არაბთა გაერთიანებული საემიროები ფულის გათეთრების დამცველის "ნაცრისფერ სიაშია"

სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციამ, რომელიც ეძღვნება ფულის გათეთრებასა და უკანონო ფულადი ნაკადების წინააღმდეგ ბრძოლას, პარასკევს არაბთა გაერთიანებული საამიროები „ნაცრისფერ სიაში“ მოათავსა იმის გამო, რომ ყურის ყურის ქვეყანა საკმარისად არ აჩერებს უკანონო ფინანსურ საქმიანობას.

არაბთა გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროები იყო ერთ-ერთი იმ რამდენიმე ქვეყნიდან, რომელიც ჩამოთვლილი იყო ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის მიერ, როგორც გაძლიერებული მონიტორინგის ქვეშ, „სტრატეგიული ხარვეზების“ გამო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში.

„გაძლიერებული მონიტორინგის ქვეშ მყოფი იურისდიქციები აქტიურად მუშაობენ FATF-თან, რათა აღმოიფხვრას მათ რეჟიმებში არსებული სტრატეგიული ხარვეზები ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და გავრცელების დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად“, - ნათქვამია ორგანიზაციაში.

„როდესაც FATF იურისდიქციას აქცევს გაძლიერებულ მონიტორინგს, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანამ აიღო ვალდებულება სწრაფად მოაგვაროს გამოვლენილი სტრატეგიული ხარვეზები“, - გაგრძელდა იგი.

სახელმწიფო საემიროების საინფორმაციო სააგენტომ, პარასკევს გვიან გამოქვეყნებულ განცხადებაში თქვა, რომ FATF-მა „აღიარა, რომ არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა მიაღწიეს პოზიტიურ პროგრესს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ (AML), ტერორიზმის დაფინანსების (CFT) წინააღმდეგ ბრძოლაში და წინააღმდეგ გავრცელების დაფინანსების (CPF) ძალისხმევა“.

დამკვირვებელი ჯგუფის "ნაცრისფერი სია" არ არის ისეთი მკაცრი, როგორც მისი "შავი სია", რომელშიც შედის ჩრდილოეთ კორეა და ირანი.

ნაცრისფერ სიაში შემავალი სხვა ქვეყნებია პაკისტანი, თურქეთი, იორდანია და იემენი.

UAE არის ახლო აღმოსავლეთის ფინანსური ცენტრი, სადაც განთავსებულია მრავალი საერთაშორისო კომპანიის სათაო ოფისი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული აეროპორტი და დაახლოებით 90% ემიგრანტული მოსახლეობა.

"UAE იღებს თავის როლს გლობალური ფინანსური სისტემის მთლიანობის დაცვაში უკიდურესად სერიოზულად და მჭიდროდ ითანამშრომლებს FATF-თან, რათა სწრაფად გამოასწოროს გამოვლენილი გაუმჯობესების სფეროები", - თქვა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, რომელიც პასუხისმგებელია ფულის გათეთრებასთან ბრძოლაზე, იტყობინება Emirates News Agency. .