2022 წელს კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული უკანონო ფინანსური ტრანზაქციები, გავრცელებული ინფორმაციით, ზედიზედ მეორე წელია გაიზარდა და 20.1 მილიარდი დოლარის ყველა დროის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიაღწია.
წინა რეკორდი იყო 2021 წელს, როდესაც ციფრულმა აქტივებმა ხელი შეუწყო 18 მილიარდი დოლარის ღირებულების სისხლის სამართლის საქმეს.
აწევა დათვის ბაზრის ფონზე
გარდა ბაზრის მნიშვნელოვანი კლებისა, მრავალი გაკოტრებისა და სკანდალებისა, 2022 წელი გაიხსენება, როგორც აყვავებული წელი კრიპტოვალუტით უკანონო ტრანზაქციებისთვის. Chainalysis-ის ბოლო მონაცემებით შესწავლაარალეგალური კრიპტო მისამართების მთლიანმა ღირებულებამ ბოლო 20.1 თვის განმავლობაში $12 მილიარდი შეადგინა.
ბლოკჩეინის მონაცემთა პლატფორმამ აღნიშნა, რომ შარშანდელმა მოვლენებმა უახლესი ანგარიშის ფორმირება ცოტა „გაართულა“. მან ასევე განმარტა, რომ ეს მაჩვენებელი მოიცავს მხოლოდ კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ დანაშაულებებს და არა სხვა დანაშაულებებს, როგორიცაა ციფრული ვალუტების გამოყენება ნარკოტიკებით ვაჭრობაში ან პროსტიტუციაში.
”ჩვენ უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ქვედა ზღვარი - ჩვენი საზომი უკანონო ტრანზაქციის მოცულობის შესახებ დროთა განმავლობაში აუცილებლად გაიზრდება.”
Chainalysis-მა აჩვენა, რომ სანქცირებულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული ტრანზაქციები 100,000 წელს 2022 2021-ჯერ გაიზარდა 44 წელთან შედარებით და შეადგენდა გასული წლის მთლიანი კრიმინალური აქტივობის XNUMX%-ს.
რუსეთში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟა - Garantex - ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია. საგარეო კონტროლის ოფისმა (OFAC) მას სანქციები დაუწესა აპრილში (რამდენიმე თვის შემდეგ, რაც ვლადიმერ პუტინმა უკრაინაში „სპეციალური სამხედრო ოპერაცია“ წამოიწყო), მაგრამ პლატფორმა განაგრძობდა მუშაობას.
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კრიპტოვალუტის თაღლითობებმაც, რაც მთლიანი უკანონო ტრანზაქციების დაახლოებით 20%-ს შეადგენს. მიუხედავად ამისა, გასულ წელს თაღლითური სქემებიდან მიღებული კრიპტო წარმოება გაცილებით ნაკლები იყო, ვიდრე 2021 წელს დაფიქსირებული.
„ბაზრის ვარდნა შეიძლება იყოს ამის ერთ-ერთი მიზეზი. ჩვენ წარსულში აღმოვაჩინეთ, რომ კრიპტო თაღლითები, მაგალითად, ნაკლებ შემოსავალს იღებს დათვი ბაზრების დროს, სავარაუდოდ, იმიტომ, რომ მომხმარებლები უფრო პესიმისტურები არიან და ნაკლებად სჯერათ თაღლითობის დაპირებების მაღალი შემოსავლის შესახებ იმ დროს, როდესაც აქტივების ფასები მცირდება.
ზოგადად, კრიპტო კრიპტოვალუტაში ნაკლები ფული, როგორც წესი, დაკავშირებულია კრიპტოდანაშაულთან დაკავშირებულ ნაკლებ ფულთან,” განმარტა Chainalysis-მა.
ნაკლები Darknet ტრანზაქციები
უკანონო გარიგებები Darknet-ის ბაზარზე, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტებს, ასევე კლებულობს 2021 წელთან შედარებით (ბულგარული პერიოდის განმავლობაში).
აშშ-ს ხელისუფლებამ დაკავებული რუსეთ-შვედეთის მოქალაქე რომან სტერლინგოვი 2021 წლის აპრილში ამტკიცებდა, რომ მან 330 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინი გაათეთრა. ის იყო Bitcoin Fog-ის - Darknet-ში მოქმედი ინტერნეტ სერვისის ლიდერი.
აგვისტოში ოფიციალური პირები გაორმაგდა. დადანაშაულებით ბალტიმორის მკვიდრი - რაიან ფარასი - ბნელ ქსელში თითქმის 3,000 BTC-ის გათეთრება.
გასულ წელს ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი იყო გამოძიება რუსული Darknet ბაზრის - Hydra Market-ის წინააღმდეგ. გერმანიის სამართალდამცავი აგენტები დახურეს აპრილში ერთეულის სერვერული ინფრასტრუქტურა და მისგან 543 BTC ჩამოართვეს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/