ორი წლის წინ, სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ, იუსტიციის დეპარტამენტმა და ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN) BitMex-ს სამოქალაქო და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს მას შემდეგ, რაც ფირმამ აშშ-ს მაცხოვრებლებს ნება დართო კრიპტო წარმოებულებით ვაჭრობა მის პლატფორმაზე შტატებში დარეგისტრირების გარეშე. უხარისხო KYC პრაქტიკები. თუმცა სააგენტოები მოგვიანებით დასახლებული BitMEX-ით 100 მილიონ დოლარად გასულ ზაფხულს, ბრალდებებმა გამოიწვია ბირჟაზე ხელმძღვანელობის შეცვლა.
წყარო: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-anti-money-laundering-act/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines