აშშ-ს ხელისუფლება ბიცლატოს შემქმნელს დევნის

კრიპტო კომპანია Bitzlato იყო „მსოფლიოში კრიპტოვალუტის აღსრულების მნიშვნელოვანი ოპერაციის“ სამიზნე, რომელიც გამოცხადდა შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ. აქციის შედეგად ასევე დააკავეს კომპანიის შემქმნელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი.

შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის მოადგილემ ლიზა მონაკომ 18 იანვარს განცხადება გააკეთა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბიზლატოს წინააღმდეგ სააღსრულებო მოქმედებები განხორციელდა საფრანგეთთან კოორდინაციით. ეს ქმედებები მოიცავდა Bizlato-ს ვებსაიტის ჩამორთმევას და კომპანიის ეტიკეტირებას, როგორც „ფულის გათეთრების ძირითად საკითხს“, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის უკანონო ფინანსებთან.

მონაკოს თქმით, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი, შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი და საფრანგეთის სამართალდამცავი ორგანოები თანამშრომლობდნენ ბიცლატოს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის აღძვრაში, თითქოსდა „ფულის გადაცემის ბიზნესის წარმოების გამო, რომელიც ატარებდა უკანონო თანხებს და რომელიც ვერ აკმაყოფილებდა აშშ-ს. მარეგულირებელი გარანტიები“. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბიცლატო თითქოს უკანონო თანხების გადაადგილებასა და გადაცემას ავრცელებდა.

ჩინეთში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქე ლეგკოდიმოვი FBI-ის აგენტებმა 17 იანვარს მაიამიში დააკავეს, ბიცლატოს საქმიანობის გამოძიების ფარგლებში.

შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლო ფლორიდის სამხრეთ ოლქისთვის არის ადგილი, სადაც მისი სასამართლო პროცესი გაიმართება.

შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ბიცლატოს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საჩივარი ეფუძნებოდა იმ კომპანიას, რომელიც იყო ფულის გათეთრების ოპერაცია „გადამწყვეტი ფინანსური რესურსი“ Hydra darknet marketplace-ისთვის, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა გაეთეთრებინათ თანხები, მათ შორის გამოსასყიდი პროგრამების შეტევებისგან მიღებული თანხების გათეთრება: „Hydra Market-ის მომხმარებლები. გაცვალა 700 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა Bitzlato-სთან, პირდაპირ ან შუამავლების მეშვეობით, სანამ Hydra Market არ დახურეს აშშ-სა და გერმანიის სამართალდამცავებმა 2022 წლის აპრილში.

გარდა ამისა, ბიცლატოს გადაეცა 15 მილიონ დოლარზე მეტი მავნე პროგრამის შემოსავლებიდან.

სააღსრულებო მოქმედება შედგებოდა ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ერთობლივი ძალისხმევით ბიცლატოს რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის კონფისკაციისთვის, მათ შორის, როგორც კომპანიის სერვერების, ასევე კომპანიის შემქმნელის დაპატიმრებაში.

„ყველაზე არსებითი აღსრულების მცდელობა“ გაცვლის წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდი შეიქმნა 2021 წლის ოქტომბერში, მონაკოს თქმით, რომელმაც საქმე მოიხსენია, როგორც „ყველაზე მნიშვნელოვანი აღსრულების ძალისხმევა“.

იუსტიციის დეპარტამენტის კრიმინალური განყოფილების გენერალური პროკურორის თანაშემწემ, კენეტ პოლიტმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლება „ახლა იწყებდა“ დარბევას მსგავს ბიზნესებზე, რომლებიც ეწევიან ფულის გათეთრების ხელშეწყობას.

მონაკომ გააფრთხილა ის პირები, რომლებიც სჩადიან დანაშაულს შეერთებული შტატების ფინანსური სისტემის წინააღმდეგ „ტროპიკული კუნძულიდან“, მიუხედავად იმისა, რომ არცერთ ოფიციალურ პირს არ გაუკეთებია ცალსახა კომენტარი კრიპტოვალუტის ბირჟის FTX-ისა და მისი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ მიმდინარე დევნაზე.