არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა 8 აგვისტოს განცხადებაში შემოიღეს უძრავი ქონების ტრანზაქციების შესახებ ახალი ანგარიშგების მოთხოვნები, რომლებიც მოიცავს ციფრულ აქტივებს.
ახალი წესები მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შეზღუდვას, განაცხადა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში.
იმ ფონზე, როდესაც დუბაი და აბუ დაბი ახლახან იზიდავდნენ კრიპტო ბირჟებს და ბიზნესს მაღაზიის გასახსნელად, უძრავი ქონების დეველოპერებმა გამოაცხადეს, რომ მიიღებენ კრიპტოვალუტებს. მათ შორის იყო ფუფუნების ქონების დეველოპერი DAMAC, რომელიც დაიწყო ბიტკოინში და ეთერიუმში გადახდების მიღება 2022 წლის აპრილში.
ახლა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მთავრობას სურს უზრუნველყოს, რომ რეგიონის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო სტანდარტები აღჭურვილი იყოს ციფრული აქტივების დასაფარად.
ახალი ანგარიშგების მოთხოვნები შემოიღეს ეკონომიკის სამინისტრომ და იუსტიციის სამინისტრომ UAE-ის ფინანსური დაზვერვის განყოფილებასთან (FIU) პარტნიორობით. მთავრობამ ასევე გაიარა კონსულტაციები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის აღმასრულებელ ოფისთან (AML).
წესების თანახმად, უძრავი ქონების აგენტების ბროკერებს და იურიდიულ ფირმებს მოეთხოვებათ FIU-ს მოახსენონ ყველა ტრანზაქცია კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს ყველა ტრანზაქციას, სადაც გადახდა ხდება ნაწილობრივ ან სრულად, ნაღდი ანგარიშსწორებით 55,000 AED (დაახლოებით $15,000) ტოლი ან მეტი, კრიპტოვალუტით ან ვირტუალური აქტივიდან მიღებული სახსრებით, განაცხადა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროების მთავრობამ.
მას შემდეგ, რაც მთავრობამ არ ახსენა ბარიერი უძრავი ქონების ვირტუალური აქტივების გადახდების შესახებ, აქედან გამომდინარეობს, რომ ყველა კრიპტოტრანზაქცია, რაც არ უნდა მცირე იყოს, უნდა იყოს მოხსენებული.
ყველა უძრავი ქონების აგენტმა, ბროკერმა და იურიდიულმა ფირმამ ასევე უნდა შეატყობინონ გარიგებაში მონაწილე მხარეების იდენტიფიკაციისა და სხვა შესაბამისი დოკუმენტების შესახებ, განაცხადა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. ანგარიშგების მოთხოვნები ვრცელდება როგორც ფიზიკურ, ისე კორპორატიულ სუბიექტებზე, რომლებიც ყიდულობენ ან ყიდიან საკუთრებას რეგიონში.
არაბეთის გაერთიანებული საემიროების იუსტიციის მინისტრმა აბდულა სულთან ბინ ავად ალ ნუაიმმა განაცხადა, რომ ახალი წესები საშუალებას მისცემს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს მიიღონ სწრაფი ზომები, რათა დაიცვან რეგიონი "ცნობილი და განვითარებული რისკებისგან".
UAE FIU-ს ხელმძღვანელმა ალი ფეისალ ბაალავიმ განაცხადა:
„ეს ახალი ღონისძიებები გააუმჯობესებს ფინანსური დაზვერვის ხარისხს, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება FIU-სთვის და გამოყენებული იქნება სახსრების ან ინვესტიციების საეჭვო მოძრაობის დასაკვირვებლად, როგორც ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილი.
არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების მთავრობამ განაცხადა, რომ მოაწყო სამი სემინარი, რათა უზრუნველყოს, რომ ყველა უძრავი ქონების აგენტი და ბროკერი მომზადებული იყო საანგარიშო მოთხოვნებისთვის.
ეკონომიკის მინისტრის აბდულა ბინ ტუქ ალ მარის თქმით, ახალი ანგარიშგების მოთხოვნები არ დატოვებს ადგილს მანიპულაციის ან უკანონო პრაქტიკისთვის, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ეკონომიკაზე და ინვესტიციებზე უძრავი ქონების სექტორში.
წყარო: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/