აშშ-ის პროკურორები იკვლევდნენ Signature Bank-ის ურთიერთობას კრიპტო კლიენტებთან, როდესაც მარეგულირებლებმა მოულოდნელად დახურეს ინსტიტუტი 12 მარტს. მარეგულირებლებმა განაცხადეს, რომ ბანკის ღიად შენარჩუნება საფრთხეს უქმნის მთელი ფინანსური სისტემის სტაბილურობას.
იუსტიციის დეპარტამენტის გამომძიებლები ვაშინგტონში და მანჰეტენში იკვლევდნენ, მიიღო თუ არა Signature Bank-მა საკმარისი სიფრთხილის ზომები კლიენტების შესაძლო ფულის გათეთრების შესაჩერებლად, როგორიცაა ანგარიშის განმცხადებლების შემოწმება და საეჭვო აქტივობის შემოწმება.
ორმა პირმა, რომლებმაც სთხოვეს ანონიმურად დარჩენა პირადად, აცხადებდა, რომ აშშ SEC ასევე იკვლევდა სიტუაციას.
იუსტიციის დეპარტამენტის, მანჰეტენის აშშ-ის პროკურატურის და SEC-ის ოფიციალურმა პირებმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადეს. SEC-ის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ისინი გამოიძიებენ და განახორციელებენ სააღსრულებო პროცედურებს, თუ აღმოაჩენენ ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონების დარღვევას.
ბანკს და მის თანამშრომლებს დანაშაულში არ წაუყენებიათ ბრალი და გამოძიების დროს ვერავითარი ქმედება ვერ შეძლეს. მარეგულირებლებმა განაცხადეს, რომ მათ დაკარგეს რწმენა ბანკის მიმართ, რადგან მან ვერ უზრუნველყო სანდო და თანმიმდევრული მონაცემები.
ფინანსური მეთვალყურეები და იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლები არაერთხელ აფრთხილებდნენ ბიზნესებს, რომლებიც ამუშავებენ კრიპტოვალუტას ან მასთან დაკავშირებულ ნაღდ ფულს, ფრთხილად იყვნენ კლიენტების იდენტიფიკაციისას და უზრუნველყონ ფულის ნაკადები ლეგალური მიზნებისთვის. ბანკები ვალდებულნი არიან მიანიშნონ ნებისმიერი საეჭვო ტრანზაქცია ფედერალური ხელისუფლებისთვის.
მარეგულირებლები აძლიერებენ ზეწოლას ბანკებზე
Signature-ის წარუმატებლობა მოჰყვა Silicon Valley Bank-ის ხარვეზებს SVB Financial Group-ისა და Silvergate Capital Corp.-ის მიერ, რომლებიც ორივე ემსახურება კრიპტოვალუტის ინდუსტრიას.
ფინანსური სისტემისთვის პოტენციური რისკების შესამცირებლად, მარეგულირებლები ახდენენ ზეწოლას ბანკებზე და სხვა რეგულირებულ კომპანიებზე, რათა შეამცირონ მათი ზემოქმედება ციფრული ვალუტებისა და სხვა აქტივების მიმართ.
Bloomberg-ის თანახმად, იუსტიციის დეპარტამენტმა შეისწავლა Silvergate-ის ურთიერთქმედება სემ ბანკმენის ახლა უკვე ფუნქციონირებულ Fried's FTX ბირჟასთან და Alameda Research-თან. SEC და ფედერალური პროკურორები ასევე იძიებენ Silicon Valley Bank-ის დაშლას, მათ შორის აღმასრულებლების აქციების გაყიდვის მიერ სავაჭრო წესების შესაძლო დარღვევას.
წყარო: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/