ბულგარეთის მთავრობამ ახლახან დაიწყო სრულმასშტაბიანი რეიდი 15 ადგილზე, რომლებიც დაკავშირებულია Nexo-ს მიერ განხორციელებულ სავარაუდო უკანონო საქმიანობასთან.
ბულგარეთის მთავრობამ დაიწყო გამოძიება კრიპტოკრედიტის Nexo-ს საქმიანობაზე და ამტკიცებს, რომ ციფრული აქტივების ფინანსური ინსტიტუტი შესაძლოა იყოს ჩართული უკანონო დანაშაულებრივ ქმედებებში, რომლებიც ესაზღვრება ფულის გათეთრებას, გადასახადებისგან თავის არიდებას, არალიცენზირებულ საბანკო საქმიანობას და კომპიუტერთან დაკავშირებულ თაღლითობას.
ხელისუფლება Nexo-ს საქმიანობას უკავშირებს რუჯა იგნატოვას, ბულგარეთში დაბადებულ დამნაშავეს გერმანიიდან, რომელსაც ხშირად უწოდებენ "კრიპტოვალუტების დედოფალს".”, მთავრობამ განაცხადა, რომ კომპანიის ოფიციალური პირები იყვნენ ჩართული იგნატოვას კრიპტო-დაკავშირებულ პირამიდულ სქემაში OneCoin, რომელიც მან 2014 წელს დააარსა.
მთავრობამ ცოტა ხნის წინ დაარბია 15-ზე მეტი ადგილი ბულგარეთის დედაქალაქსა და უდიდეს ქალაქ სოფიაში. „სოფიაში აქტიური ნაბიჯები მიმდინარეობს წინასასამართლო გამოძიების ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტოკრედიტორის Nexo-ს უკანონო დანაშაულებრივი ქმედების განეიტრალებას. ამის შესახებ ადგილობრივ მედიას ბულგარეთის პროკურატურის სპიკერმა სიკა მილევამ განუცხადა.
„დადგინდა, რომ საერთაშორისო პლატფორმის მთავარი ორგანიზატორები არიან ბულგარეთის მოქალაქეები და ძირითადი საქმიანობა ბულგარეთის ტერიტორიიდან. - დაამატა მილევამ. მან გამოავლინა, რომ ბულგარეთის ეროვნული საგამოძიებო ოფისისა და ეროვნული უსაფრთხოების სახელმწიფო სააგენტოს (SANS) 300-ზე მეტმა პერსონალმა, უცხოურ აგენტებთან ერთად, გამოძიების ფარგლებში ქვეყანაში Nexo-ს ოფისების სრულმასშტაბიანი ჩხრეკა დაიწყო.
კრიპტოკრედიტის შესახებ გამოძიება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო მას შემდეგ, რაც უცხოურმა სუბიექტებმა აღმოაჩინეს კრედიტორის პლატფორმაზე განხორციელებული საეჭვო ტრანზაქციები. ეს ქმედებები, სავარაუდოდ, მიზნად ისახავდა დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო ფინანსური სანქციების გვერდის ავლით. ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ Nexo-ს საქმიანობა მრავალი ფირმის ქვეშ ხორციელდებოდა.
Nexo ამბობს, რომ ის იცავს AML პოლიტიკას
Nexo-მ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ტვიტები, სადაც აცხადებდა, რომ ისინი მუდმივად იცავდნენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ (AML) Know-Your-Customer (KYC) პოლიტიკას, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი ყოველთვის აკმაყოფილებდნენ საერთაშორისო მარეგულირებელ სტანდარტებს. მიუხედავად ამისა, გამჟღავნება პირდაპირ არ ეხებოდა ბოლო მოხსენებებს.
”სამწუხაროდ, კრიპტოვალუტის მარეგულირებელი ბოლოდროინდელი დარბევის გამო, ზოგიერთმა მარეგულირებელმა ცოტა ხნის წინ მიიღო დარტყმა ჯერ, დასვით კითხვები მოგვიანებით. კორუმპირებულ ქვეყნებში რეკეტს ესაზღვრება, მაგრამ ესეც გაივლის. ჩვენ ყოველთვის ვთანამშრომლობთ შესაბამის ორგანოებთან და მარეგულირებელ ორგანოებთან. ” Nexo დაასკვნა.
შეგახსენებთ, რომ აშშ-ს ხელისუფლებამ სარჩელი შეიტანა Nexo-ს წინააღმდეგ შარშან XRP-ის მხარდაჭერის შეჩერების გამო მისი მომხმარებლების წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ხელისუფლება ნაწილობრივ თანამდებობიდან კლასობრივი აქცია გასულ აგვისტოში.
- რეკლამა -
წყარო: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering