მიხედვით Nikkeiიაპონიის მთავრობა უკვე მომდევნო გაზაფხულზე დააწესებს გადარიცხვის რეგულაციებს, რათა კრიმინალები არ გამოიყენონ კრიპტოვალუტის ინსტიტუტები ფულადი სახსრების გასატანად. პლატფორმის ოპერატორებისთვის საჭირო იქნება მომხმარებლის მონაცემების გაზიარება ახლის მიხედვით აქტი სისხლის სამართლის საქმის გადაცემის აღკვეთის შესახებ. აქცია მიზნად ისახავს უკანონო საქმიანობაში ჩართული პირების მიერ განხორციელებული ფულადი ტრანზაქციების მონიტორინგს.
ტოკიო მიჰყვება სარჩელს
შემოთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილება წარდგენილი იქნება რიგგარეშე დიეტის სესიამდე, რომელიც 3 ოქტომბერს დაიწყება. კანონი გააფართოვებს კრიპტოვალუტის განმარტებას სამოგზაურო გაიდლაინებში, რომლებიც არეგულირებს ფულადი გზავნილების გადარიცხვას. მისი ამოქმედება 2023 წლის მაისში იგეგმება.
In 2019, ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფი (FATF)გლობალურმა ჯგუფმა, რომელიც სწავლობს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკას, შესთავაზა ერებს ეს წესი მიიღონ. შეერთებულ შტატებს, გერმანიას, სინგაპურს და სხვა ქვეყნებს უკვე აქვთ მიღებული კანონები და ევროკავშირი აპირებს იგივეს გაკეთებას.
კრიპტოვალუტების სხვა პლატფორმაზე გადაცემისას, შეცვლილი რეგულაცია ავალდებულებს კრიპტო კომპანიები წარადგინოს მომხმარებლის მონაცემები, რომელიც მოიცავს მომხმარებლის სახელს და მისამართს. კანონი მიზნად ისახავს თვალყური ადევნოს თაღლითების მიერ ბიტკოინის გადარიცხვის ადგილებსა და დროებს.
თუ ბირჟის ოპერატორი დაარღვევს რეგულაციებს, მას მიეცემა სამთავრობო ინსტრუქციები და უნდა შეასრულონ მაკორექტირებელი ქმედებები. მათ მიმართ, ვინც არ დაემორჩილება მსგავს ბრძანებებს, სისხლის სამართლის სანქციები იქნება გამოყენებული.
სტაბილოინები, კრიპტო-ს კლასი, რომლის ღირებულება დაკავშირებულია ლეგალურ ნაღდ ფულთან, ასევე რეგულირდება კანონით.
2014 წლის გაზაფხულიდან, როდესაც განახლებული ფონდის ანგარიშსწორების აქტი, რომელმაც მიიღო დამტკიცება წლევანდელი დიეტის რეგულარულ სესიაზე, ამოქმედდება, ამ მონეტების გაცემა რეგულირდება რეგისტრაციის პროცესით. ადმინისტრაცია ამოქმედებს კრიპტოვალუტის უფრო ფართო მონიტორინგის მექანიზმს იაპონიაში კრიპტოვალუტის ზრდისთვის მოსამზადებლად.
კრიპტო "ანონიმურობა" "ალყის ქვეშ"
შიდა და საერთაშორისო ფულადი გადარიცხვებისთვის იაპონიის ბანკირების ასოციაციის Zengin სისტემა და მსოფლიო ბანკთაშორისი ფინანსური ტელეკომუნიკაციების საზოგადოება (SWIFT) ინახავს კლიენტების დეტალებს.
სავალუტო და საგარეო ვაჭრობის აქტი და საერთაშორისო ტერორისტული აქტივების გაყინვის აქტი, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასთან, განახლდება სისხლის სამართლის შემოსავლების გადაცემის პრევენციის აქტთან ერთად. სტაბილკოინები 2023 წლის მაისში შეიტანება მართული საქონლის სიაში, ვალუტისა და საგარეო ვაჭრობის აქტის შემოთავაზებული ცვლილების გამო, რომელიც აკრძალავს ტრანსფერებს სანქცირებული სუბიექტებისთვის, როგორიცაა რუსეთი და სხვა სუბიექტები.
სანქცირებული ბირთვული პროგრამების წინააღმდეგობა
განახლებული კანონმდებლობა ასევე დაუშვებს იაპონიაში ფინანსური და უძრავი ქონების გარიგებების რეგულირებას, რომლებიც დაკავშირებულია პირებთან. ჩრდილოეთ კორეის და ირანის ბირთვულმა პროგრამებმა შეწყვიტოს ატომური პროგრამების დაფინანსება ამ ქვეყნებში.
წლის ბოლომდე ძალაში შესვლისთვის, ტერორისტული აქტივების გაყინვის საერთაშორისო აქტი განახლდება. სავალუტო და საგარეო ვაჭრობის აქტი ამჟამად არეგულირებს ოპერაციებს სხვა ქვეყნებთან.
გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით, იაპონიის მთავრობამ ჩრდილოეთ კორეასა და ირანში ბირთვულ განვითარებაში შესაბამისი მხარეები სანქცირებული მხარეებად დაასახელა; მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო ტერორისტული აქტივების გაყინვის აქტი მათზე არ ვრცელდებოდა.
იმ ხარვეზის დასაფარად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბირთვული განვითარების დასაფინანსებლად, FATF-მა მოითხოვა ცვლილებები კანონმდებლობაში.
წყარო: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/