აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) პროკურორები, გავრცელებული ინფორმაციით, ორად არიან განსხვავებულები იმაზე, წაუყენონ თუ არა ფულის გათეთრების ბრალდება მსოფლიოს უდიდეს კრიპტო ბირჟაზე და მის აღმასრულებელ დირექტორზე.
Reuters-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური პირები ამჟამად იმყოფებიან განხილვა შესაძლო საპროცესო საქმე ეხება ადვოკატებს, რომლებიც წარმოადგენენ Binance-ს და Changpeng Zhao-ს, იუსტიციის სამინისტროს ზოგიერთი ოფიციალური პირი მიიჩნევს, რომ მტკიცებულებები Binance-ის წინააღმდეგ არ ამართლებს ბრალდებას.
ოთხი უსახელო წყაროს თანახმად, იუსტიციის სამინისტრო იძიებს Binance-ს 2018 წლიდან, მაგრამ ახლა, როდესაც გამოძიება დასკვნამდე მიდის, ზოგიერთ ოფიციალურ პირს არ სჯერა, რომ საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს კრიპტო ბირჟაზე დასარიცხად.
Reuters-ის წყაროები ამბობენ, რომ იუსტიციის სამინისტროს პროკურორები თვლიან, რომ არსებული მტკიცებულებები უკვე ამართლებს ბირჟის წინააღმდეგ მოძრაობას და ასევე სისხლის სამართლის ბრალდებას ცალკეული აღმასრულებლების წინააღმდეგ, მათ შორის ჩანპენგ ჟაოს წინააღმდეგ.
საქმე ეხება იუსტიციის დეპარტამენტის სამ ფილიალს: ფულის გათეთრებისა და აქტივების აღდგენის განყოფილებას (MLARS), ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის აშშ-ს პროკურატურას სიეტლში და კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნულ გუნდს.
წყაროების თანახმად, Binance-ის დამცველები შეხვდნენ იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ პირებს არგუმენტების გასაკეთებლად და საპროცესო შეთანხმებების განსახილველად. წყაროების თანახმად, Binance-ის ერთ-ერთი მთავარი დაცვა არის ის, რომ სისხლისსამართლებრივი დევნის შესაძლებლობა ბაზარზე „არღვივას“ მოახდენს, უკვე გახანგრძლივებულ ზამთარში და FTX-ის მასიური კოლაფსის შემდეგ.
Binance-ის წარმომადგენელი ამბობს,
”ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის შინაგანი მუშაობის შესახებ და არც იქნება მიზანშეწონილი ჩვენთვის კომენტარის გაკეთება, თუ ამას გავაკეთებთ.”
ოთხი უსახელო წყაროს თანახმად, Binance-ის წინააღმდეგ ბრალდებები მოიცავს ფულის არალიცენზირებულ გადაცემას, ფულის გათეთრების შეთქმულებას და სისხლის სამართლის სანქციების დარღვევას.
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/