კრიპტოვალუტები უნდა იყოს მდგრადი ცენზურის მიმართ... კრიპტოვალუტის ბირჟები, არც ისე ბევრი. Bittrex-მა გაარკვია ეს რთული გზა აშშ-ს რეგულატორების მიერ დაწესებული რეკორდული ჯარიმის შემდეგ.
11 ოქტომბერს აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტმა უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) გამოაცხადეს, რომ Bittrex, ვაშინგტონში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟა, დაჯარიმდება 53 მილიონი დოლარით, ფასიანი ქაღალდების მრავალი კანონის დარღვევისთვის.
მისი თქმით, განცხადებაBittrex-მა დაარღვია სანქციების კანონები და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ვალდებულებები, რის შედეგადაც დაჯარიმდა 24 მილიონ დოლარზე მეტი და 29 მილიონი აშშ დოლარი, შესაბამისად. ეს იქნება OFAC-ის მიერ ოდესმე დაწესებული ყველაზე დიდი აღსრულების ქმედება კრიპტოვალუტის ბირჟაზე.
სანქცირებულმა ქვეყნებმა ბიტრექსში თითქმის 263 მილიონი დოლარი გადაიტანეს
OFAC-ის თანახმად, Bittrex-მა უფლება მისცა პირებს ყირიმიდან, კუბადან, ირანიდან, სუდანიდან და სირიიდან, გამოეყენებინათ მისი პლატფორმა 263,451,600.13 წლის მარტიდან 2014 წლის დეკემბრამდე თითქმის $2017 დოლარის გადასატანად.
Bittrex გადახდაზე დათანხმდა $24,280,829.20 აშშ-ს მარეგულირებლებს მრავალი სანქციების პროგრამის 116,421 აშკარა დარღვევისთვის და 29,280,829.20 აშშ დოლარი BSA-ს AML პროგრამის და SAR მოთხოვნების განზრახ დარღვევისთვის.
ჯარიმა ხაზს უსვამს შესაბამისი კონტროლის განხორციელების მნიშვნელობას საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის (BSA) ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სანქციებისა და ვალდებულებების შესაბამისად კრიპტო ინდუსტრიის მიხედვით, OFAC-ის თანახმად.
მან ასევე აღნიშნა, რომ „უმოქმედობა“, სათანადო ფონური კვლევის არარსებობა ან საეჭვო შეუსაბამო მომხმარებლის შესახებ შეტყობინება შეიძლება გამოიწვიოს როგორც OFAC, ასევე FinCEN რეგულაციების დარღვევა, რაც პოტენციურად დაუშვას უკანონო ქმედებების ჩადენას მათი პლატფორმების მეშვეობით.
მარეგულირებლები ბირჟებს არ დაუშვებენ, რომ თვალი დახუჭონ სანქციებზე
ანდრეა გაკიმ, OFAC-ის ხელმძღვანელმა, თქვა, რომ როდესაც კომპანიები ეფექტურად ვერ შეასრულებენ სანქციებს, „ისინი შეიძლება გახდნენ მანქანა უკანონო აქტორებისთვის, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას“.
გარდა ამისა, გაკიმ აღნიშნა, რომ გლობალურად ყველა ბირჟას უნდა ჰქონდეს სათანადო ცოდნა კლიენტების შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი პასუხისმგებელნი იქნებიან სასამართლოში აშშ-ს სანქციების ნებისმიერი დარღვევისთვის.
„მსოფლიოში მოქმედი ვირტუალური ვალუტის ბირჟებმა უნდა გაიგონ, ვინ არიან და სად არიან მათი მომხმარებლები. OFAC გააგრძელებს ფირმების პასუხისმგებლობას, ვირტუალური ვალუტის ინდუსტრიაში და სხვაგან, რომელთა სათანადო კონტროლის შეუსრულებლობა იწვევს სანქციების დარღვევას.”
Himamauli Das, FinCEN-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, თქვა, რომ Bittrex-ს ჰქონდა AML და SAR კონტროლის არასათანადო შესრულება, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ემუქრება ისეთი საფრთხეების წინაშე, როგორიცაა ტრანზაქციები ადამიანებისგან, რომლებიც ცხოვრობენ სანქცირებული იურისდიქციებში, ბნელ ქსელებში და ბაზრებზე. ransomware თავდასხმები.
ეს განცხადება აშშ-ს მთავრობის გაზრდილი მცდელობის ფონზე ხდება კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის კონტროლისთვის. Bittrex-ის გარდა, ახლახან გამოცხადდა გამოძიება კრაკენზე და SEC-მა ბოლო საჩივარში აღნიშნა, რომ Coinbase შესაძლოა ჩამოთვლილი რამდენიმე ფასიანი ქაღალდი, მათ შორის AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) და Kromatika (KROM). ის ასევე იძიებს Yuga Labs-ს Bored Ape Yacht Club NFT-ების და კრიპტოვალუტის ApeCoin-ის გათვალისწინებით. შეიძლება იყოს ფასიანი ქაღალდები.
თუ ეს საკმარისი არ არის, SEC-ის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ Ethereum-ის ყველა ტრანზაქციაა შეიძლება მოხვდეს აშშ-ს იურისდიქციის ქვეშდა კრიპტოვალუტების უმეტესობა შეიძლება იყოს ფასიანი ქაღალდები. ეს იქნება უკიდურესი თვალსაზრისი, მაგრამ აუცილებლად გასათვალისწინებელია სამომავლო მარეგულირებელ სცენარებში.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/bittrex-fined-with-53-million-for-violating-anti-money-laundering-laws/