ევროკავშირი ევროკავშირის საბჭოს მეშვეობით დათანხმდა ნაწილობრივ პირობებზე შეიქმნას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანო (AML), რომელსაც დაერქმევა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანო (AMLA).
ამ ახალი ორგანოს შექმნა იქნება კავშირის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CTF) ჩარჩოს ეფექტური ფუნქციონირების გაძლიერება. ფულის გათეთრების გამოწვევა დღეს ყველა ქვეყანაში გავრცელებული საფრთხეა. მიუხედავად პროაქტიული როლისა, რომელსაც ასრულებენ მარეგულირებლები მთელს ბორტზე, კიბერკრიმინალები განსაკუთრებით წინ მიიწევენ თავიანთ მიდგომაში.
მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა რთული იყოს ამ კიბერკრიმინალთა საქმიანობის ინდივიდუალურად შეზღუდვა, ფინანსური სერვისების პროვაიდერებს შორის შეიძლება დაწესდეს გარანტიები, რათა დაბლოკოს ყველა შესაძლო ხარვეზი, რომელსაც გამოიყენებენ ფულის გამრეცხვები და ტერორისტების ფინანსისტები. AMLA-ს გაჩენა მიმართული იქნება ისეთი გზების შექმნაზე, რომლითაც მისი ზედამხედველობის მქონე ინსტიტუტები ყველა კუთხით დაცული იქნებიან AML-ის მიმართ.
„დანაშაულის ტრანსსასაზღვრო ხასიათის გათვალისწინებით, ახალი ხელისუფლება, სავარაუდოდ, ძლიერ და სასარგებლო წვლილს შეიტანს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში. სხვა ამოცანებს შორის, ეს ხელს შეუწყობს საფინანსო და არაფინანსურ სექტორებში საზედამხედველო პრაქტიკის ჰარმონიზაციასა და კოორდინაციას, მაღალი რისკის მქონე და ტრანსსასაზღვრო ფინანსური სუბიექტების უშუალო ზედამხედველობას და ფინანსური დაზვერვის ერთეულების კოორდინაციას“, - ნათქვამია განცხადებაში. წერს საბჭო.
AMLA-ს მიენიჭება ზედამხედველობის უფლებამოსილება ციფრული ვალუტის ეკოსისტემაში ფინანსური ინსტიტუტებისა და სტარტაპების ფართო სპექტრზე, იმ პირობით, რომ ისინი სარისკოდ ჩაითვლება.
„ის ასევე ანდობს ხელისუფლებას 40-მდე ჯგუფისა და სუბიექტის ზედამხედველობას - ყოველ შემთხვევაში, პირველი შერჩევის პროცესში - და უზრუნველყოს მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი შიდა ბაზრის სრული დაფარვა. უფრო მეტი უფლებამოსილება ენიჭება გენერალურ საბჭოს ასევე AMLA-ს მართვაში“, - განმარტა საბჭომ.
AMLA-ს პასუხისმგებლობების საწყისი განმარტებები ნაწილობრივია და მმართველობის ადგილსამყოფელი სრულად არ არის შეთანხმებული. AMLA დაგეხმარებათ კრიპტო აქტივების ბაზრების AML ასპექტების აღსრულებაში (MiCA) როდესაც კანონპროექტი საბოლოოდ მიიღება.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority