შერცხვენილი FTX-ის დამფუძნებელი სემ ბენკმენ-ფრიდი (SBF) იურიდიული ზეწოლის კიდევ ერთი ფენის ქვეშ იმყოფება მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ ხუთშაბათს მის წინააღმდეგ 12-პუნქტიანი საბრალდებო დასკვნა გამოაცხადა.
დეკემბერში წარდგენილ ბრალდებას 4 ახალი ბრალდება ემატება და შეიცავს ახალ დეტალებს SBF-ის მიერ გაღებულ უკანონო პოლიტიკურ შემოწირულობებთან დაკავშირებით.
ჩალის დონორის სქემა
როგორც მთავრობა ბრალდებაBankman-Fried-მა „დაარღვია“ როგორც კრიპტო ბირჟის FTX-ის, ასევე მისი დის სავაჭრო ფირმის Alameda Research ოპერაციები მინიმუმ სამი წლის განმავლობაში, გასული წლის ნოემბერში მათი კოლექტიური დაშლამდე.
მისი სქემები, წარდგენის თანახმად, მოიცავდა FTX-ის კლიენტების დეპოზიტების მოპარვას სხვადასხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა საკუთარი თავის გამდიდრება და გაფუჭება. პოლიტიკური კეთილგანწყობა ორივე მხარეს შორის ვაშინგტონში.
საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ SBF-მა და მისმა თანამოაზრეებმა გაიღეს 300-ზე მეტი პოლიტიკური შემოწირულობა სხვა ადამიანების სახელების გამოყენებით ან კორპორატიული სახსრების გამოყენებით, საერთო ჯამში ათობით მილიონი დოლარი. ეს მნიშვნელოვნად აღემატება ინდივიდუალური კამპანიის წვლილის ლიმიტს და კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევას.
„იმისთვის, რომ არ გამოქვეყნებულიყო გარკვეული წვლილი მის სახელზე საჯაროდ, ბანკმენ-ფრიდმა შეთქმულება მოახდინა და გარკვეული პოლიტიკური წვლილი შეიტანა FTX-ის ორი სხვა აღმასრულებელის სახელით“, - ნათქვამია ახალ განცხადებაში.
ასეთი უკანონო შენატანების მაგალითები მოიცავდა ერთ-ერთ კონტრიბუტორს, რომელიც იდენტიფიცირებული იყო, როგორც თანაშეთქმული 1 (CC-1), რომელიც შეირჩა მინიმუმ 1 მილიონი დოლარის შესაწირად PAC-ისთვის, რომელიც მხარს უჭერს ლგბტქ საკითხებთან დაკავშირებულ კანდიდატს. ”ზოგადად, თქვენ, რომ იყოთ ჩვენი ხარჯების მემარცხენე ცენტრი, ნიშნავს, რომ ტრანზაქციის მიზნებისთვის უამრავ გაღვიძებას აძლევთ”, - თქვა SBF-ის ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა კონსულტანტმა CC-1-თან.
მიუხედავად იმისა, რომ ბანკმენ-ფრიდის წვლილი დემოკრატი კანდიდატებისთვის კარგად იყო ცნობილი - და ხშირად შემოწმდა - ყოფილი აღმასრულებელი ამტკიცებდა, რომ დაახლოებით იგივე შესწირა რესპუბლიკელ კანდიდატებს. მართლაც, საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ ცალკეული კონტრიბუტორი, სახელად CC-2, ორიენტირებული იყო კონსერვატორებისთვის შემოწირულობებზე, ბანკმენ-ფრიდის უპირატესობის შესაბამისად, შეენარჩუნებინა კონტრიბუცია რესპუბლიკელებისთვის „მუქი“.
სხვა ახალი გადასახადები
ჩალის დონორის სქემის გარდა, დიდი ჟიური ასევე ამტკიცებდა, რომ ბანკმენ-ფრიდმა შეთქმულება მოახდინა საბანკო თაღლითობის ჩასადენად. მან გახსნა საბანკო ანგარიში ვაჭრობისა და მარკეტინგისთვის გამოყენების პრეტენზიით, თუმცა მას პრაქტიკაში იყენებდნენ FTX კლიენტების დეპოზიტების მისაღებად.
მას ასევე ბრალი წაუყენეს ფულის გადამცემის არალიცენზირებული ბიზნესის წარმოებაში და ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულებაში.
მიხედვით CNBCამ საკითხთან დაკავშირებული წყაროს თქმით, ახალ ბრალდებებს შეუძლია ბანკმენ-ფრიდს კიდევ 40 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოუტანოს, თუ დამნაშავედ ცნეს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/sam-bankman-fried-slapped-with-4-new-criminal-charges-after-ftx-fallout/