ხელმოწერის ბანკმა გამოიკვლია ფულის გათეთრება გარდაცვალებამდე: ანგარიში

გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტოვალუტისთვის ხელსაყრელი Signature Bank იძიებდა შეერთებული შტატების ორი სამთავრობო ორგანო მის დაშლამდე.

15 მარტის Bloomberg-ის ანგარიშის თანახმად, რომელიც მოჰყავს ამ საკითხთან დაკავშირებით მცოდნე პირებს, იუსტიციის დეპარტამენტის გამომძიებლები ამოწმებდნენ, მიიღო თუ არა Signature ადეკვატური ზომები მისი კლიენტების მიერ ფულის გათეთრების პოტენციური გათეთრების გამოსავლენად.

აღინიშნა, რომ მარეგულირებელი განსაკუთრებით შეშფოთებულია იმის თაობაზე, იღებდა თუ არა ბანკი პრევენციულ ზომებს ტრანზაქციების მონიტორინგისთვის „დანაშაულის ნიშნების“ გამოვლენის მიზნით და სათანადოდ ამოწმებდა ანგარიშის მფლობელებს.

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის (SEC) ცალკეული გამოძიება ასევე „ათვალიერებდა“ ბანკს ორი ანონიმური წყაროს მიხედვით. SEC-ის გამოძიების ხასიათთან დაკავშირებით დეტალები არ გავრცელებულა.

გაურკვეველია, როდის დაიწყო გამოძიება და რა გავლენა იქონია მათ ნიუ-იორკის შტატის მარეგულირებლების ბოლო გადაწყვეტილებაზე ბანკის დახურვის შესახებ.

ცნობილია, რომ ხელმოწერა და მისი თანამშრომლები არ არიან ბრალდებულნი არასწორ ქმედებებში და გამოძიება შეიძლება დასრულდეს ყოველგვარი ბრალდების ან უსკოს ან იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ შემდგომი ქმედებების გარეშე.

ეს არის განვითარებადი ამბავი და დამატებითი ინფორმაცია დაემატება როგორც კი ხელმისაწვდომი გახდება.