ფინანსური სერვისების კომისია (FSC), სამხრეთ კორეის ფინანსური მარეგულირებელი, მონიტორინგს გაუწევს ქვეყნის უმსხვილეს კრიპტო მფლობელებს მას შემდეგ, რაც წამოაყენებს შეშფოთებას ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი აქტივის ვირტუალური აქტივების და სტაბილკოინების გამო. მიხედვით ადგილობრივი მედიის ცნობით.
გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ვირტუალური აქტივების ოპერატორები, ბიზნესები და ფიზიკური პირები, რომლებიც ფლობენ 70,000$-ზე მეტი ღირებულების ციფრულ აქტივებს, დაექვემდებაროს ფინანსური დაზვერვის განყოფილებას, FSC-ის განყოფილებას.
ვირტუალური აქტივების მფლობელების სხვა ტიპები, რომლებიც ასევე დაექვემდებარება FSC-ს, მოიცავს ელექტრონულ ფინანსურ კომპანიებს, ონლაინ ინვესტიციებთან დაკავშირებულ ფინანსურ კომპანიებს და სესხის კომპანიებს.
გარდა ამისა, კლიენტები, რომლებიც დეპონირებენ ციფრული აქტივების მნიშვნელოვან რაოდენობას, მონიტორინგს და შეფასებას მოახდენენ, რათა დადგინდეს, შეიძლება თუ არა ტრანზაქციებმა დაარღვიოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონები.
FSC ამტკიცებს, რომ თითოეული მომხმარებლის მიერ მფლობელობაში არსებული ვირტუალური აქტივების რაოდენობის მიხედვით გამრავლებული კვარტალის ბოლოს ვირტუალური აქტივების დახურვის ფასზე, აუცილებელია ასეთი აქტივების ზომისა და რყევების მონიტორინგი.
გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა news1 KR-ის მიერ მოპოვებული ანგარიშის შედეგად, სახელწოდებით „რისკის შეფასების ინდექსის შემუშავება, გაუმჯობესება და გამოყენების მეთოდების შესწავლა ახალი ბიზნეს სფეროებისთვის“, რომელმაც ჩამოაყალიბა FSC-ის პოზიცია კრიპტო ბირჟებისა და მფლობელების რეგულირების შესახებ. ანგარიში მომზადდა ახალი ბიზნესის შეფასების ინდიკატორების შემუშავებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ფულის გათეთრების შეფასებას. FSC-მა მიიღო საბოლოო ანგარიში კვლევის სამსახურის ანგარიშის სახით ივნისში.
FSC მიიჩნევს, რომ რაც უფრო დიდია ერთ სიაში არსებული ვირტუალური აქტივების და სტაბილკოინების წილი ვირტუალურ აქტივების ბირჟებზე, მით უფრო მაღალია ფულის გათეთრების ან დანაშაულის საშუალებად გამოყენების რისკი.
FSC-ის განცხადება ემთხვევა მისი თავმჯდომარის, კიმ ჯუ-ჰიონის მიერ 24 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებას, როდესაც ესწრებოდა პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტის გენერალურ აუდიტს. მან განაცხადა, რომ განიხილავს სტანდარტიზებული ტრანზაქციის გეგმის შექმნისა და დაწესების შესაძლებლობას მონეტების გადაცემის სხვადასხვა ლიმიტებისთვის თითოეული ვირტუალური აქტივების ბირჟისთვის. მან დასძინა, რომ ის ასევე განიხილავს, შესაძლებელია თუ არა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ სტანდარტიზებული კანონპროექტის შედგენა.
წყარო: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/