ინდოეთის აღსრულების დირექტორატი იძიებს WazirX-ს, რათა დაადგინოს, ხელი შეუწყო თუ არა მან 2,790 მლნ ინდური რუპიის (350 მილიონ დოლარზე მეტი) გათეთრებას მისი პლატფორმის საშუალებით, ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა პანკაჯ ჩაუდჰარიმ. განუცხადა ადგილობრივი მედია.
ბირჟამ, რომელიც მოქმედებს როგორც Binance-ის დამოუკიდებელი შვილობილი კომპანია, სავარაუდოდ დაარღვია სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის, 1999 (FEMA) დებულებები, მას შემდეგ რაც გამოძიებებმა აჩვენა, რომ დაახლოებით 350 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო აქტივები გადაირიცხა უცნობ საფულეებში.
მარეგულირებელი ამოწმებს WazirX-ს კრიპტო-დაკავშირებულ ორ საქმეზე. ერთ-ერთ შემთხვევაში, ნათქვამია, რომ WazirX-მა გამოიყენა Binance-ის კედლების ინფრასტრუქტურა, რათა განეხორციელებინა ტრანზაქციები, რომლებიც არ იყო „ჩაწერილი ბლოკჩეინზე და, შესაბამისად, საიდუმლოებით მოცული“.
ჩაუდარიმ გააგრძელა კრიპტოვალუტების რეგულირებაში გლობალური თანამშრომლობის მოწოდება. Მან თქვა:
„კრიპტოვალუტის შესახებ ნებისმიერი პოლიტიკის ჩარჩო ეფექტური იქნება მხოლოდ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო თანამშრომლობის შემდეგ რისკებისა და სარგებელის შეფასებისა და საერთო ტაქსონომიისა და სტანდარტების ევოლუციის შესახებ“.
გამოძიების გაგრძელებაში, ED-მა გამოსცა Show Cause Notice (SCN) WazirX-ს, რათა მისი აღმასრულებლები გამოსულიყვნენ მის წინაშე შემდგომი დაკითხვისთვის.
WazirX და ინდური რეგულატორები
WazirX იყო შეიძინა Binance-ის მიერ 2019 წელს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ინდოეთის რეგულატორების მიერ იყო მოწოდებული სავალუტო ვალუტისა და ფულის გათეთრების მითითებების შეუსრულებლობის გამო.
2021 წლის ივნისში, WazirX-ს ექვემდებარებოდა გამოძიება, სავარაუდოდ ხელშეწყობა 27.90 მილიარდი რუპიის (381.93 მილიონი აშშ დოლარი) ღირებულების უკანონო ტრანსსასაზღვრო ტრანზაქციები. გამოძიების თანახმად, ჩინეთის მოქალაქეებმა კრიმინალური შემოსავლები გაათეთრეს WazirX-ის მეშვეობით მათი გადაყვანის შემდეგ USDT-ში.
WazirX-ის თანადამფუძნებლებმა ნიშალ შეტიმ და სიდჰარტ მენონმა ბირჟის დაცვაში განაცხადეს, რომ ის ყველა მოქმედ კანონს შეესაბამება.
ბიზნესი დღეს ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თანადამფუძნებლები გადავიდნენ დუბაიში, რადგან ინდოეთში კრიპტორეგულირება გამკაცრდა.
ინდოეთი არამეგობრული ხდება კრიპტოს მიმართ
ინდოეთის პირველი მცდელობა აეკრძალა კრიპტოვალუტა აპრილი, „მომხმარებელთა დაცვასთან, ბაზრის მთლიანობასა და ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული რისკების მოტივით. თუმცა, გადაწყვეტილება გააუქმა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მარტი 2020.
მაგრამ ივლისში მთავრობამ კრიპტოზე აიღო 30%-იანი გადასახადი შემოსავალზე და დამატებით. 1% გადასახადი გამოიქვითება წყაროს (TDS) კურსით. ბირჟებზე ვაჭრობის მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა WazirX-ის ინფორმაციით, 74 ივნისის მდგომარეობით, წლიური შემცირებით 30%-ით შემცირდა.
WaxirX-ისა და Zebpay-ის შემდგომმა გამოკითხვამ აჩვენა ეს 83% კრიპტო ტრეიდერებმა მკაცრი საგადასახადო ზომების გამო სავაჭრო სიხშირე შეამცირეს.
გადასახადების შემცირების მოწოდების მიუხედავად, ფინანსთა მინისტრმა პანკაჯ ჩაუდჰარიმ განაცხადა, რომ საგადასახადო პოლიტიკა დარჩება, რადგან ინდოეთის სარეზერვო ბანკი (RBI) ცდილობს გამოიყენოს იგი, როგორც ღონისძიება, რათა ხელი შეუშალოს მომხმარებლებს „საშიში“ ტრანზაქციებში მონაწილეობისგან.
წყარო: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/