ინდური კრიპტოვალუტის ბირჟა WazirX დაეშვა აღსრულების დირექტორატის (ED) რადარის ქვეშ. ბოლო განვითარებით, ED-მა გაჩხრიკა WazirX-ის დირექტორის შენობა.
ED Froze WazirX $8.13 მილიონი ბანკის აქტივები
გავრცელებული ინფორმაციით, ჩხრეკის შემდეგ, ქ ED-მა გაყინა მათი საბანკო აქტივები ღირებულების 64.67 კრონზე მეტი (დაახლოებით $8.13 მილიონი). სამთავრობო სააგენტომ დაადანაშაულა კრიპტო პლატფორმა მყისიერი სესხის APP კომპანიების დახმარებაში თაღლითური ფულის გათეთრებაში. მან დასძინა, რომ თანხების შეძენა და გადარიცხვა ხდებოდა ვირტუალური კრიპტო აქტივების მეშვეობით.
ეს დიდი ამბავი მას შემდეგ მოვიდა, რაც ინდოელმა კანონმდებელმა, პანკაჯ ჩაუდჰარიმ აღნიშნა, რომ აღსრულების დირექტორატი განიხილავს ვაზირქსთან დაკავშირებულ ორ საქმეს. სავარაუდოდ, მან დაარღვია ინდოეთის სავალუტო ვალუტის მართვის აქტი (FEMA).
შესაბამისად Times ინდოეთისინდიანას კანონმდებელმა თქვა, რომ კრიპტო ტრანზაქციები WazirX-სა და სესხის აპლიკაციას შორის ბლოკჩეინზე არ დაფიქსირებულა. ამან ინდური სააგენტოების განგაში გამოიწვია. თუმცა, ჩვენება მიზეზის შესახებ შეტყობინება გაიცა FEMA-ს დებულებების შესაბამისად კრიპტო პლატფორმის წინააღმდეგ.
მან დაამატა, რომ WazirX-მა დაუშვა ციფრული აქტივების გარე ფულადი გზავნილები, რომელთა ღირებულების 2.790 მილიონი რუპია (დაახლოებით 351 მილიონი აშშ დოლარი) ზოგიერთ უცნობ საფულეზე.
კრიპტო ბირჟამ დაუშვა მესამე მხარის გადარიცხვები
თუმცა, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სხვა შემთხვევაში, ბრალდებულმა კრიპტო ბირჟამ უცხოელ მონაწილეებს ერთი კრიპტო მეორეში გადაქცევის უფლება მისცა. WazirX-მა ასევე დაუშვა გადარიცხვები მესამე მხარის ბირჟებიდან, როგორიცაა FTX და Binance.
აღსრულების დირექტორატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბრალდებულმა სასესხო კომპანიამ გამოიყენა ციფრული აქტივები ქვეყნიდან თანხების გასატანად. მან დასძინა, რომ თანხის უმეტესი ნაწილი ჰონგ კონგში გადაირიცხება კრიპტოვალუტის გამოყენებით.
სამთავრობო სააგენტომ იპოვა მტკიცებულებები ფულის გადარიცხვის შესახებ და გააყინა 100 მილიონი რუბლის ღირებულების ციფრული აქტივები. მან დაამატა, რომ ED-მა გაჩხრიკა სამერ მჰატრეს სახლი მუმბაიში, ხოლო ნიშალ შეტი, სხვა დირექტორი. ამბობენ, რომ WazirX არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებშია.
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
წყარო: https://coingape.com/breaking-crypto-exchange-wazirx-bank-assets-frozen-over-money-laundering-charges/