლიდან კრიმინალური დაჯგუფებები, ეჭვმიტანილი ჰონგის მეთაურობით, დაუკავშირდნენ შეგროვებისა და გადახდის საიტებს მთელ ჩინეთში, უკანონო თანხები, თაღლითობა და აზარტული თამაშები გადააკეთეს კრიპტოში, შემდეგ კი ისინი აშშ დოლარებში განაღდებოდნენ გათეთრებისთვის.
უკანონო ფულადი გზავნილები ასევე იქნა მიღებული ჩინეთში მრავალი ადგილობრივი ბიზნესის მიერ, როგორც კაპიტალის გადაცემის სწრაფი და უსაფრთხო მეთოდი. ნება მიეცით სხვა აქციონერებს უკანონოდ ისარგებლონ თქვენით ფონდის განაწილების სახით.
კანონის შესაბამისად, სისხლის სამართლის იძულებითი ქმედებები განხორციელდა 93 პირის, მათ შორის Hong Mou-ს მიმართ და საქმის განხილვა მიმდინარეობს.
საინტერესოა, მიუხედავად ფართო დარბევისა და კრიპტოსთან დაკავშირებული სერვისების აკრძალვისა, Finbold იტყობინება ჩინეთი ახლა ლიდერობს ათეულში ციფრული აქტივების მიმღებ ქვეყნებს შორის.
წყარო: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/