გავრცელებული ინფორმაციით, ტრამპის მედია კომპანიას ფედერალური გამოძიება ექვემდებარება რუსეთთან დაკავშირებული ფულის გათეთრების გამო

ზევით

ფედერალური სისხლის სამართლის გამოძიება ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მედიაკომპანია Trump Media-ზე გაფართოვდა და მოიცავს ფულის გათეთრების პოტენციურ დარღვევებს, რომლებიც დაკავშირებულია 8 მილიონი აშშ დოლარის სესხთან რუსეთის კავშირებთან. Guardian იტყობინება ოთხშაბათი, რომელიც პოტენციურად კიდევ უფრო ემუქრება ექსპრეზიდენტის მედია კომპანიას და მის დაგეგმილ შერწყმას სპეციალური დანიშნულების შემსყიდველ კომპანიასთან Digital World Acquisition Corp (DWAC).

საკვანძო ფაქტები

ანონიმური წყაროების მითითებით, Guardian იტყობინება, რომ ნიუ-იორკის ფედერალურმა პროკურორებმა გააფართოვეს სისხლის სამართლის გამოძიება Trump Media & Technology Group-ის მიმართ, რომელიც ფლობს ტრამპის Truth Social პლატფორმას, გასული წლის ბოლოს, რათა 8 მილიონი დოლარის გადასახადები შეესწავლა.

გავრცელებული ინფორმაციით, გადახდა განხორციელდა ორ ეტაპად, 2 მილიონი აშშ დოლარი გადაიხადეს კომპანიას 2021 წლის დეკემბერში, როდესაც Guardian აღნიშნავს, რომ ის იყო „დაშლის ზღვარზე“ მას შემდეგ, რაც მისი დაგეგმილი შერწყმა DWAC-თან გადაიდო და კიდევ 8 მილიონი დოლარი გადაიხადეს ორი თვის შემდეგ.

გადახდები განხორციელდა Paxum Bank-ისგან, რომელიც რეგისტრირებულია დომინიკაში, და ES Family Trust-ისგან და Guardian იუწყება, რომ Paxum Bank ნაწილობრივ ეკუთვნის ანტონ პოსტოლნიკოვს, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მოკავშირის, ალექსანდრე სმირნოვის აშკარა ნათესაობას, რომელიც პუტინის მთავრობაში მუშაობდა 2017 წლამდე და ახლა მართავს რუსეთის მიერ კონტროლირებად საზღვაო კომპანია Rosmorport-ს.

გამომძიებლებს გადახდების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს 2022 წლის ოქტომბერში მამხილებელმა უილ ვილკერსონმა, Trump Media-ს ყოფილმა აღმასრულებელმა, რომელმაც განუცხადა Guardian გადახდებმა თავდაპირველად "შეშფოთება გამოიწვია" Trump Media-ში და აღმასრულებლებმა განიხილეს ფულის დაბრუნება, მაგრამ გადაწყვიტეს არ დაებრუნებინათ, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ მათ არ შეეძლოთ მისი დაკარგვა.

ტრამპის ვაჟმა, დონალდ ტრამპმა, უმცროსმა, გავრცელებული ინფორმაციით, იცოდა, სულ მცირე, პირველი გადახდის შესახებ Guardian იტყობინება, ციტირებით მასზე გამოგზავნილ ელფოსტაზე, რათა „[მას] ცნობისმოყვარეობა შეენარჩუნებინა“, მაგრამ გამოცემამ აღნიშნა, რომ გაურკვეველია, იცოდა თუ არა ტრამპმა, ტრამპ მედიის თავმჯდომარემ, გადახდები და მათი წარმოშობა და თქვა, რომ ის „არ ჩანდა. განსაკუთრებით დაინტერესებული იყოს კომპანიის ყოველდღიური მუშაობის მართვით.

ტრამპის მედია და იუსტიციის დეპარტამენტი ჯერ არ უპასუხეს კომენტარის თხოვნას.

