კრიმინალური გადაცდომის და სხვა თაღლითური ქმედებების შესახებ ბრალდებებს FTX-თან დაკავშირებით ამჟამად იძიებენ ფინანსური გამომძიებლები, რომლებიც მუშაობენ ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიის შესაბამის ორგანოებთან მჭიდრო კოორდინაციით. ეს შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდა სანდო წყაროებს სამეფო ბაჰამის პოლიციის ძალების ოფისიდან. ყველა ეს მოვლენა დაკავშირებულია FTX-ის გაკოტრების შეტანასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოებში.
FTX ფართოდ განიხილება, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო კრიპტოვალუტის ბირჟა მსოფლიოში და ფართოდ ითვლება ინდუსტრიის ლიდერად ზომით. არსებული ინფორმაციის თანახმად, ის იმყოფება აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის (SEC) და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) დაკვირვების ქვეშ, ყველა დაკავშირებული კლიენტის სახსრებთან დაკავშირებული პოტენციური თაღლითური ქმედებების გამო. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ასევე საეჭვო ურთიერთობა FTX.US-სა და Alameda Research-ს შორის.
შეურაცხყოფას დაამატა FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, როგორც ჩანს, დაიმალა შესაბამისი ხელისუფლებისგან, რომლებიც ეძებდნენ მას, მაგრამ არ გაუმართლათ ამაში. ამ წუთში ის თითქოს ფაქტობრივად უკვალოდ გაუჩინარდა. ეს, ფაქტობრივად, ასევე აჩენს იმ პირებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან გამოძიებით მთელ სცენართან და თავად უწყების დანაშაულთან დაკავშირებით. ამან ასევე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სპეკულაციისთვის მეტი ფრთის მიცემაში. მეორეს მხრივ, Reuters-მა ცნობილი წყაროების საშუალებით შეიტყო, რომ მან მათ აცნობა, რომ ამჟამად ბაჰამის კუნძულებზე იმყოფება.
წყარო: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/