- იურიდიულ საკითხთა მინისტრმა განაცხადა, რომ FTX-ის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის და სამოქალაქო გამოძიება მიმდინარეობს
- FTX იყო ერთადერთი რეგისტრირებული სუბიექტი რეგიონში და მის შვილობილი კომპანია Alameda Research არ იყო ლეგალურად.
ბაჰამის გენერალურმა პროკურორმა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრმა რაიან პინდერმა საბოლოოდ გამოსცეს ა ეროვნული განცხადება FTX-ის დაშლის შესახებ. AG Pinder-მა გამოავლინა, რომ მიმდინარეობდა სამოქალაქო გამოძიება და სისხლის სამართლის გამოძიება ბაჰამის კუნძულებზე გაცვლის წინააღმდეგ. მან ისიც კი განაცხადა, რომ გამოძიების ფარგლებში რამდენიმე სპეციალისტთან და ექსპერტთან თანამშრომლობდნენ, მაგრამ სახელები არ დაუსახელებია.
ფასიანი ქაღალდების კომისია, ჩვენი ფინანსური დაზვერვის განყოფილება და სამეფო ბაჰამის პოლიციის განყოფილება გააგრძელებენ ფაქტებისა და გარემოებების გამოძიებას FTX-ის გადახდისუუნარობის კრიზისთან და ბაჰამის კანონის ნებისმიერ პოტენციურ დარღვევასთან დაკავშირებით.
მან ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ FTX იყო იურიდიული პირი ბაჰამის კუნძულებზე, მის დამხმარე ფირმას, Alameda Research-ს არ გააჩნდა რეგიონში ოპერირების სამართლებრივი საფუძველი. გარდა ამისა, თუ აღმოჩნდება, რომ Alameda-მ „ჩაიდინა რაიმე შეუსაბამობა“, მაშინ კომპანია დაექვემდებარება რეგიონის კანონებს, თქვა მან.
ბაჰამის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის სწრაფი მოქმედებისთვის შექებისას, მან განაცხადა, რომ კომისიამ „უზრუნველჰყო FTX ციფრული ბაზრების აქტივები“. გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა, რომ ეს გაკეთდა კრედიტორებისა და მომხმარებლების დასაცავად, უზენაესი სასამართლოს მწვანე სიგნალის უზრუნველყოფის შემდეგ.
გარდა ამისა, AG Pinder-მა განაცხადა, რომ ქვეყნის მარეგულირებელმა ორგანომ მიიღო რამდენიმე დამცავი ღონისძიება, რომელიც დამტკიცებულია უზენაესი სასამართლოს მიერ. თუმცა, ეს ზომები არ იქნება გამჟღავნებული მანამ, სანამ მარეგულირებელი არ იქნება „დარწმუნებული“, რომ მიმდინარე გამოძიება კომპრომეტირებული არ იქნება. გენერალურმა პროკურორმა დასძინა,
”ჩვენ მოვუწოდებთ ყველა ხელისუფლებას აქ და მის ფარგლებს გარეთ, მინიმუმ ისეთივე წინდახედულება და თავშეკავება გამოიჩინონ თავიანთ საჯარო კომენტარებში, როგორიც ჩვენ ვაკეთებთ, რათა ზიანი არ მიაყენონ მიმდინარე პროცესებს.”
გარდა ამისა, AG Pinder-მა ისაუბრა იმ ცუდ შუქზე, რომლის ქვეშაც ქვეყანა მოექცა FTX-ის კოლაფსი. მან თქვა, რომ „ამ დეგუსტაციის მთლიანობა ბაჰამის კუნძულებზე“ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის FTX-ის შტაბ-ბინა, იქნებოდა „რეალობის უხეში გადაჭარბებული გამარტივება“. ხაზი გაუსვა ქვეყნის კანონებს ციფრული აქტივების შესახებ, მან თქვა
„ჩვენ შოკირებული ვიყავით იმათ უგულებელყოფით, ვინც ამტკიცებს, რომ FTX ბაჰამის კუნძულებზე მოვიდა, რადგან მათ არ სურდათ მარეგულირებელი კონტროლის ქვეშ მოქცევა. სინამდვილეში, მსოფლიო სავსეა ქვეყნებით, რომლებშიც არ არსებობს საკანონმდებლო ან მარეგულირებელი უფლებამოსილება კრიპტო და ციფრული აქტივების ბიზნესზე, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ბაჰამის კუნძულები არ არის ამ ქვეყნებიდან.
წყარო: https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/