კრიპტო მეგობრული ხელმოწერის ბანკი იყო აშშ-ს ხელისუფლების მიერ კრიმინალური გამოძიების ქვეშ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკის გამო, სანამ მისი მოულოდნელი დაშლა შაბათ-კვირას, Bloomberg. იტყობინება ოთხშაბათს, ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანების მოტივით.
მოხსენების თანახმად, ვაშინგტონისა და მანჰეტენის იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) გამომძიებლებმა და ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის (SEC) ადამიანებმა დაწვრილებით შეისწავლეს ბანკის ჩანაწერები.
ხელმოწერის ბანკს კოლაფსამდე კრიმინალური გამოძიება შეექმნა
იუსტიციის სამინისტროს პროკურორები იძიებდნენ, გადადგა თუ არა კომპანიამ შესაბამისი ზომები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ანგარიშის მფლობელების შემოწმებით და ტრანზაქციების მონიტორინგით.
ფირმის დახურვის დროს გამოკითხვები არ გახმაურებულა. თუმცა, ბლუმბერგთან საუბრისას, SEC-ის სპიკერმა ახსენა თავმჯდომარის გარი გენსლერის განცხადება კვირას, როდესაც ხელისუფლება ბანკს ხურავდა.
„ჩვენ გამოვიძიებთ და მოვიყვანთ სააღსრულებო ქმედებებს, თუ აღმოვაჩენთ ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონების დარღვევას“, - თქვა გენსლერმა.
გაურკვეველია როდის დაიწყო გამოძიება და გამოიწვია თუ არა მას მარეგულირებლების მიერ ბანკის დახურვა, რადგან მის თანამშრომლებს ჯერ არ აქვთ ბრალი რაიმე გადაცდომებში. მარეგულირებლებმა ასევე გამოავლინეს, რომ მათ დაკარგეს რწმენა Signature Bank-ის მენეჯმენტის მიმართ მას შემდეგ, რაც კომპანიამ ვერ მიაწოდა სანდო მონაცემები.
შეგახსენებთ, რომ კვირას დახურვის გამოცხადების დროს მარეგულირებლებმა გამჟღავნება რომ მათ მიიღეს ზომები მოსალოდნელი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, რადგან ინვესტორები პანიკაში იყვნენ სილიკონ ველი ბანკის (SVB) ლიკვიდობის საკითხის გამო.
მიუხედავად ამისა, ფედერალური სარეზერვო საბჭო, DOJ და ფედერალური დეპოზიტების დაზღვევის კორპორაცია (FDIC) დაარწმუნეს ამერიკელები, რომ ყველა ხელმოწერის ბანკის მეანაბრე მიიღებდა მათ სახსრებს.
გამომძიებლები იძიებენ SVB
იმავდროულად, Signature Bank არ არის ერთადერთი დანგრეული ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც ემუქრება აშშ-ს მარეგულირებლებს. SVB ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიების ქვეშ SEC-ისა და DOJ-ის მიერ მისი აღმასრულებლების აქციების გაყიდვებთან დაკავშირებით, ბანკის დაშლამდე.
კრიპტო კარტოფილი იტყობინება რომ გამოძიება ჯერ კიდევ ადრეულ სტადიაზეა და ამიტომ შესაძლოა სულაც არ გამოიწვიოს ბრალდებები.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზივი): გამოიყენეთ ეს ბმული, რათა დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ვადები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული, რომ დარეგისტრირდეთ და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/signature-bank-was-under-criminal-investigation-before-its-collapse-report/