ევროკავშირის სისხლის სამართლის სააგენტო EuroJust-ს აქვს დარბევები ჩაატარა მთელ ევროპაში კრიპტო თაღლითობის დემონტაჟისთვის, რომელმაც 15 მილიონი ევროს ზარალი გამოიწვია.
ევროკავშირი მიჰყვება კრიპტო-ინვესტიციების თაღლითობას
EuroJust-მა იტალიისა და ალბანეთის ხელისუფლებასთან ითანამშრომლა ონლაინ საინვესტიციო კრიპტო თაღლითობის მოსაგვარებლად და 3 მილიონი ევროს ღირებულების აქტივები ჩამოართვა. სააგენტომ აღნიშნა, რომ ონლაინ საინვესტიციო თაღლითობა განხორციელდა ამ ქვეყნებში დაფუძნებული დანაშაულებრივი ჯგუფების სინდიკატის მიერ.
ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი მოქმედებდა ტირანაში ქოლ-ცენტრიდან. ჯგუფმა გამოიყენა VPN და მიუწვდომელი ვირტუალური ტელეფონის ნომრები მსხვერპლებთან ტელეფონით დასაკავშირებლად. მას შემდეგ, რაც დაზარალებულებს პორტალზე დარეგისტრირებას სთხოვენ, ისინი აგროვებენ გადარიცხულ თანხას და აღადგენენ ახლად შექმნილ ანგარიშს. დასრულების შემდეგ ჯგუფი ფულს ითვისებს და ქრება.
EuroJust-მა დეტალურად გამოიყენა მეთოდი:
სავარაუდოდ, ეჭვმიტანილები მსხვერპლს ტელეფონით დაუკავშირდნენ დაუდგენელი ვირტუალური ნომრის და დელოკალიზებული ვირტუალური კერძო ქსელის გამოყენებით. მათ დაზარალებულს პორტალზე ანგარიშის შექმნა სთხოვეს. , გადარიცხვის დასრულების შემდეგ, გადააყენეთ ახლად შექმნილი ანგარიში, მიითვისა მიღებული თანხა და გახადა უძიებელი.
მოძალადეებმა მოიპოვეს მსხვერპლთა ნდობა იმით, რომ მათ მიეცათ საშუალება მიეღოთ მყისიერი ფინანსური ანაზღაურება მცირე საწყისი ინვესტიციისთვის. ერთი შეხედვით ცნობილი ონლაინ სავაჭრო პლატფორმის კონსულტაციის შემდეგ, დაზარალებულებს დაუკავშირდნენ „ბროკერები“, რომლებიც სთავაზობდნენ მომგებიან ინვესტიციებს კრიპტოვალუტებში ნულოვანი რისკით.
ამის შემდეგ ბანდა წვდომა მიიღო მსხვერპლის შემნახველი ბანკის ანგარიშზე და სთხოვდა მათ, თავიანთი დანაზოგი ჩაეტარებინათ თაღლითობაში.
BTC/USD ვაჭრობს 16,844 დოლარად 6 თვიან გრაფიკზე. წყარო: TradingView
ბოლო ეტაპებზე მსხვერპლს დაუკავშირდნენ სხვა ბანდის წევრები და დაარწმუნეს მეტი ინვესტიცია ჩაეტარებინა დაკარგული სახსრების დასაბრუნებლად. ამჟამინდელი შეფასებით, თაღლითობის ზარალი სულ 15 მილიონი ევროა. რეიდები ალბანეთში 13 ლოკაციაზე ჩატარდა. ამოღებულია 160 ელექტრონული მოწყობილობა და 11 ქონება.
კრიპტო თაღლითები გაიზარდა 2020 წლიდან
ნიუ-იორკში დაფუძნებული კრიპტო ვაჭრობის ზედამხედველობის ფირმის თანახმად სოლიდუსის ლაბორატორიები, 2 მილიონი ადამიანი გახდა მსხვერპლი კრიპტო თაღლითები 2022 წლის სექტემბრიდან.
მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ხუთ ცენტრალიზებულ ბირჟას ჰქონდა $1 მილიარდზე მეტი ზემოქმედება ამ თაღლითებზე. 17 კრიპტო ბირჟას ჰქონდა $100 მილიონზე მეტი ექსპოზიცია, ხოლო 93 ბირჟას ჰქონდა $1 მილიონი ექსპოზიცია.
კრიპტო თაღლითები ბირჟებით. წყარო: Solidus
მოხსენებაში აღინიშნა:
თითქმის ყველა ძირითადი კრიპტო ბირჟა გავლენას ახდენს. ეს ბირჟები ვალდებულნი არიან თავიდან აიცილონ ფულის გათეთრება მარეგულირებელი რეჟიმის მიხედვით ყველა იურისდიქციაში, სადაც ისინი მუშაობენ. გარდა ამისა, მათ ექმნებათ დამატებითი მარეგულირებელი მოთხოვნები ბევრ იურისდიქციაში ინვესტორების დაცვასა და ბაზრის ბოროტად გამოყენების პრევენციასთან დაკავშირებით.
Solidus ირწმუნება, რომ 2022 წელი გახდა წელი, როდესაც თაფლიპოტები ყველაზე წარმატებული კრიპტო თაღლითები იყო. Squid Game სიმბოლური თაღლითობა რამდენიმე დღეში გაიზარდა 45,000%-ით და დასრულდა ანონიმური დამფუძნებლების გაქცევით ათასობით დოლარის ინვესტორების სახსრებით.
გამორჩეული სურათი Patch-დან, დიაგრამა TradingView.com-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/