ევროკავშირმა (EU) ოთხშაბათს მიაღწია შეთანხმებას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებთან დაკავშირებით, რომელიც ვრცელდება კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების დიდ რაოდენობაზე.
ახალი წესები მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების თავიდან აცილებას, სხვა დანაშაულებთან ერთად, კრიპტოაქტივების სერვისის პროვაიდერებისგან მოთხოვნით, შეაგროვონ და შეინახონ ინფორმაცია კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებში მონაწილე ადამიანების იდენტიფიცირების შესახებ, ასევე ინფორმაციის გადაცემა ხელისუფლების ორგანოებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ გამოძიებას. თუმცა, ახალი რეგულაციები არ დააწესებს თვალთვალის მოთხოვნებს პირადი, არაჰოსტიპული საფულეები რომელიც ევროპარლამენტმა თავდაპირველად მარტში დაგეგმა.
რეგულაციას არ აქვს „მინიმალური ზღვრები და არც გამონაკლისი დაბალი ღირებულების გადარიცხვებისთვის“ და ვრცელდება ყველა ტრანზაქციაზე, რომელიც მოიცავს სერვისის პროვაიდერებს, როგორიცაა კრიპტოვალუტის ბირჟები, რომლებიც რეგულირდება ევროკავშირის ფარგლებში, შესაბამისად. პრესრელიზი გამოქვეყნებულია ევროპარლამენტის ვებგვერდზე.
„ჩვენ ვწყვეტთ დაურეგულირებელ კრიპტოვალუტის ველურ დასავლეთს, ვხურავთ ძირითად ხარვეზებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ევროპულ წესებში“, - თქვა ერნესტ ურტასუნმა, ევროპარლამენტის წევრმა. Tweet ხელშეკრულების გამოცხადება.
ფსევდონიმურობა კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების ერთ-ერთი ცენტრალური ფუნქციაა და ახალი წესები ნიშნავს, რომ ადამიანების ვინაობა შეიძლება იყოს მიბმული ტრანზაქციების დიდ რაოდენობასთან ან თუნდაც დაბლოკილი. ეს საშუალებას მისცემს კრიპტოვალუტების ნაკადს თვალყური ადევნოს ისევე, როგორც ამჟამად ფულადი გზავნილები ევროკავშირში ფიატის ვალუტების გამოყენებით ხდება.
რეგულაცია არ ვრცელდება მოსარგებლე პირებს შორის გადარიცხვებზე ჩანთები რომლებიც არ იყენებენ სერვისის პროვაიდერს. ეს ნიშნავს, მაგალითად, რომ ა Ethereum გარიგება ორს შორის MetaMask საფულეები არ ექვემდებარება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო შემოწმებას.
მაგრამ თუ ვინმე ურთიერთქმედებს საფულესთან, რომელიც მასპინძლობს სერვისის პროვაიდერს, როგორიცაა Coinbase, FTX ან სხვა ბირჟა, ახალი წესები იმოქმედებს, მიუხედავად ტრანზაქციის ზომისა. და იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზაქცია 1,000 ევროზე მეტია, სერვისის პროვაიდერმა უნდა გადაამოწმოს ტრანზაქციაში გამოყენებული პირადი საფულის მფლობელის ვინაობა.
ახალი ზომები უზრუნველყოფს, რომ სერვისის პროვაიდერები ხელს არ უწყობენ ტრანზაქციებს, რომლებიც მოიცავს ორგანიზაციებს, რომლებიც ექვემდებარება ევროკავშირის ეკონომიკურ სანქციებს ან შეიძლება გამოიწვიოს ტერორისტული დაფინანსება, პროვაიდერებისგან კრიპტოვალუტით ტრანზაქციებში აქტივების წყაროს შემოწმება საფულეების გამოყენებით.
„ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, კრიპტოაქტივები ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოების რადარის ქვეშ იმყოფებოდა“, - თქვა ასიტა კანკომ, ევროპარლამენტის წევრმა.
გსურთ იყოთ კრიპტო ექსპერტი? მიიღეთ საუკეთესო Decrypt პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.
მიიღეთ ყველაზე დიდი კრიპტო სიახლეები + ყოველკვირეული მიმოხილვები და სხვა!
წყარო: https://decrypt.co/104110/eu-crypto-anti-money-laundering-rules-private-wallets