ჩინეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ დააკავეს 63 ადამიანი ფულის გათეთრების ბანდაზე თავდასხმის შედეგად, რომელიც ეჭვმიტანილია 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის საშუალებით.
კოორდინირებული ბიუსტის დროს, ტონგლიაოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიუროს ჰორკინის ფილიალმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ჩინეთში გაგზავნა 200-ზე მეტი პოლიცია 17 პროვინციასა და მუნიციპალიტეტში. განცხადება.
ბეჭდის დემონტაჟს სამ თვეზე მეტი დასჭირდა, თქვა პოლიციამ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ბანდა იყენებდა წამყვან სტაბილკოინის კავშირს (USDT) აზარტული თამაშებისა და სხვა უკანონო შემოსავლების გასათეთრებლად შიდა და უცხოური კრიმინალური ჯგუფების სახელით.
დაახლოებით 18.6 მილიონი დოლარის ნაღდი ფული და აქტივები ამოღებულია. ბანდა, სავარაუდოდ, არწმუნებდა ინდივიდებს Telegram-ის საშუალებით, დაერეგისტრირებინათ ანგარიშები კრიპტო ბირჟებზე - ჯორები კრიმინალური ფონდებისთვის.
აღწერილ იქნა, რომ ბანდას ჰქონდა შრომის მკაფიო განაწილება, მისი ოპერაციები ჩინეთში იყო გადაჭიმული. მას შემდეგ, რაც ბანდამ მიიღო ფულის გათეთრების მოთხოვნა, დაკავშირებული ამოცანები დაეკისრა გუნდებს, ლიდერები იწვევდნენ ქვედა დონის წუწუნებს ონლაინ და ოფლაინ ქმედებების განსახორციელებლად.
გავრცელებული ინფორმაციით, ბანდის ყველა წევრმა მიიღო საკომისიო სხვადასხვა პროპორციით ფულის გათეთრების ყოველი ოპერაციის დასრულების შემდეგ.
ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ აქტივების მოძიება გართულდა, მაგრამ ბლოკჩეინის ანალიზმა და საერთაშორისო კრიპტო ბირჟებთან მუშაობამ საბოლოოდ გამოიწვია რამდენიმე პირის დაკითხვა.
გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ივნისში გამოვლინდა საეჭვო საბანკო აქტივობა, მათ შორის 1.4 მილიონ დოლარზე მეტი ყოველთვიური ტრანზაქციის ჩათვლით.
წინასწარი გამოძიების შემდეგ, ჰორკინის ფილიალმა 230 სექტემბერს გაგზავნა დაახლოებით 7 ოფიცერი ლიაონინგში, ჯილინში, ჰეილონჯიანგში, გუანგდონგში, ფუჯიანსა და ჰენანში, სხვა პროვინციებში.
იმ დროისთვის, კრიმინალური ბანდის ორი მთავარი ეჭვმიტანილი გაიქცა ბანგკოკში, ტაილანდი, მაგრამ წარმატებით დაარწმუნეს, რომ დაბრუნებულიყვნენ ჩინეთში ერთი თვის შემდეგ, განაცხადა პოლიციამ.
ბიუსტი მოჰყვება სხვა სექტემბრიდან, როდესაც ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დააკავა 93 ადამიანი კრიპტო ფულის გათეთრების რგოლში მონაწილეობისთვის, რომლის ღირებულება 5.6 მილიარდი დოლარია.
კრიპტოვალუტაში ფულის გათეთრება დიდი ხანია დებატების მწვავე თემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი აქტივობა წლების განმავლობაში გაიზარდა, ანალიტიკური განყოფილება Chainalysis მიეწერება შარშან 8.6 მილიარდი დოლარის ოდენობის კრიპტო ტრანზაქციის მოცულობა ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით, წლიური მთლიანი მოცულობის მხოლოდ 0.05%.
$800 მილიარდიდან 2 ტრილიონ დოლარამდეა სავარაუდო ყოველწლიურად უნდა გაირეცხოს ფიატის ვალუტით. თუმცა, ფირმა აფრთხილებს, რომ კრიპტოვალუტაში ფულის გათეთრება შეიძლება გაგრძელდეს შვილად აყვანის პარალელურად.
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.
ვერ ვიტან? მიიღეთ ჩვენი სიახლეები რაც შეიძლება სწრაფად. შემოგვიერთდით Telegram- ზე.
წყარო: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring