ბინას და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ჩანპენგ ჟაო კიდევ ერთხელ დაეშვნენ ქარიშხლის თვალში ა როიტერის სტატია შესახებ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცედურები მოჰყვა გაცვლა. "FUD", - ასე უპასუხა CZ-ს სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ამბებს.
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ, ბრალდებები მიმართა Binance-ს
ეს ყველაფერი იწყება ა Reuters სტატია, რომლის მიხედვითაც Binance-ს აქვს სუსტი კონტროლი მის მომხმარებლებზე რაც შეეხება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციებს. უფრო მეტიც, მას არ ექნებოდა რეალური იურიდიული ადგილი და ეს გაურკვეველს ხდის რა ლიცენზიები უნდა ჰქონდეს Binance-ს იმისთვის, რომ იმუშაოს.
დანამდვილებით ცნობილია, რომ 2018 წელს ჩინეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ, Binance-მა უნდა გადასულიყო იმ ქვეყნიდან, სადაც დაიბადა და CZ-მ თავდაპირველად მალტა აირჩია. მაგრამ ამჟამად, მალტა არ არის ბირჟის სახლიროგორც კუნძულს ექნებოდა აშკარად მკაცრი რეგულაციები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ, ან ყოველ შემთხვევაში ასე ამტკიცებს Reuters.
Binance-ის ყოფილი თანამშრომლებისა და პარტნიორების ჩვენებებზე დაყრდნობით, სტატიაში ნათქვამია Binance-ს აქვს დამალული ინფორმაცია ხელისუფლებისგან, რაც იგივე თანამშრომლებმა გამოხატეს შეშფოთება ფხვიერი KYC პროცედურების შესახებ, რომ გაცვლა გაგრძელდა კლიენტებს ფულის გათეთრების მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებში როგორიცაა რუსეთი და უკრაინა საკუთარი შესაბამისობის დეპარტამენტის რჩევის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ამბავია ის, რომ გერმანიის პოლიციამ საეჭვო ტრანზაქციებზე სულ მცირე რამდენჯერმე გაახილა თვალი Binance-ს, მათ შორის ერთს, რომელიც მიეწერება ისლამური ბომბდამშენი 4 წლის ნოემბერში ვენაში 2020 ადამიანის მკვლელობაში დაადანაშაულეს. არის მასში რაღაც რაც იწვევს არეულობას.
ამავე სტატიაში ასევე იუწყება სიტყვები Binance-ის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც სანაცვლოდ აცხადებენ, რომ ის, რაც გამოსახულია, მიკერძოებულია.
CZ-ის პასუხი
ჩანპენგ ჟაო ტვიტერის საშუალებით მკაცრად უპასუხა:
FUD. ჟურნალისტები ესაუბრებიან ადამიანებს, რომლებიც გაათავისუფლეს Binance-დან და პარტნიორებთან, რომლებიც არ გამოუვიდათ, ცდილობდნენ ჩვენს გაფუჭებას. ჩვენ ორიენტირებული ვართ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ, გამჭვირვალე და მისასალმებელი რეგულირებაზე. მოქმედება სიტყვებზე უფრო ხმამაღლა საუბრობს. გმადლობთ ურყევი მხარდაჭერისთვის! ?
- CZ? ბინანსი (@cz_binance) იანვარი 21, 2022
„FUD. ჟურნალისტები ესაუბრებიან ადამიანებს, რომლებიც გაათავისუფლეს Binance-დან და პარტნიორებთან, რომლებიც არ გამოუვიდათ, ცდილობდნენ ჩვენს გაფუჭებას. ჩვენ ორიენტირებული ვართ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ, გამჭვირვალე და მისასალმებელი რეგულირებაზე. მოქმედება სიტყვებზე უფრო ხმამაღლა საუბრობს. გმადლობთ თქვენი ურყევი მხარდაჭერისთვის!”.
FUD არის აბრევიატურა, რომელიც ნიშნავს შიში, გაურკვევლობა და ეჭვი და მიუთითებს ტენდენციაზე ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას, ხშირად შიშის წარმოქმნის მიზნით.
ალბათ, Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორის თეზისი არის ის, რომ Reuters-მა ერთმანეთს დაუპირისპირა ნაწილობრივი ინფორმაცია Binance-ის დისკრედიტაციის მიზნით და მასთან ერთად მთელი კრიპტო სექტორი, რომელსაც მეინსტრიმ მედია ხშირად (ჯერ კიდევ) აღწერს, როგორც ტერიტორია, სადაც ბინძური ფული ბრუნავსვითომ დანაშაული დოლარებითა და საბანკო ანგარიშებითაც არ ხდება.
ეს არის, ალბათ, რამაც აღაშფოთა არა მხოლოდ Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი, არამედ საზოგადოებაც, რომელიც, როგორც ჩანს, მას დიდ ნდობას ანიჭებს, როგორც ჩანს Twitter-ზე მოსულ შეტყობინებებში, რომლებიც მოუწოდებენ CZ-ს არ დანებდეს. Cause Binance-ის შეჩერება შესაძლებელია, მაგრამ კრიპტოვალუტების მიერ მოტანილი პროგრესის აღკვეთა შეუძლებელია. ეს არის ბევრის თეზისი.
ვენის შეტევა
თუმცა, რაც ყველაზე დიდ ყურადღებას იპყრობს Reuters-ის ვრცელ მოხსენებაში, არის ნაწილი ამის შესახებ გაცვლის კავშირები ბომბდამშენთან, რომელმაც ოთხი ადამიანი მოკლა ვენაში 2020 წლის ნოემბერში.
Reuters ირწმუნება, რომ გერმანიის პოლიციამ Binance-ს სთხოვა ინფორმაცია ტრანზაქციების შესახებ, რომლებიც განხორციელდა ორი ადამიანის მიერ, რომლებიც ეჭვმიტანილი იყო ბომბდამშენის დახმარებაში, და ასევე ახორციელებდა კრიპტოვალუტით ტრანზაქციებს Binance-თან. Reuters-მა ვერ თქვა, როგორ უპასუხა Binance-მა გერმანიის პოლიციას. CZ-ს დასჭირდა საიდუმლო კიდევ ერთხელ ამოხსნა Twitter-ის საშუალებით:
ეჭვმიტანილი ცუდი ბიჭი ქმნის ანგარიშს ბანკში და კრიპტო ბირჟაზე. ბანკი წესრიგშია, კრიპტო ბირჟა ცუდია.
Binance იყენებს იმავე ან უფრო ძლიერ AML ინსტრუმენტებს, როგორც ბანკებს.
Binance ეხმარება ყველა სამართალდამცავ უწყებას მთელ მსოფლიოში თავიანთ საქმეებში. ჩვენ ვიღებთ უამრავ მადლობის წერილს. ?
- CZ? ბინანსი (@cz_binance) იანვარი 22, 2022
„ეჭვმიტანილი ცუდი ბიჭი ქმნის ანგარიშს ბანკში და კრიპტო ბირჟაზე. ბანკი წესრიგშია, კრიპტო ბირჟა ცუდია.
Binance იყენებს იმავე ან უფრო ძლიერ AML ინსტრუმენტებს, როგორც ბანკებს.
Binance ეხმარება ყველა სამართალდამცავ უწყებას მთელ მსოფლიოში თავიანთ საქმეებში. ჩვენ ვიღებთ უამრავ მადლობის წერილებს“.
იგივე Reuters იტყობინება, რომ Binance-ზე გაცემული ფული საბანკო ანგარიშიდან მოვიდა (და სხვაგვარად არ შეიძლებოდა). მაგრამ თხრობა არის ის, რომ ბანკი კარგია და გაცვლა ცუდია.
ბინანსი და რეგულირება
Binance-მა რეალურად არაერთხელ აჩვენა ეს თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან ბირჟის უკანონო გამოყენების შემთხვევაში. ისევე, როგორც თანამშრომლობდა ხელისუფლებასთან რეგულაციების შესასრულებლად. სწორედ ამიტომაა, რომ ძირითადი პლატფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია binance.com-დან, არ არის გამოსაყენებელი ზოგიერთ იურისდიქციაში, რომლებსაც აქვთ გამოყოფილი პლატფორმა. Მაგალითად, შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს აქვთ Binance US და Binance TR შესაბამისად, შექმნილია ორი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.
Binance-მა იქამდეც კი წავიდა, რომ შეაჩერა ზოგიერთი ინსტრუმენტი, რომელიც მიიჩნეოდა, რომ არ შეესაბამება კანონებს, როგორც ეს მოხდა საფონდო სიმბოლოები.
თავად ჩანგპენგ ჟაომ აღიარა, რომ ბირჟის 4 წლის განმავლობაში, 2017 წელს დაბადებული, შეცდომები ალბათ დაშვებულია, მაგრამ Binance-ს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა სურს და ნამდვილად დარწმუნებულია, რომ ეს იქნება რეგულაცია, რომელიც სექტორის აყვავებას გამოიწვევს.
წყარო: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/