ძირითადი Takeaways
- Flipvolt-ს, Vauld-ის იურიდიულ პირს ინდოეთში, გაყინული აქვს მისი აქტივების 3.7 მილიარდი ინდური რუპია (46 მილიონი აშშ დოლარი).
- ინდოეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ კომპანია დაეხმარა კლიენტს დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრებაში.
- გაურკვეველია არის თუ არა ეს სიახლე დაკავშირებული Vauld-ის გადახდისუუნარობასთან და მის გადაწყვეტილებასთან მომხმარებლის გატანის გაყინვის შესახებ.
გაუზიარეთ ეს სტატია
ინდოეთის ხელისუფლებამ გაყინა 46 მილიონი დოლარის აქტივები, რომლებიც ეკუთვნოდა Vauld's იურიდიულ პირს ქვეყანაში.
ფულის გათეთრების ხელშეწყობა
ვოლდს ბრალი ედება კლიენტს ფულის გათეთრებაში დახმარებაში.
Yellow Tune Technologies, Vauld-ის ინდური ერთეულის Flipvolt-ის კლიენტი, ახლახანს ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა ჩხრეკა. მისი დასკვნების შედეგად, სამთავრობო ორგანო გაყინავს Flipvolt-ის საბანკო ნაშთებს, გადახდის კარიბჭის ნაშთებს და კრიპტო ბალანსებს. ეს პოლიტიკა ვრცელდება 3.7 მილიარდი ინდური რუპიის (47 მილიონი აშშ დოლარი) აქტივებზე. პრესრელიზი.
აღსრულების დირექტორატი ამბობს, რომ Flipvolt იყო ჩართული ფულის გათეთრებაში, რადგან 23 არასაბანკო ფინანსურმა კომპანიამ ზემოაღნიშნული აქტივები შეიტანა Flipvolt-ის საფულეებში, რომელსაც ფლობდა Yellow Tune Technologies-ის სახელით ცნობილი კლიენტი.
ინდოეთის ხელისუფლებამ ვერ იპოვა Yellow Tune Technologies-ის ოპერატორები. თუმცა, მათ გამოძიების დროს აღმოაჩინეს, რომ Yellow Tune არის ჭურვი კომპანია, რომელიც გაერთიანებულია ორი ჩინეთის მოქალაქის მიერ, რომლებიც ცნობილია მხოლოდ ალექსისა და კალდის სახელით.
აღსრულების დირექტორატის თანახმად, Yellow Tune-ის ტრანზაქციებში ჩართული აქტივები იყო „სხვა არაფერი, თუ არა დანაშაულის შემოსავალი, რომელიც მიღებული იყო მტაცებლური სესხების პრაქტიკიდან“.
ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ Yellow Tune-მა Flipvolt-ის დახმარებით შეძლო „ძალიან სუსტი KYC ნორმების“ გამოყენება. მან დასძინა, რომ Flipvolt-მა „არ გააკეთა გულწრფელი ძალისხმევა“ მოცემული აქტივების დასადგენად ან ტრანზაქციის ბილიკის უზრუნველსაყოფად. როგორც ასეთი, ნათქვამია, რომ Flipvolt „აქტიურად ეხმარებოდა“ ფულის გათეთრებას Yellow Tune-ის სერვისით.
Vauld-ის ვებსაიტზე ჩამოთვლილია Flipvolt, როგორც მისი ინდოეთში დაფუძნებული იურიდიული პირი, შპს Defi Payments Pte, მისი სინგაპურში დაფუძნებული იურიდიული პირი.
Vauld არის კრიპტოვალუტის დაკრედიტების რამდენიმე პლატფორმიდან, რომელიც გაყინული გატანა ამ ზაფხულს გადახდისუუნარობის გამო. მას შემდეგ ფირმა ცდილობდა გაკოტრების დაცვას. მან ასევე დაიწყო შესწავლა შესაძლებლობა Nexo-ს შეძენა.
გაურკვეველია არის თუ არა დაკავშირებული ამ კვირის განვითარება ვოლდის ადრინდელ გადახდისუუნარობასთან. Vauld-მა თავდაპირველად დაასახელა ფინანსური სირთულეები პარტნიორებთან, როგორც მომხმარებლის გაყვანის შეჩერების ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ კონკრეტულად არ ახსენა Yellow Tune იმ დროს.
გამჟღავნება: წერის დროს, ამ სტატიის ავტორი ფლობდა BTC, ETH და სხვა კრიპტოვალუტებს.
გაუზიარეთ ეს სტატია
წყარო: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss