Silvergate-ის წინაშე დგას DOJ გამოძიება FTX-ისა და Alameda-ს გარიგებების გამო: ანგარიში

გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტობანკი სილვერგეიტი იძიებს შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის განყოფილებას გაკოტრებულ FTX ბირჟასთან და მის შვილობილი კომპანიების მონაწილეობით.

ზონდი არის გამოძიება Silvergate-ის მიერ FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორთან, სემ ბანკმენ-ფრიდის ბიზნესებთან დაკავშირებული ანგარიშების ჰოსტინგი, ნათქვამია Bloomberg-ის 3 თებერვალს მოხსენებაში, რომელშიც მოყვანილია „ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანები“.

კალიფორნიაში დაფუძნებული კრიპტობანკი არ არის ბრალდებული რაიმე დანაშაულში, მაგრამ გამომძიებლები ცდილობენ გაარკვიონ, რამდენად ღრმა იყო ურთიერთობა FTX-თან და Alameda-სთან.

სილვერგეიტი ძლიერ დაზარალდა ნოემბერში FTX-ის კოლაფსით. იტყობინება 1 მილიარდი დოლარის ზარალი ბოლო მეოთხედი. ბანკმა გაათავისუფლა თავისი პერსონალის 40% და გამოავლინა მილიარდობით დოლარის სესხის აღება, რათა თავიდან აიცილოს ლიკვიდურობის კრიზისი და ბანკის მართვა SBF იმპერიის დაცემის შემდეგ.

ფედერალური გამომძიებლები ცდილობენ გაარკვიონ, იცოდნენ თუ არა სილვერგეიტი და FTX-თან მომუშავე სხვა კომპანიები.

Silvergate-ის ცნობით, ალამედამ ბანკში ანგარიში გახსნა 2018 წელს, FTX-ის გაშვებამდე. ანგარიშის თანახმად, ის ამტკიცებს, რომ ჩაატარა სათანადო შესწავლა და მიმდინარე მონიტორინგი იმ დროს.

ამ კვირაში ბანკის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ფირმას „აქვს ყოვლისმომცველი შესაბამისობისა და რისკის მართვის პროგრამა“.

კრიპტო ტრეიდერმა ჯოშ რაჯერმა კომენტარი გააკეთა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ უკანასკნელმა კრიმინალურმა გამოძიებამ კრიპტო ბირჟებზე Silvergate-თან კავშირებით.

Silvergate DOJ-ის თაღლითობის გამოძიება, სავარაუდოდ, შექმნის ფუდს კრიპტო ბირჟებისთვის

სასაცილოა, როგორ უთმობენ ყოველთვის ამ განცხადებებს 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF

- Rager (@Rager) თებერვალი 2, 2023

27 იანვარს სილვერგეიტი შეაჩერა დივიდენდებიციფრული აქტივების ინდუსტრიაში ბოლოდროინდელი არასტაბილურობის მოტივით. იგი ამტკიცებდა, რომ მას იმ დროს ჰქონდა „ფულადი პოზიცია ციფრული აქტივების მომხმარებელთან დაკავშირებულ დეპოზიტებზე მეტი“.

ამავე თემაზე: ამერიკელმა კანონმდებლებმა განაახლეს პასუხის მოთხოვნა Silvergate-ისგან FTX: Report-ზე

სილვერგეიტის აქცია დაკარგა 13% დღეში და დაეცა $17.14-მდე სამუშაო საათების შემდგომ ვაჭრობაში. MarketWatch. გარდა ამისა, SI-ს ფასები ამჟამად 92%-ით დაეცა 220 წლის ნოემბერში 2021 აშშ დოლარის ისტორიულ მაჩვენებელთან შედარებით.

Cointelegraph-მა კომენტარისთვის მიმართა Silvergate-ს, მაგრამ გამოქვეყნების დროს პასუხი არ მიუღია.