არც ისე დიდი ხნის წინ, ცოცხალი ბიტკოინის ამბები გამოაქვეყნა სტატიაზე საუბარია როგორ აღმოჩნდა Coinbase-ის ყოფილი თანამშრომლის ძმა დამნაშავე ინსაიდერში ვაჭრობაში, რაც, სავარაუდოდ, პირველი ინსაიდერული ვაჭრობის საქმე იყო კრიპტო-ს ირგვლივ. ახლა, ის რეალურ თანამშრომელს ჰგავს - ვინ მოაწყო სქემა - ცნო დამნაშავედ ბრალდებებით, რაც მის ძმას წარუდგინა და მას მიუსაჯეს დაახლოებით ორ თვეში.
Coinbase-ის ყოფილ თანამშრომელს სასჯელი ორ თვეში გამოუტანენ
იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) ზედამხედველობდა ამ საქმეს და თქვა, რომ ისან ვაჰის, Coinbase-ის პროდუქტის ყოფილ მენეჯერს, მიეცა კონკრეტული მონაცემები იმის შესახებ, თუ რომელი ტოკენები იყო მითითებული პოპულარულ სავაჭრო პლატფორმაზე. მან იცოდა, რომ ეს საბოლოოდ გამოიწვევს მათი ფასების ზრდას. შემდეგ მან თავისი ძმა და მეგობარი ჩაერთო ტოკენების შესყიდვაში მათი ჩამონათვალის დაწყებამდე. იქიდან, როდესაც მათი ფასები გაიზრდება, ისინი ყიდიან აქტივებს მოგებით და აძლიერებენ თავიანთი პორტფელის სიძლიერეს.
ეს არის კლასიკური ინსაიდერული ვაჭრობა, რომელსაც ჩვეულებრივ ვამოწმებთ საფონდო პალატაში (აიღეთ ა შეხედე ნენსი პელოსს და მისი ქმარი და თქვენ ამას უკეთ გაიგებთ). თუმცა, ამჯერად, ეს მოხდა კრიპტო არენის საზღვრებში და ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მსგავსი რამ დაფიქსირდა ფინანსური დანაშაულის წიგნებში.
სქემა დაიწყო ორ წელზე მეტი ხნის წინ, 2020 წლის ოქტომბერში. ჯერ კიდევ იანვარში, ნიკჰილს - ვაჰის ძმას - დაეკისრა ფინანსური ჯარიმა სულ რაღაც $900,000-ზე ნაკლები. მას ასევე დაეკისრა დაახლოებით ათი თვის პატიმრობა. ეს იყო მხოლოდ ყოფილი თანამშრომლის ძმა, რომელიც სავარაუდოდ იყო თაღლითობის ქვეშევრდომი. ახლა, როდესაც ისანმა აღიარა დანაშაული, დასაბუთებულია ვივარაუდოთ, რომ მას მეტი დრო მოეთხოვება, რადგან მას უფრო მჭიდრო კავშირები ჰქონდა Coinbase-თან და იყო გეგმის სავარაუდო წამქეზებელი.
წერის დროს მან დამნაშავედ სცნო ორი მუხლით შეთქმულება მავთულის თაღლითობის ჩასადენად. აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა სასამართლო საქმეს, განმარტა ბოლო განცხადებაში:
ვაჰი პირველი ინსაიდერია, ვინც აღიარა დანაშაული ინსაიდერული ვაჭრობის საქმეში, რომელიც ეხება კრიპტოვალუტის ბაზრებს. იქნება ეს კაპიტალის ბაზრებზე თუ კრიპტო ბაზრებზე, კონფიდენციალური ბიზნეს ინფორმაციის მოპარვა თქვენი პირადი ან სხვების მოგებისთვის არის სერიოზული ფედერალური დანაშაული.
რთული დრო გაცვლისთვის
Coinbase-ს ბოლო დროს ძალიან ცუდი საქმე ჰქონდა. კომპანია - რომელიც, სავარაუდოდ, არის ყველაზე დიდი და ყველაზე პოპულარული ციფრული ვალუტის ბირჟა აშშ-ში - მძიმედ დაზარალდა მიმდინარე კრიპტოზამთრის გამო და იძულებული გახდა დაეტოვებინა რამდენიმე თანამშრომელი ორ ცალკეულ შემთხვევაში: ერთხელ გასულ ზაფხულს, და ისევ სულ რაღაც თვეზე მეტი წინ.
კომპანია ასევე დიდი ჯარიმის გადახდა მოუწია სასამართლო გადაწყვეტილების საფასური ნიუ-იორკის რეგულატორებისთვის.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/