FTX "აქტიური" სამოქალაქო და სისხლის სამართლის გამოძიების ქვეშ: Bahamas AG

ბაჰამის გენერალურმა პროკურორმა (AG) და იურიდიულ საკითხთა მინისტრმა რაიან პინდერმა დაადასტურა, რომ დაშლილი კრიპტო ბირჟა FTX არის კარიბის ზღვის ქვეყნების ხელისუფლების მიერ „აქტიური და მიმდინარე“ გამოძიების ყურადღების ცენტრში.

ეროვნულში განცხადება 27 ნოემბერს პრემიერის ოფისის ფეისბუქის პირდაპირ ეთერში გავრცელებულმა პინდერმა განმარტა, რომ „FTX ციფრული ბაზრების საქმეები“ განიხილება როგორც „სამოქალაქო და კრიმინალური ხელისუფლების“ მხრიდან და ბაჰამის ხელისუფლება მუშაობს „რიგთან. სპეციალისტებისა და ექსპერტებისგან და გაგრძელდება საჭიროებისამებრ“.

„ფასიანი ქაღალდების კომისია, ჩვენი ფინანსური დაზვერვის განყოფილება და სამეფო ბაჰამის პოლიციის ძალების ფინანსური დანაშაულის განყოფილება გააგრძელებენ FTX-ის გადახდისუუნარობის კრიზისის და ბაჰამის კანონის პოტენციური დარღვევების შესახებ ფაქტებისა და გარემოებების გამოძიებას“, - დასძინა მან.

პინდერმა ასევე გამოავლინა, რომ ბაჰამის შესაბამისი ხელისუფლება შეეცდება პასუხისგებაში მისცეს ნებისმიერი კომპანია ან პირი, რომელიც გამოძიების დროს ჩაიდინა რაიმე სახის დარღვევა, ხოლო ისინი ითანამშრომლებენ სხვა მარეგულირებელ სააგენტოებთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან მთელს მსოფლიოში.

„ეს მოვლენები გვახსენებს ფასიანი ქაღალდების და სხვა ფინანსური რეგულაციებიდან მიღებული გაკვეთილებს ძლიერი ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის აუცილებლობის შესახებ. მთელ მსოფლიოში საზოგადოებას საუკეთესოდ მოემსახურება ძლიერი საერთაშორისო მარეგულირებელი თანამშრომლობა“, - თქვა მან.

ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ მუშაობა შეაჩერა FTX ციფრული ბაზრები (FDM) ბიზნესის წარმოების ლიცენზია და მის დირექტორებს უფლებამოსილება 10 ნოემბერს ჩამოართვა.

12 ნოემბერს უბრძანეს ყველა FDM ციფრული აქტივის გადაცემა ციფრულ საფულეზე, რომელიც ეკუთვნის კომისიას „დასაცავად“.

პინდერმა აღნიშნა ქვეყნის მარეგულირებელი ორგანო მან მიიღო უზენაესი სასამართლოს მიერ დამტკიცებული შემდგომი დამცავი ზომები, მაგრამ უარი თქვა დამატებითი დეტალების შემუშავებაზე მანამ, სანამ „დარწმუნებულნი არ ვართ, რომ ეს საფრთხეს არ შეუქმნის მიმდინარე გამოძიების არცერთ ასპექტს“.

პინდერმა ასევე გამოიყენა შანსი, რომ 17 ნოემბრის საგანგებო მდგომარეობა გააკრიტიკა მოძრაობის FTX Trading Limited-ის მიერ, რომელმაც მოუწოდა „ბაჰამის მთავრობას“ „მოვალეთა სისტემებზე არასანქცირებული წვდომის მართვით“ შეერთებულ შტატებში მე-11 თავის გაკოტრების განაცხადის დაწყების შემდეგ.

მან ბრალდებებს უწოდა „უკიდურესად სამწუხარო“ „ფასიანი ქაღალდების კომისიის მიერ განხორციელებული დროული ქმედებების არასწორად წარმოჩენისთვის“ და ასევე იცავდა ქვეყნის მარეგულირებლის მიერ აქამდე გადადგმულ ყველა ნაბიჯს.

ამავე თემაზე: Alameda Research-მა 204 მილიონი დოლარი გამოიტანა გაკოტრების შეტანამდე: Arkham Intelligence

ბაჰამის კუნძულებმა წაახალისეს კრიპტო კომპანიები, რათა დაეხმარონ მის ეკონომიკას, მაგრამ ეს ასეა მას შემდეგ შეირყა FTX-ის კოლაფსით.

მას ასევე მძიმე დარტყმა მიაყენა 2019 წლის ქარიშხალმა დორიანმა და 19 წლიდან დაწყებულმა COVID-2020-ის პანდემიამ შეაჩერა მისი ძლიერად ტურიზმზე დაფუძნებული ეკონომიკა. FTX-ის წასვლის შემდეგ, ბევრი სამუშაოა პატარა ქვეყანაში.

მაგრამ პინდერმა აჩვენა თავისი რწმენა, რომ მიუხედავად FTX-ის დაშლასთან დაკავშირებული „პირადი ტრაგედიებისა“, მას მოელის „მცირე გადამდები ციფრული აქტივების სფეროს მიღმა, როგორც აქ, ბაჰამის კუნძულებზე, ასევე მთელ მსოფლიოში“.

მან მოიხსენია 22 ნოემბრის Standard & Poor's-ის რეიტინგი ბაჰამის კუნძულებისთვის საპროგნოზო სტაბილური პერსპექტივა ტურიზმის სექტორის მაჩვენებლებით.

„სტანდარტებმა და ღარიბებმა დააპროექტეს ჩვენი ეკონომიკის სტაბილური პერსპექტივა, რომელიც ნაწილობრივ ეყრდნობა იმ ვარაუდს, რომ ბაჰამის კუნძულებზე FTX-ის მსოფლიო კოლაფსი არ იქნება მატერიალური უარყოფითი გავლენა“, - თქვა პინდერმა.