Binance-ს და აღმასრულებელ დირექტორს CZ-ს შესაძლოა დამატებითი საფრთხე ემუქრებოდეს, რადგან ხელისუფლებამ აღმოაჩინა დარღვევები კრიპტოვალუტის ბირჟის შესაბამისობის პროგრამაში, რაც 2018 წელს დაწყებული მიმდინარე გამოძიების საგანია. გამოძიების შესახებ სიახლე მოვიდა, რადგან კრიპტოვალუტის ბაზარს რთული პერიოდი აქვს. FTX-ის დნობის გამო.
როიტერის ანგარიში წაიკითხა"საქმეში ჩართული მინიმუმ ნახევარი ათეული ფედერალური პროკურორი თვლის, რომ უკვე შეგროვებული მტკიცებულებები ამართლებს გაცვლის წინააღმდეგ აგრესიულ მოძრაობას და ცალკეული აღმასრულებლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ბრალდების წარდგენას, მათ შორის დამფუძნებელ ჩანგპენგ ჟაოს."
Reuters-ის ადრინდელი ანგარიშის თანახმად, Binance-ს ბრალი დასდეს 8 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციის დამუშავებაში ოთხი წლის განმავლობაში, 2018 წლიდან, მასსა და რეგიონალურ ირანულ ბირჟას Nobitex-ს შორის ტრანზაქციების ნაკადის ჩართვით. ნობიტექსმა, სავარაუდოდ, მიაწოდა ინსტრუქციები იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ მომხმარებლებმა გადალახონ აშშ-ს სანქციები.
არის თუ არა Binance აშშ-ის ერთეული?
ირანიდან 8 მილიარდი დოლარის დაფინანსების უმეტესი ნაწილი Binance-ზე გადავიდა და Chainalysis-ის თანახმად, აშშ-მ 1.5 მილიონი დოლარის ანაზღაურება მოახდინა ირანულ ტრანზაქციებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ბირჟამ შესაძლოა დაარღვია აშშ-ს სანქციები.
ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის სანქციები შეიძლება დაირღვეს 1 მილიონ დოლარამდე ჯარიმით და პასუხისმგებელი პირებისთვის 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. სანამ მათ პლატფორმაზე და Binance-ზე ვაჭრობის უფლებას მისცემენ, აშშ კომპანიებს „მკაცრი სკრინინგის პროცესში“ აყენებს. აშშ შეესაბამება აშშ-ს რეგულაციებს, რომლებიც არეგულირებს ციფრულ ბირჟებს.
Binance აშშ-ს სპიკერმა ამტკიცებდა, რომ Chainalysis-ის სტატისტიკა არასწორი იყო. ბლოგში გამოქვეყნებულ განცხადებაში, Binance-მა ასევე განაცხადა, რომ ისინი არ არიან ამერიკული კორპორაცია და არ აქვთ იგივე ვალდებულებები სანქციებთან დაკავშირებით, როგორც აშშ-ს ბირჟებს ექნებოდათ. მათ გადაწყვიტეს არ გაამჟღავნონ ვინ ფლობს რეალურად ბირჟას ან სად მდებარეობს მისი შტაბ-ბინა.
Binance-ის სპიკერმა პატრიკ ჰილმანმა თქვა: „Binance.com არ არის ამერიკული კომპანია, განსხვავებით სხვა პლატფორმებისგან, რომლებსაც აქვთ ზემოქმედება იმავე აშშ-ს სანქცირებული სუბიექტების მიმართ. თუმცა, ჩვენ გადავდგით პროაქტიული ნაბიჯები, რათა შეზღუდოთ ჩვენი ექსპოზიცია ირანის ბაზარზე.”
წყარო: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/