აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) არ ეთანხმება იმას, უნდა დასრულდეს თუ არა ხანგრძლივი გამოძიება Binance-სა და მის აღმასრულებლებზე ბრალდებებით თუ საპროცესო, მიხედვით Reuters-ის გამოძიებას.
წყაროებმა განუცხადეს გამოცემას, რომ გამოძიებული ბრალდებაა ფულის არალიცენზირებული გადაცემა, ფულის გათეთრების შეთქმულება და სანქციების დარღვევა. არსებული ინფორმაციით, იურიდიული ფირმა Gibson Dunn, რომელიც წარმოადგენს კრიპტო ბირჟას იუსტიციის სამინისტროს შეხვდა შედეგების განხილვა.
ეს პოტენციურად მოიცავდა საპროცესო შეთანხმებებს, თუმცა პროცესი გადაიდო გადაწყვეტილების მიღებამდე. Binance-ის ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ დევნა კიდევ უფრო დააზარალებს კრიპტოვალუტის ბაზარს, თქვა Reuters-მა.
თუმცა, Binance-მა გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება, რომელიც უარყოფს გამოცემის პრეტენზიებს. „როიტერსს ისევ ცდება“, - ნათქვამია კრიპტო ბირჟის Twitter-ის ოფიციალურ ანგარიშზე.
დაწვრილებით: დოკუმენტები აჩვენებს, რომ Alameda Research-მა იყიდა FTX აქციები Binance-სგან
”ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ხედვა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის შინაგანი მუშაობის შესახებ და არც იქნება მიზანშეწონილი ჩვენთვის კომენტარის გაკეთება, თუკი ამას გავაკეთებთ”, - ნათქვამია პასუხში.
ნათქვამია, რომ იუსტიციის დეპარტამენტის სამი განსხვავებული ოფისი მონაწილეობს გამოძიებაში: ფულის გათეთრებისა და აქტივების აღდგენის განყოფილება (MLARS), ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქი სიეტლში აშშ-ს პროკურატურა და კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდი (NCET). Binance-ის წარმომადგენელ ადვოკატებს შორის არის კენდალ დეი, MLARS-ის ყოფილი ხელმძღვანელი.
Binance-ის ფულის გათეთრების გამოძიების შედეგი გაურკვეველია
გამოძიება ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომ Binance ხელს უწყობდა ფულის გათეთრებას და სანქციების თავიდან აცილებას, დაიწყო 2018 წელს. დოკუმენტების მოთხოვნა გაეგზავნა DOJ-დან Binance-ს 2022 წლის დეკემბერში.
გავრცელებული ინფორმაციით, ამ მოთხოვნაში ერთ-ერთი პირის მრჩეველმა მიიღო პანიკური ზარი, რომელშიც აღწერილი იყო, თუ როგორ წაშალა Binance-მა მოთხოვნილი მრავალი დოკუმენტი, მისი მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის ჩანგპენგ ჟაოს მიერ დადგენილი წესების გამო.
2021 წლის აგვისტოს ბოლოს, Binance-მა ადამიანებს მისცა უფლება დაარეგისტრირონ ანგარიშები მხოლოდ ელ.ფოსტის მისამართის გამოყენებით, ნაცვლად ინდუსტრიის სტანდარტების "due diligence". ჟაოს ადრე ჰქონდა tweeted: ”VPN-ები [არის] აუცილებლობა და არა არჩევითი.”
იმავე წელს, Binance-მა დაიწყო დაქირავების პროგრამა აშშ-დან სამართალდამცავი ჩინოვნიკების დასაქირავებლად, აშკარა მცდელობის მიზნით, გაეუმჯობესებინათ შიდა პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
თუმცა, იმავდროულად, Binance აგრძელებს ბრძოლას კრიპტო ბირჟის FTX-ის ვარდნასთან. მომხმარებლები სულ უფრო ხშირად ირჩევენ ფულის ამოღებას ცენტრალიზებული პლატფორმებიდან, როგორიცაა Binance, ნოემბერი არის რეკორდული თვე ამისთვის. კრიპტო, რომელიც გადის ბირჟებიდან.
მხოლოდ ორშაბათს, ბინანსმა დაინახა 900 მილიონი დოლარის აქტივები, რომლებიც ჩამოტვირთულია მომხმარებლების მიერ. მართლაც, მრავალი კრიპტო ბირჟის ბედი უფრო ბუნდოვანია, ვიდრე ოდესმე, რაც სწრაფად გახდა ინდუსტრიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული წელი.
პროკურორები NCET-ში და სიეტლში თვლიან, რომ მათ აქვთ საკმარისი მტკიცებულება ბინანსისა და ჟაოს წინააღმდეგ ბრალი წაუყენონ, მაგრამ MLARS ყოყმანობდა. ამ ეტაპზე გაურკვეველი რჩება გამოძიება საპროცესო შეთანხმებით, ჯარიმით თუ სისხლისსამართლებრივი დევნის გზით დასრულდება.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/