რაც ჩვენ არ ვიცით

ჯერ კიდევ გაურკვეველია, რამდენად იურიდიული ზემოქმედების წინაშე დგას Trump Media 8 მილიონი დოლარის გადასახადისთვის Guardian აღნიშნავს, და ფულის გათეთრების ფედერალური წესების თანახმად, პროკურორებს უნდა ეჩვენებინათ, რომ ისინი იყვნენ „არაკანონიერი საქმიანობის“ პროდუქტი და Trump Media აქტიურად ცდილობდა გადახდების წყაროს დამალვას. გავრცელებული ინფორმაციით, პროკურორები ასევე დაინტერესებულნი არიან გადახდებით, რადგან Paxum Bank აფინანსებს პორნოგრაფიასა და სექსუალურ მუშაობას დაკავშირებულ ბიზნესებს, რომლებიც ასევე არიან ფულის გათეთრების მაღალი რისკის ქვეშ. ფულის გათეთრების შესახებ მოხსენებულმა ბრალდებებმა და გადახდების „პოტენციურად არასასიამოვნო წყაროებმა“ ასევე შეიძლება შეაფერხოს ტრამპის 2024 წლის კამპანია, მაშინაც კი, თუ ისინი არ გამოიწვევს რაიმე სისხლის სამართლის ბრალდებას. Guardian აღნიშნავს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მისი 2016 წლის კამპანია უკვე გამოძიების წინაშე აღმოჩნდა რუსეთის სავარაუდო კავშირების გამო.

ძირითადი ფონი

Trump Media ჩამოყალიბდა მალევე მას შემდეგ, რაც ტრამპმა თანამდებობა დატოვა 2021 წელს, რადგან ექს-პრეზიდენტმა დაგეგმა საკუთარი სოციალური ქსელი Truth Social 6 იანვრის არეულობის შემდეგ ტრადიციული სოციალური პლატფორმებიდან ჩამორთმევის შემდეგ. კომპანიას შეექმნა არეულობა DWAC-თან დაგეგმილი შერწყმის გამო, რომელიც პირველად გამოცხადდა 2021 წლის ოქტომბერში, რაც მედიაკომპანიას მისცემს კაპიტალის შემოდინებას და საშუალებას მისცემს მას საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. მიუხედავად იმისა, რომ SPAC-ებს, როგორიცაა DWAC, არ აქვთ უფლება დაგეგმონ რაიმე შერწყმა, როდესაც ისინი წარადგენენ IPO-ს, DWAC, სავარაუდოდ, მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ტრამპთან Trump Media-ს შესყიდვის შესახებ რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ოფიციალურად გამოცხადდებოდა. New York Times დაფიქსირდა 2021 წლის ოქტომბერში, რაც პოტენციურად არღვევს ფასიანი ქაღალდების კანონებს. ამან მიიპყრო ფედერალურმა გამომძიებლებმა და როგორც DWAC-მა, ასევე Trump Media-მა 2022 წლის ზაფხულში განაცხადეს, რომ მათ მიიღეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გამოძახება, როგორც გამოძიების ნაწილი. გამოძიება ემუქრება შერწყმას ორ სუბიექტს შორის, რომელსაც ემუქრება ვადა 2023 წლის სექტემბრამდე დასრულებული მას შემდეგ, რაც DWAC აქციონერები შეთანხმდნენ შერწყმის გადადებაზე ნოემბერში.

შემდგომი Reading

ფედერალურმა გამომძიებლებმა გამოიკვლიეს Trump Media შესაძლო ფულის გათეთრებისთვის, ამბობენ წყაროები (The Guardian)

ტრამპის 300 მილიონი დოლარის SPAC გარიგებამ შესაძლოა გადალახოს ფასიანი ქაღალდების კანონები (New York Times)

ტრამპის სოციალური მედიის კომპანია ნიუ-იორკის დიდმა ჟიურიმ (Forbes) გამოაცხადა

ტრამპის SPAC არღვევს საკუთარ მხარდამჭერებს უოლ სტრიტის ელიტების გამდიდრებისას (Forbes)

მეტი უბედურება ტრამპის სიმართლისთვის სოციალური: სამი აღმასრულებელი მოულოდნელად ტოვებს SPAC-ს ხანგრძლივი გამოძიების და ბაზრის ქაოსის საიმპერატორო გარიგების გამო (Forbes)

ტრამპის SPAC ინვესტორებმა არ იციან რას ყიდულობენ (Forbes)